律图审稿专业委员会3轮严审

有个朋友帮助,洗黑钱钱提供银行卡微信账账犯法吗

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-02-27 牡丹江
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    银行卡未收到退款资金的,可以先联系一下银行客服核实一下资金到账的情况,如若需要微信官方客服协助查询的,就是需要给微信官方提供银行流水截图授权微信官方向银行查询处理。
    流水截图要求,截图明细单据里能清晰看到提现到账的卡号、姓名,时间周期是从提现日至到账日的后一天(1号提现,需提供1-3号的流水截图)。
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    10 2020-02-27
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
三十万洗钱罪判多少年刑期
[律师回复] 解析:
涉及金额达三十万元人民币的洗钱案件,将导致被告面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还有可能被判处所洗钱款数额的百分之五至百分之二十的罚金。
然而,若情节严重者,则将面临五年乃至十年不等的有期徒刑,并在此基础上被判处罚金,其数额也应当在所洗钱款数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪获利1w退赃一半怎么判
[律师回复] 解析:
针对帮信罪案件中涉案人已将部分赃款退回的情况,虽然可在一定程度上减轻其应受的刑罚,然而并不能因此完全免除其相应责任。
依据我国现行的刑事政策法规,帮信罪一经判定多被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
在司法实践中,对于构成帮信罪的基本要件,主要包括:
首先,犯罪主体通常为普通公民;
其次,主观方面必须出于故意,即明确意识到自身正为他人实施的信息网络犯罪提供帮助这一事实;
最后,该罪行侵害的对象系国家依法对正常信息网络环境所进行的科学化和规范化管理秩序。
至于客观方面,则表现为信息网络犯罪分子利用互联网接入、服务器托管等方式从事违法活动,并且情节较为严重者。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪和赌博怎么区分
[律师回复] 解析:
对于区分帮信罪与开设赌场罪这两种犯罪之间的共同犯罪关系,我们可以从行为人的主观“明知”因素作为切入点,深入探讨其中所包含的具体内容——究竟是“明知他人正在利用信息网络从事违法犯罪活动”,抑或是“明确了解到他人正在实施开设赌场罪这一特定的犯罪行为”。当行为人明确知晓他人正在建立网络赌博平台时,倘若他仍为该平台提供资金支付结算等相关服务,那么他将同时触犯帮信罪和开设赌场罪这两个罪名,并且在大多数情况下,开设赌场罪的刑罚力度要大于帮信罪。
值得注意的是,如果帮信罪导致受害者遭受经济损失,行为人必须承担相应的赔偿责任。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼请求。如果受害者已经死亡或失去行为能力,他们的法定代理人、近亲属也有权利提出此类诉讼。
此外,如果涉及到国家财产、集体财产的损失,人民检察院在提起公诉的同时,亦可提出附带民事诉讼。在必要的情况下,人民法院还可以采取保全措施,查封、扣押或冻结被告人的财产。附带民事诉讼的原告人或人民检察院均有权申请人民法院采取保全措施。人民法院在采取保全措施时,应遵循《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定。如果犯罪行为给受害者带来了人身伤害或财产损失,即使被告人已被追究刑事责任,也并不妨碍受害者继续寻求被告人民事赔偿责任的追究。在符合刑事附带民事诉讼条件的情况下,可以选择通过这种途径解决问题;若不满足刑事附带民事诉讼的要求,或者不愿采用此种方式,则可以单独向法院提起民事诉讼。如果选择单独提起民事诉讼,但民事案件的审理需以刑事案件的审理结果为依据,那么民事案件将会暂时停止审理,直至刑事案件审结之后,再恢复审理民事案件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
帮信罪有诈骗金额25万会判多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律规定,如有人涉嫌触犯帮助信息网络犯罪活动罪,在此前提下涉及的资金数额在$250000美元或以上,那么这无疑已经达到刑事司法机关提起诉讼的法定标准。具体量刑标准将根据案件涉及的资金数额及其他相关情节进行综合判断,可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚。此罪名主要针对的是自然人或法人组织,他们在明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为的情况下,仍然为这些犯罪分子提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪追责标准是多少
[律师回复] 解析:
追诉标准规定如下:
(1)为他人提供银行账户以便进行相关操作;
(2)通过个人行为或企业行为,将财产转化为现金、金融票据以及有价证券等形式;
(3)通过转账或者其他支付结算方式,将资金进行转移;
(4)跨越国界进行资产转移。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪是金融诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
非也。洗钱行为被视为独立的罪行,而非包括在诈骗罪之中。洗钱罪所涉及到的范围十分广泛,如明知是源于毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等违法犯罪活动的收益,却依旧为之提供掩盖其来源及性质的协助,并通过诸如将资金存入银行、进行投资、将公司上市等方式,试图使这些非法收入变得看似合法。
然而,若行为人在主观上对上述情况并不知情,则无法构成洗钱罪。
至于诈骗罪,它是指行为人为达到非法占有的目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手法,从而从他人手中获取数额较大的公私财产的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
能定洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
毫无疑问,可以确定该行为是非法的。
首先,从法律角度来看,本罪主要侵害的对象是国家的金融管制法规以及司法机关的正常运作机制;
其次,在具体实践中,本罪的实质表现通常是指相关人员清楚地认识到自己正在从事的是涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等的不法行为,并且其从事这些活动的所得以及由此产生的收益也具有相应的非法性质,但为了掩盖、隐藏这笔财产的真实来源和性质,他们选择了进行洗钱操作。
再次,从法律责任的承担者来看,本罪的主体范围较为广泛,只要是达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都有可能成为本罪的犯罪嫌疑人或被告人。
最后,从主观意识的角度分析,本罪的犯罪嫌疑人或被告人必须是出于故意的心态去实施洗钱行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
帮信罪涉案金额达8万怎么判
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”,涉及金额高达八万人民币,通常会依据相关法律法规给予三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且可能还需要支付罚金。若是有企业组织参与此类犯罪活动,那么将会面临对其企业处以罚款的严厉惩罚,而对于企业内部的直接负责人以及其他责任人员,同样也将遭受三年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚金的刑罚。倘若在此过程中同时触犯了其他相关犯罪行为,则会按照处罚较重的那项规定进行定罪处罚。在认定是否属于帮信罪时,我们需要注意以下几个要素:
首先,犯罪主体方面必须是一般自然人;
其次,主观方面要求当事人必须有故意的心态,也就是说他们明确知道自己正在为他人提供有利的手段来进行信息网络犯罪;再者,犯罪所侵害的客体主要是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,从客观方面讲,构成这一犯罪的行为包括在互联网上为他人搭建接入点,或者提供服务器托管服务,但是如果这种情况达到情节严重的程度就构成帮信罪。对于情节严重的具体认定,应考虑以下因素:
1.为三个及以上的对象提供帮助;
2.支付结算金额超过二十万元人民币;
3.通过投放广告等方式提供资金支持,且金额达到了五万元人民币以上;
4.违法所得超过一万元人民币;
5.在过去两年内曾经因为非法使用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,但之后又再次协助信息网络犯罪活动;
6.被协助对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
7.其他符合情节严重标准的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪针对的违法行为是什么
[律师回复] 解析:
1.洗钱这一概念通常用于描述为隐藏、掩盖毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法所得及其收益的源头及本质属性,而实施的一系列复杂的转移、转化或运用这些非法所得的行为过程。
2.具体来说,这些行为既涵盖了以下几种常见形式,也可能包括更多的延伸行为:
(1)提供相关资金账户给参与者;
(2)辅助将各类财产转变为现金或者各种形式的金融票据;
(3)通过银行转账或其他结算手段来协助资金的流动与转移;
(4)协助将资金转移至境外;
(5)采用其他各种方法来掩盖、掩藏犯罪的非法所得及其收益的源头和本质属性。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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