律图审稿专业委员会3轮严审

有个朋友帮助,洗黑钱钱提供银行卡微信账账犯法吗

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-02-27 牡丹江
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    银行卡未收到退款资金的,可以先联系一下银行客服核实一下资金到账的情况,如若需要微信官方客服协助查询的,就是需要给微信官方提供银行流水截图授权微信官方向银行查询处理。
    流水截图要求,截图明细单据里能清晰看到提现到账的卡号、姓名,时间周期是从提现日至到账日的后一天(1号提现,需提供1-3号的流水截图)。
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    13 2020-02-27
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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刑事辩护
洗钱罪怎么定的
[律师回复] 解析:
洗钱罪之构成要件主要包括以下几点:
首先,本罪所侵害的客体乃我国严厉打击的金融管理制度与维护司法公正的正常运作;
其次,从客观角度来看,本罪系对涉及毒品犯罪、黑社会性质犯罪及走私犯罪等违法所得以及由此所衍生之收益,因明知其来源及性质而进行遮掩、隐蔽之行为的法律制裁;
再者,本罪的主体是特殊主体,即只有参与上述相关犯罪或者帮助其掩饰、隐瞒来源和性质的人才能构成本罪
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
帮信罪流水不够10万怎么判
[律师回复] 解析:
倘若有帮信行为已经构成了帮信罪,然而流水低于十万且未达到支付结算金额二十万以及违法所得一万元的帮信罪立案标准时,并不一定就会被认定为帮信犯罪。在这种情况下,是否被判定为帮信罪还需考虑到具体的案情或者所获得的利益数额。通常来说,帮信罪的量刑范围在三年以下有期徒刑、拘役或者罚金之间。
根据我国《刑法》的相关规定,帮信行为只有在情节严重的情况下才能构成犯罪。然而,对于初次触犯帮信罪的人,若能主动投案自首并积极退还赃款,则可以在这个基础上减轻刑罚甚至免于处罚。帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或者单位在明知他人可能利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,情节严重者将受到法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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跑分洗钱是否构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
在涉及到洗钱犯罪活动时,依据我国相关法律法规的规定,涉案人员需接受刑事处分。
具体而言,其量刑标准通常是被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚金的处罚;
若情节较为严重者,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任。
关于洗钱罪的具体行为表现形式,法律明确规定了以下几种情况:
首先,提供资金账户给他人使用;
其次,将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
再者,通过转账或者其他支付结算方式转移资金等等。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪的最低量刑是多少
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行,其性质属于行为犯而非结果犯。这意味着,只要行为人实施了洗钱的犯罪行为,便需承担相应的刑事法律责任。
然而,若情节严重,则需满足洗钱金额达到或超过50万元的条件,在此情况下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还须缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪有效辩护期是多久
[律师回复] 解析:
自侦查机关首次对犯罪嫌疑人进行讯问或实施强制性措施之时起,该名犯罪嫌疑人便依法享有聘请辩护人为其进行诉讼活动的权力;而在此之前的侦查阶段,仅有律师能够担任辩护人的角色。
同时,犯罪嫌疑人也拥有随时提出聘请辩护人请求的自由权利。侦查机关在其第一次对犯罪嫌疑人进行讯问或采取强制性措施时,必须明确告知犯罪嫌疑人他有权聘请辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件资料之日起三日内,应向犯罪嫌疑人告知其有权聘请辩护人。人民法院自正式受理案件之日起三日内,亦应告知被告人有权聘请辩护人。对于在押的犯罪嫌疑人、被告人,如他们在押期间提出聘请辩护人的请求,人民法院、人民检察院以及公安机关都应该立即将其请求传达给相关部门。在押的犯罪嫌疑人、被告人,也可由其监护人、近亲属代为申请聘请辩护人。当辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人的委托之后,他们应当尽快通知负责处理此案的司法机构。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
【委托辩护的时间】犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。委托辩护的形式】犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人的告知义务】辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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洗钱罪量刑标准1万怎么量刑
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于实施犯罪活动的违法所得及其产生的收益,将被予以依法没收。具体刑期取决于犯罪程度及洗钱金额的大小。其中,假如犯罪情节较为轻微,则会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时,还将面临对应数额的罚款;如果情节较重,那么将会被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担相应的罚款。此外,若涉及到单位犯罪行为,则将采取双重惩罚制度,既要对单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行刑事处罚,刑期为五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
涉嫌帮信罪被带到外地多久能回来
[律师回复] 解析:
1.涉嫌帮信罪面临的最长期限为37天的刑事拘留,而一般拘留类型的期限则在一天至14天之间浮动;从被带入看守所开始计算,机关将在14天内上报至检察机关进行审批,若审批通过,将执行逮捕,否则将予以释放或者变更拘留措施。
2.对于延长拘留期限的情况,帮信罪并未设定相应的拘留刑罚。帮信罪全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,根据该罪名的规定,罪犯通常会被处以三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金。若涉及单位犯罪,单位也须承担罚金责任,而对直接责任人则依照法律规定进行处罚。
关于帮信罪如何量刑的问题,根据我国刑法的相关规定,帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪。
首先,需要判定行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观方面是否存在为他人犯罪提供帮助的行为,主观方面,必须明确知道自己的行为属于网络犯罪,并且故意为之。
其次,根据犯罪情节和社会危害程度,量刑标准可能在一至六个月之间浮动,同时还需缴纳罚金。
在犯罪嫌疑人被公安机关逮捕后,其侦查羁押期限不得超过两个月。公安机关侦查完毕后,将案件移交至人民检察院,人民检察院将在一个月之内作出决定。若检察院决定提起公诉,将向人民法院提交诉讼请求,人民法院在收到诉讼请求后,将在受理后的一个月内作出判决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?
银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪,需要结合实际情形才可以判断。若在借钱的时候,就已经知道对方借钱的目的是洗钱,那么借钱者、向他人借钱后实施洗钱行为的公民,都会涉嫌犯洗钱罪。
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刑事辩护
帮信罪涉案金额200多万判多久
[律师回复] 解析:
根据法律法规,对于涉及协助洗钱罪的案件,涉案金额高达200万元人民币者,一般的判罚将包括三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。具体的量刑准则如下所示:
1.所涉及的支付结算金额达到20万元人民币以上;
2.通过投放广告等各种方式提供的资金达到了5万元人民币以上;
3.涉及的违法所得金额亦超过了1万元人民币;
4.在同一时间段内,存在着向三名及以上对象提供相关帮助的行为;
5.曾经于两年之内因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到协助信息网络犯罪活动中来;
6.被协助对象所实施的犯罪行为已经对社会产生了严重的影响和后果;
7.涉嫌收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);
8.涉嫌收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过20张;
9.其他可能导致情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪是死罪吗
[律师回复] 解析:
在我国刑法体系中,帮助信息网络犯罪活动罪通常并非死刑之属,而是处三年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金;对于单位犯下此类罪行的情况,则需对单位施以罚金的惩处,同时也应对单位中的直接责任人,如直接负责的主管人员及直接参与者,判处三年以下有期徒刑或拘役,同样需要附加罚金。但若在同一案件中还涉及到其它犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
要判定是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,主要有以下几个关键要素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人或法人;
其次,主观上必须是故意为之,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助;
再次,犯罪行为所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观上必须存在为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重的行为。
关于“情节严重”的认定标准,具体包括以下几种情况:
第一,为三个以上对象提供帮助的;
第二,支付结算金额达到二十万元以上的;
第三,通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;
第四,违法所得超过一万元的;
第五,两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次从事帮助信息网络犯罪活动的;
第六,被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
犯了帮信罪后家人该怎么做
[律师回复] 解析:
以下为建议内容:
1.在面对帮信罪指控时,当事人的家人应首先考虑聘请专业律师进行会面交流,以获得必要的法律支持和帮助。这种做法不仅有助于稳定亲人的情绪,同时还能通过律师传达重要信息,让他们意识到口供的重要性以及如何正确处理,以免陷入不利局面。
2.对于是否决定聘请律师的问题,当事人及其家人都应该有所预期并做好充分准备。虽然律师在案件中的作用至关重要,但其能力也受到诸多因素的限制。如果您对亲人所涉及的事件有清晰的了解,并且能够准确评估其严重程度,那么律师的主要职责可能仅限于传递信息、保管衣物以及提供情感上的安慰等方面。
然而,若当事人面临的罪名存在争议,那么聘请律师的优势便在于能够迅速掌握相关情况,并协助制定相应的解决方案。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪构成要件及量刑标准规定
[律师回复] 解析:
帮信罪的构成要件主要包括四项内容:
首先,从犯罪主体来看,它属于一般主体范畴,具体指年龄在十六岁以上的所有人;
其次,主观方面必须具有故意性,即明确知晓自身所进行的行为是为他人进行的信息网络犯罪提供协助支持;
第三,该罪名侵犯的客体是与信息网络安全息息相关的国家公共管理秩序;
最后,就客观行为而言,包含了为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管等危害程度严重的行为形态。针对帮信罪的惩罚措施,我们可以做如下详细说明:首先,对于帮助信息网络犯罪活动的轻度罪犯,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;其次,如果涉及到单位犯罪,则对单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的严厉制裁;最后,若在同一案件中还存在其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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借信用卡是帮信罪还是诈骗
[律师回复] 解析:
若存在涉嫌构成帮信罪之虞,买卖、租售或出借银行卡、电话卡以及个人身份信息等均可能为他人进行电信诈骗、洗钱等犯罪活动提供方便条件,从而使自身沦为犯罪集团的同谋者。如此一来,不仅会给个人信誉度带来负面影响,更可能触及犯罪法律风险。
根据有关规定,帮信罪的量刑标准为情节严重的情况下,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并处以罚金或者单独处罚。对于单位犯此罪行的,则需对单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照第一款的规定进行相应处罚。在存在上述两种行为的同时,如还涉及其他犯罪行为,则应依据处罚较重的规定进行定罪处罚。关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;
4.违法所得达到一万元以上的;
5.两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,且再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的;
7.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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