律图审稿专业委员会3轮严审

帮助洗钱的人取钱,事后逃出国,现在被抓,洗钱的人没有被抓,大概什么时候会判刑,大概判多久?

3w浏览 匿名 2020-02-22 江西宜春
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律师解答 共5条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪,到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。
    全文
    4 2020-11-20 12:15:06
  • 何阳律师
    何阳律师
    评分 5.0 服务1.7万人
    咨询我
    具体要看涉及的金额,以及是否有前科情况,建议委托律师提供辩护
    全文
    3 2020-02-22
  • 北京隽永律师事务所律师
    北京隽永律师...律师
    要看情节的严重程度,来确定量刑范围
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    7 2020-02-22
  • 陈昌华律师
    陈昌华律师
    洗钱罪,需要承担刑事责任,具体量刑要依案情而定
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    6 2020-02-22
  • 杨志成律师
    杨志成律师
    要看.具体案情,可委托律师辩护
    全文
    8 2020-02-22
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生育保险大概多少钱
生育保险共保四项内容:1、生育津贴;2、生育医疗费用;3、计划生育手术医疗费用;4、国家和本市规定的其他费用。女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付。
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洗钱罪多少钱构成犯罪行为
[律师回复] 解析:
鉴于洗钱犯罪不应界定为后果犯而是行为犯原则,凡有行为之实施者皆需承担相应的刑责。
然而,对于情节较为严重的情况,其金额标准规定在50万元人民币以上,此类行为者将面临五年以上、至多十年以下的有期徒刑处罚,同时附加洗钱数额百分之五到百分之二十之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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生育保险大概多少钱
生育保险大概可以报销的金额:顺产:一级医院2700元;二级医院2900元;三级医院3000元;剖腹产:一级医院3800元;二级医院4200元;三级医院4400元。
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洗钱罪湖南量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
针对个人参与洗钱行为的情况,法律规定要没收实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪所获取的非法利润及其产生的收益。
此外,还将处以五年以下有期徒刑或拘役,同时根据洗钱金额的大小进行相应额度的罚款;
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要按照洗钱金额的比例缴纳罚款。
对于单位涉及到此类犯罪的情况,法律规定将对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
个人犯洗钱罪怎么判断罪名
[律师回复] 解析:
凡是符合以下构成要件之一者,都应被认定为洗钱罪:
第一,主体要素。
洗钱罪的实施者必须是一般的自然人,无论年龄是否达到十八周岁,只要具备刑事责任能力即可;
此外,单位同样具备成为洗钱罪犯的资格。
第二,客体要素。
该罪行侵犯了多重复杂的法益,包括扰乱金融市场秩序以及破坏社会经济管理秩序,同时也挑战了国家对于正常金融管理活动与外汇管理制度等相关规定的权威性。
第三,主观要素。
洗钱罪的主观心态必须是故意为之。
第四,客观要素。
洗钱罪的客观行为主要表现为:
明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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被刑警大队的抓严重吗
不一定,先看是否会被行政拘留或者刑事拘留,如果是行政拘留,单项处罚最长15天就出来了,综合处罚最长20天;如果是刑事拘留,一般案件三到六个月左右移送法院接受审判,具体情况要问办案单位。
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刑事辩护
帮信罪和洗钱罪的判刑标准是多少
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的判罚标准,可概括如下:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融票据或有价证券;
(3)通过转账或其它结算手段协助资金的流动与转移;
(4)协助将资金遣送至境外;
(5)以其他方式掩盖、瞒骗犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
具体而言,刑法规定了相应的罪名分别为:
洗钱罪和帮信罪。
帮信罪,也即帮助信息网络犯罪活动罪,其判罚标准主要包括以下内容:
支付结算金额达二十万元人民币以上;
以投放广告等方式提供资金达五万元人民币以上;
违法所得数额在一万元人民币以上;
为多于三位对象提供帮助;
两年内有过因非法利用信息网络犯罪、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到行政处罚的行为,并且再次参与此类犯罪活动的;
被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重影响的;
收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书累计超过五张(个)的;
收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张以上的;
以及其他情节严重者应依法判处有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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宁夏职务侵占罪律师收费大概多少钱
[律师回复] 解析:
在处理刑事案件过程中,我们依据各个办案阶段来分别计算并确定每件案子所需支付的合理价格标准。
具体来说,侦查阶段的每件案子收费范围是2000至10000元;
而在审查起诉阶段,每件案子的收费标准则是2000至10000元;
到了一审阶段,每件案子的收费范围则是4000至30000元。
值得注意的是,上述收费标准并非固定不变,而是有一定的下浮空间。
对于二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件,我们会按照一审阶段的收费标准来收取相应的律师服务费用。
如果同一家律师事务所需要代理一个案件的多个阶段,那么从第二阶段开始,我们将会适当降低收费标准。
当被害人提出刑事附带民事诉讼时,我们会按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。
此外,如果犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实,我们会根据所涉罪名或犯罪事实分别进行计件收费。
对于公司、企业或其他单位的人员,如果他们利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,且数额较大的话,我们将对其判处五年以下有期徒刑或拘役;
若数额巨大,则将面临五年以上有期徒刑,并且可能会被并处没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
洗钱罪应判几年
[律师回复] 解析:
针对洗钱罪行,应对犯罪所得及由此产生之收益予以没收;
同时,应依法判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,并根据其所涉及之洗钱金额处以百分之五至百分之二十以下之罚金。
如犯罪情节特别严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需依照洗钱的数额进行罚款,罚金标准亦为百分之五至百分之二十。
若单位实施了此类犯罪行为,则应对单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役。
若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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涉嫌帮信罪被抓后多久能通知家人
[律师回复] 解析:
根据中国相关法律法规,在实施刑事拘留之后,必须在24小时内将相关信息通知给被拘留人员的亲属。
详细内容如下所述:
首先,刑事拘留程序实施后,通常需要在拘留发生后的24小时内通知被拘留者的亲属;
其次,若在通知过程中遇到无法联系或涉及危害国家安全及恐怖活动犯罪的情况,可能会对案件调查产生阻碍时,则需在阻碍因素消除后,立即向被拘留者的亲属进行通知。
在刑事诉讼法中,所谓的"有碍侦查"主要包括以下几种情况:
1.可能导致证据被销毁、伪造,影响证人作证或串供的行为;
2.可能引发同案犯逃避、妨碍侦查工作的行为;
3.犯罪嫌疑人家属与犯罪行为存在关联性的情况。
若家属未能收到《刑事拘留通知书》,可采取以下措施:
1.寻找当地公安机关了解情况,确认是否因刑事拘留通知书正在邮寄途中,或是邮寄地址填写错误等原因而未收到;
2.若非以上原因,且公安机关涉嫌违法执行,可积极收集相关证据并向上一级公安机关提出投诉。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪数罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.对于自然人触犯洗钱罪的行为,依据相关法律法规,将没收其通过参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获得的违法所得以及由此产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并根据洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚款。
2.对于单位涉及到本罪行的情况,将对该单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
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(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(四)跨境转移资产的;
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二度烧伤大概赔偿多少钱先确定伤残定级,再按相应的等级赔偿。工作中受伤属于工伤,先申请工伤认定,痊愈后再去相关机构进行伤残评定。
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工伤赔偿
侵占罪立案了几天抓人
[律师回复] 解析:
通常情况下,司法部门需要在七个工作日内通知当事人关于案件是否正式立案的决定。
若正式立案,则便可依法进行人员逮捕行动。
立案的关键条件在于拥有充足的证据支持。
随后,司法部门会展开详细的调查和审理工作。
根据相关法律规定,当公安机关或人民检察院发现犯罪事实或犯罪嫌疑人行踪时,应立即依据其管辖范围展开全面且深入的立案侦查活动。
在此过程中,应注重证据收集和分析,确保案件得到公平公正的处理。
侵占罪是指行为人将原本代为他人保管的财物擅自据为己有,且涉案金额达到较大程度,同时又拒绝归还给受害者的情形。
这被视为一种刑事犯罪行为,依照相关法规,会受到严厉的刑事追究。
具体来说,此类行为的量刑标准如下:
对于涉案金额较小,情节轻微的罪犯,将面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的惩罚;
而对于涉案金额巨大或存在其他严重情节的罪犯,将面临两年以上五年以下有期徒刑,并附加相应的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
网络洗钱罪判多少年
[律师回复] 解析:
在涉及网络洗钱案情的案例中,倘若犯罪行为系由自然人所实施,则将没收其通过从事毒品犯罪、走私犯罪或金融诈骗犯罪等相关活动中所获取的所有财产及其衍生收益。
同时,该自然人还可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,且需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节严重者,刑期将升至五年以上十年以下,并需支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
然而,若洗钱行为是以单位名义进行的,那么将对该单位施加罚款惩罚,同时对直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。
对于情节特别严重的情况,直接责任人将面临五年以上十年以下的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法修正案(十一)》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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网络洗钱罪要请律师吗
[律师回复] 解析:
在涉及洗钱和帮助信息网络活动罪的案件中,委托律师无疑是极为重要的步骤之一。
聘请专业律师不仅有可能为当事人争取到取保候审、减轻刑罚以及缓期执行等有利条件,还能协助查阅和复制相关案件卷宗材料,深入了解公安机关的调查进展情况。
具体而言:
1.根据我国法律法规,对于涉嫌帮助信息网络活动罪的行为人,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或并处罚金的严厉惩罚。
然而,值得注意的是,该罪行并非以犯罪金额大小作为衡量刑罚轻重的唯一标准,因此犯罪数额并不直接影响量刑结果。
2.若在实施帮信罪的过程中,同时触犯了洗钱罪的相关规定,则应按照处罚较重的规定进行定罪处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的最高刑罚为十年有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金。
而对于情节特别严重者,则将面临更为严厉的五年以上有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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