律图审稿专业委员会3轮严审

你好.有朋友提供银行帐号洗黑钱,没有直接参与属于那种罪行

4.6w浏览 匿名 2020-04-10 广西南宁
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共5条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
    全文
    2 2020-11-23 19:42:42
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    如果朋友提供账号知道洗钱,那属于知情,那就是共同犯罪,需要负法律责任的。具体情况不是很清楚,需要帮助请电话联系我。
    全文
    7 2020-04-10
  • 葛逸俊律师
    葛逸俊律师
    你好,提供的是谁的银行账号?获利多少?对罪行是否知情?
    全文
    6 2020-04-10
  • 史本奎律师
    史本奎律师
    你好,我是史律师,需要结合整个案件材料才能分析,如果你知道对方洗钱,仍然提供账户,那可能认定为共犯,谢谢!
    全文
    5 2020-04-10
  • 施文玲律师
    施文玲律师
    你好,同洗钱罪的上游犯罪属于同一犯罪。现在是否被抓?
    全文
    1 2020-04-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余2条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6219位律师在线平均3分钟响应99%好评
你好.有朋友提供银行帐号洗黑钱,没有直接参与属于那种罪行?
一键咨询
  • 131****3132用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户2分钟前提交了咨询
    133****4575用户3分钟前提交了咨询
    135****3410用户3分钟前提交了咨询
    138****3241用户1分钟前提交了咨询
    167****7122用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    176****4003用户1分钟前提交了咨询
    百色用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    136****0023用户2分钟前提交了咨询
    154****2438用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
  • 钦州用户1分钟前提交了咨询
    153****2658用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    172****8427用户1分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    142****8434用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    162****8270用户2分钟前提交了咨询
    172****3111用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    174****1312用户2分钟前提交了咨询
    148****0184用户3分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    151****5566用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    164****3837用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    桂林用户4分钟前提交了咨询
    168****6286用户4分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户1分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    143****0216用户3分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    152****3274用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
    176****5807用户4分钟前提交了咨询
    河池用户1分钟前提交了咨询
    146****3665用户4分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    133****0013用户1分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    147****3480用户4分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    161****4040用户2分钟前提交了咨询
    151****1480用户1分钟前提交了咨询
    147****2183用户4分钟前提交了咨询
    钦州用户2分钟前提交了咨询
    135****5815用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    146****7080用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户3分钟前提交了咨询
    135****4111用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    177****0087用户1分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    161****0454用户3分钟前提交了咨询
    175****0075用户1分钟前提交了咨询
    154****1608用户3分钟前提交了咨询
    164****4457用户3分钟前提交了咨询
    133****0713用户2分钟前提交了咨询
    143****8060用户2分钟前提交了咨询
    152****4851用户4分钟前提交了咨询
    178****1407用户1分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    135****1523用户4分钟前提交了咨询
    152****2762用户2分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    162****7182用户3分钟前提交了咨询
    140****6106用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    156****6447用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    157****1014用户4分钟前提交了咨询
    130****1255用户3分钟前提交了咨询
    140****3371用户3分钟前提交了咨询
    170****1025用户2分钟前提交了咨询
    防城港用户4分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    142****0406用户3分钟前提交了咨询
    172****5580用户1分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    北海用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
常州180****8249用户2分钟前已获取解答
沭阳181****6136用户1分钟前已获取解答
镇江181****3846用户1分钟前已获取解答
只有欠帐人手机号怎么起诉欠帐人呢?
只有手机号是无法起诉的,为了法律文书能有效送达,我国民事诉讼法规定起诉的条件中必须有明确的被告,也就要求有明确的住址,这才符合起诉的条件,否则法院不予受理。起诉条件如下:原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉
10w+浏览
债权债务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
起诉离婚会冻结帐号吗?
夫妻通过法庭离婚,在开庭前法院不会冻结双方的银行账户。若对方有转移财产的嫌疑,需要举证申请冻结。 离婚涉及财产纠纷案件中,为防止当事人一方转移财产,另一方当事人提起财产保全,经法院审核后符合的,可以冻结银行账户。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如何申请强制执行帐号?
如果想要法院对特定的账号采取强制措施,需要向法院提出强制执行申请。提交执行申请书的时候,最好是提交判决书、裁决书等证明满足了执行条件的材料。若是对如何申请强制执行帐号依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
10w+浏览
诉讼仲裁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
欠朋友钱有借条可以賴帐吗
欠朋友钱不还有借条的话,对方是可以进行起诉处理的,当然为了不伤害双方的关系,首先可以选择进行协商处理,协商不一致并且无法调解的时候再进行起诉处理。需要在诉讼时效以内进行起诉。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
5513 位律师在线,高效解决问题
那洗钱10万判多少年?
犯罪嫌疑人洗钱十万元左右,一般会判处五年以下有期徒刑,并处以相应的罚金,且罚金的金额一般为洗钱数额的百分之五以上,到百分之二十以下的罚金,洗钱是我国严厉禁止的行为。
10w+浏览
婚姻家庭
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应