单位 非法吸收公众存款

[律师回复] 非法吸收公众存款罪与集资诈骗两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同。
1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
2、从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常的业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。

[律师回复] 你好，需要承担刑事责任，具体到个人需要看下在单位中所处的地位，建议来电说明下详细情况

[律师回复] 等待公安机关把案子侦查，检察院起诉，法院审理完毕，清理财产，然后再把钱向投资人退还。至于能退多少，看最后剩下多少。

[律师回复] 根据《》第条，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 对于单位犯非法吸收公众存款罪怎么处罚这个问题，解答如下, 《刑法》第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 你好！
需要结合具体的公司业务类型、合同、业务员具体行为、涉及金额等相关证据来分析；
我长期并正在代理非法集资类型纠纷的案件，可以看我的案例；
必要时可以委托律师帮助会见、了解客观案件情况，申请取保候审，根据案件情况作无罪或罪轻辩护，争取从轻量刑或缓刑，如需代理，可以联系我。

[律师回复] 明知非法吸收公众存款，故意介入拉取业务获得佣金的，可能被定性为共犯，涉嫌刑事犯罪问题，建议谨慎对待，切勿加入。

[律师回复] 对于单位犯非法吸收公众存款罪该如何处罚这个问题，解答如下, 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额特别巨大的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十年以上有期徒刑。

[律师回复]
1、《刑法》
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》2010-5-7实施
第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

3、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号
第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

4、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
第二十二条 设立非法金融机构或者从事非法金融业务活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。

[律师回复] 根据刑事诉讼法第九十六条的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的，可以直接联系我，点击我头像，获取我的联系方式，我是申律师，专业从事刑事辩护，取保候审。

[律师回复] 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
根据上述规定非法吸收公众存款罪是空白罪状，只要吸收公众存款而没有资质达到一定的数额即构成犯罪，自然人和单位构成本罪的主体。

[律师回复] 非法吸收公众存款罪与集资诈骗两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同。
1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
2、从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常的业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 特别要注意的是：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。也就是说，若办案机关调查的结果或涉案人员提交的证据证明，涉案人员吸纳的是自己的亲友，或者单位内部成员，而非通过社会公开宣传方式向上述范围以外的社会公众吸收存款的，则公安机关将不作刑事立案，已经刑事立案将予以撤销。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　　
1、涉嫌非法吸收公众存款罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的、单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的处三年以上十年以下有期徒刑。　　
2、《刑法》第一百七十六条　【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。　　
3、《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号　　具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：　　
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；　　
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；　　
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；　　
（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。　　非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。　　非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，犯罪处理。

[律师回复] 单位或个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，应当承担相应的法律责任。” 非法吸收公众存款是指违反国家法律、法规规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。 而变相吸收公众存款，是指通过存款名义以外的其他形式吸收公众存款，从而达到吸收公众存款的目的的行为。 这里的“公众存款”，指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数人或者特定的一些人，比如仅限于单位的内部员工等，就不能认为是公众存款。 非法或变相吸收公众存款包括两种情况：一是行为人不具有吸收存款的主体资格而从事此项行为； 二是具有吸收存款的主体资格，但其采取的方法是违法的，如一些商业银行的高息揽储行为也属于吸收公众存款。

[律师回复] 可能会受牵连的，是否已经被叫去做笔录了？职位如何？

[律师回复] 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 已经构成数额巨大或有其他严重情节的犯罪事实非法吸收公众存款的构成犯罪；并处或单处两万元以上二十万元以下罚金。个人意见：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，处三年以下有期徒刑，并处罚金五万元以上五十万元以下！依照中华人民共和国刑法一百七十六条，对单位判处罚金，处三年以上十年以下有期徒刑，依法选择两款处罚条例中的一种、拘役或者管制。预想处理；数额巨大或有其他严重情节的，则以事实为参考，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。如果是单位非法吸收公众存款400万，则应处三年以上十年以下有期徒刑，扰乱金融秩序的，仅供参考，依照前款的规定处罚，并处五万元以上五十万元以下的罚金：如是个人非法吸收公众存款400万。单位犯前款罪的

[律师回复] 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。根据上述规定非法吸收公众存款罪是空白罪状，只要吸收公众存款而没有资质达到一定的数额即构成犯罪，自然人和单位构成本罪的主体。