律图审稿专业委员会3轮严审

系统提现需要两倍流水,两倍是多少

4w浏览 匿名 2020-05-23 广东东莞
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系统提现需要两倍流水,两倍是多少?
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信用卡逾期两个月会进入央行征信系统吗
因为疏忽忘记还款的话,基本上银行不会商报征信系统,而且很多银行也都制定了“容时容差”还款规定,例如持卡人逾期后在三天以内还清,银行可以不将该逾期记录上报,也不会记入征信。关于信用卡逾期两个月会进入央行征信系统吗的问题,下面律图小编为大家详细介绍相关知识。
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帮信罪流水1000万最多判多久
[律师回复] 解析:
1.就协助或参与洗钱活动而言,若涉及到的资金交易总额超过了1000万美元,即可被视为支付结算金额超出20万美元的情况,这无疑使得此类行为变得更加严重,根据现行法律法规,将依法判处犯罪嫌疑人三年以下有期徒刑,或者采取拘役的刑罚方式,并且还可能面临罚金的处罚。
2.根据相关法律条文,如果明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等方面的帮助,那么这种行为将会被认定为情节严重,同样会受到法律的制裁。
具体来说,犯罪嫌疑人将面临三年以下有期徒刑,或者采取拘役的刑罚方式,并且还可能面临罚金的处罚。对于单位犯罪的情况,法律也做出了明确规定,即对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照法律规定进行相应的处罚。在上述两种行为同时存在的情况下,如果还涉嫌其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的罪名及量刑标准。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
非法拘禁罪必须有债务关系吗
[律师回复] 解析:
实际上并非如此。非法拘禁罪并不一定与索求债务相关联,其构成要素主要包含:
首先,该种行为严重侵犯了公民享有的人身自由权利;
其次,从犯罪客观层面来看,具体表现如下:
1.行为人的行为违反了国家相关法律法规的规定;
2.行为人实施了非法拘禁他人的行为,蓄意剥夺他人的人身自由;
3.行为人的行为导致了非法剥夺他人人身自由的后果;
4.行为人采取了诸如捆绑、关押、禁闭等方式来非法剥夺他人人身自由;
再次,本罪的犯罪主体通常为一般主体,但也存在着无权行使拘禁权力的人和有权行使拘禁权力的人滥用职权这两种非法拘禁行为;
最后,从犯罪主观方面来看,本罪的成立需要行为人具有故意心态,而过失则不能构成此罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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取保候审录入系统吗,能在公安系统中查到吗
取保候审期间在全国公安系统一般查不出来。根据法律规定,取保候审不会留案底的,公安机关掌握的都是刑事判决的刑事前科和被治安处罚的前科。取保候审只是刑事强制措施,并不能算是前科。
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刑事辩护
帮信罪涉案流水达9万怎么判刑
[律师回复] 解析:
在帮助犯罪活动中,流水金额高达9万元但尚未超过支付结算金额二十万元者,并不属于法律明确界定的“情节严重”范畴,因此无需承担相应的刑事责任。
然而,若通过上述行为获取了超过1万元的非法收益,则满足法律对此种情况下“情节严重”的判定标准,将被判处三年以下有期徒刑或是拘役,并且可能面临罚金的处罚。
根据相关法律法规,当个人或组织明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件,且情节严重者,将被处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的严厉惩罚。对于单位犯此罪行的情况,法律规定应对该单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照第一款的规定进行处罚。若存在前述两种行为,同时还构成其他犯罪的,则应依据处罚较重的规定来确定罪名及量刑标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
公安机关异地取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
异地办理取保候审的具体操作如下所示:
首先,涉案人员需向当地公安部门提出取保候审的书面申请,同时递交申请表,附带相关的个人身份证明文件以及该案情的详细描述等。
其次,公安机关会对该申请进行严格的审核,并要求申请人提供合适的保证人或是支付适当的保证金作为担保。
值得注意的是,保证人必须满足特定的条件,例如与申请人之间不存在任何经济利益关联,并且具备承担担保责任的实际能力等等。若申请符合相关法律法规的规定,公安机关将会签发取保候审决定书,并告知申请人需要遵守的相关规定及要求。在取保候审期间,申请人必须严格遵守相关规定和要求,例如不得擅自离开指定的居住地点,亦不得与受害者或其他相关人员有所接触等等。倘若申请人违反了上述规定,公安机关有权依法采取相应措施,严重时甚至可以撤销取保候审,并对其进行逮捕。在此期间,公安机关和检察机构会对案件进行深入的调查和审查,以便确定是否需要向法院提起诉讼。若案件事实清晰明确,证据确凿有力,且被告方承认犯罪事实,态度积极配合,公安机关或检察机构可能会向法院提出从轻或减轻处罚的建议。
最后,若案件进入审判阶段,法院将依据事实和证据做出最终判决。若被告方被判定有罪,则将面临相应的刑事惩罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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三倍工资是额外给两倍工资吗?
三倍工资不是额外给两倍工资,而且是按给了日工资之外再支付三倍的日工资;对于这笔工资都会由用人单位来支付;但如果是属于休息日加班的话,那么就会按二倍的日工资来支付。
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劳动纠纷
判决后如何解除取保候审关系
[律师回复] 解析:
关于取保候审之解除程序,以下为详细步骤阐述如下:
首先,被取保候审人或其委托人应当向负责做出取保候审决定的公安机关以口头形式或者书面提交申请,表达撤销原取保候审的意愿。
其次,公安机关的办案人员将对这些请求进行认真且严谨的审核,需要严格遵循相关法律法规的规定,重点查证在取保候审期间是否出现了任何违反法律规定的行为。
第三步,案件承办人需填写《呈请解除取保候审报告书》,经过办案单位的严格审查与批准之后,办案人员会着手制作《解除取保候审决定书、通知书》,完成解除取保候审的相关手续。
最后,办案人员将向被取保候审人宣读《解除取保候审决定书》,并要求取保候审人在该决定书的回执上签字确认,同时,办案人员还需制作《退还保证金决定书》,并通知被取保候审人前往指定的银行领取保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
抵押两年后过户可以吗
[律师回复] 解析:
房产抵押,属于法律认可的行为,其所有权仍归原所有人,但抵押权则归属债权人。当债务人无法按期偿还债务时,债权人有权以变卖该抵押物所得价款优先受偿。在这种情况下,抵押房屋是具备进行所有权转移这一法定变更条件的。具体的过户流程可概括如下:
首先,抵押房产的所有权人与业主需共同协商,前往银行,并提交双方对于房屋所有权变更事宜达成的书面协议。
其次,待银行审核通过,同意变更后,将借款方由卖方变更为买方,并由银行开具相应证明文件,明确变更内容、变更原因及同意办理变更登记等事项,同时向银行借出房产证。接下来,买卖双方需携带相关证明资料,前往当地政府房地产管理部门办理所有权变更登记手续。
如若银行未能批准变更申请,那么双方仅能就已达成的所有权变更协议,前往公证机构进行公证。待支付完毕银行贷款后,从银行取回房产证,解除抵押登记手续,同时凭借公证协议书办理所有权变更登记手续。
此外,也可寻求担保公司提供担保,将剩余款项全部结清,进而取回房产证。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
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信用卡透支逾期两个月会进入央行征信系统吗
信用卡逾期两个月会上征信。如果当事人的信用卡有两个月的的逾期信息,该逾期信息会作为当事人的不良信息记入征信中,从而对当事人的信用产生一定影响。下面律图小编为大家详细解答信用卡透支逾期两个月会进入央行征信系统吗的问题,如您还有其他疑惑,可点击页面咨询按钮,会有专业法务为您分忧解难。
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帮信罪立案流水是一天还是两天
[律师回复] 解析:
针对帮信罪的立案程序,根据法律规定,通常情况下需要在接到报案后的七日内完成。
具体来说,公安机关在接收到案件线索之后,会对其进行严格的审查和评估,若发现存在确凿的帮信罪犯罪事实,且该犯罪行为属于本部门管辖范围内的,则由相关接收单位制作《刑事案件立案报告书》,并提交给县级以上公安机关负责人审批,待得到批准后,方可正式立案。关于帮信罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
首先是支付结算金额达到二十万元人民币以上;
其次是通过投放广告等方式提供资金支持,数额超过五万元人民币;
最后是违法所得达到一万元人民币以上。
此外,还有一些其他的行为也可能构成帮信罪,例如:为三个或以上的对象提供帮助;在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但随后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中来;被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张;以及其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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破坏计算机信息系统罪与非法侵入计算机信息系统罪的关系
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着破坏计算机信息系统罪与非法侵入计算机信息系统罪的关系的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
取保候审保证金要双倍吗
[律师回复] 解析:
取保候审的保证金数额最低不少于人民币一千元。若在取保候审期间符合如下条件之一,保证金便可得到退还:
(1)未得执行机构许可擅自离开所居住的市、县;
(2)住址、工作单位及联络方式出现变更,应在二十四小时内至执行机关于报告;
(3)收到传唤时必须准时到案。参考《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条对于那些具有充足证据证实其存在犯罪行为且可能会被判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人或被告人,尽管采取了取保候审措施,但仍无法完全防止其可能产生的社会危险性,因此应当对其实施逮捕:(1)可能会实施新的犯罪行为;(2)存在危害国家安全、公共安全或社会秩序的现实危险;(3)可能会毁灭、伪造证据,干扰证人作证或串供;
(4)可能会对被害人、举报人、控告人进行打击报复;
(5)意图自杀或逃跑。在批准或决定逮捕时,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉及的犯罪性质、情节以及认罪认罚等情况,作为判断其是否可能产生社会危险性的重要考量因素。对于那些具有充分证据证明其存在犯罪行为,可能会被判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者具有充分证据证明其存在犯罪行为,可能会被判处徒刑以上刑罚,并且曾有过故意犯罪或身份不明的,均应当对其实施逮捕。对于那些被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,如违反取保候审、监视居住规定,情节严重者,可以对其实施逮捕。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
快速解决“刑事辩护”问题
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民事司法鉴定流程是什么
[律师回复] 解析:
按照法规设定,申请进行司法鉴定须遵循如下严密步骤:
首先是委托事宜:司法鉴定机构依法接受来自司法机关、仲裁机构的司法鉴定业务委任;而在民事诉讼案例中,当事人亦可直接委托专业的司法鉴定机构执行相关的认定任务。
其次是受理过程:司法鉴定机构在接获司法鉴定委托书之后,将对委托事项进行严谨的审查,并在规定期限内做出是否予以受理的明确决定。
第三步是初次鉴定:此环节由指定的司法鉴定人员或者经过委托人申请且得到司法鉴定机构批准的司法鉴定人员负责完成委托事项。
第四步是补充鉴定:当发现新的相关鉴定资料或者原鉴定项目存在遗漏时,需要进行补充鉴定。
第五步是重新鉴定:若原鉴定的程序或结论存在问题,则需要进行重新鉴定。
第六步是复核鉴定:如果对鉴定结论持有异议,需要进行复核鉴定的话,其他具备更高资质的司法鉴定机构可以接受委托,进行复核鉴定。
第七步是司法鉴定文书的出具:在法定或约定的鉴定期限内完成鉴定工作后,司法鉴定机构必须依照规定及时出具司法鉴定文书。
最后是出庭环节:
根据要求准时出席法庭审理,并向法庭展示《司法鉴定人执业证书》。总而言之,民事司法鉴定程序严格遵守《司法鉴定程序通则(试行)》,以确保在法律法规所规定的范围内进行司法鉴定,从而为当事人争取到最大化的合法权益。
法律依据:
《司法鉴定程序通则》第二十八条
司法鉴定机构应当自司法鉴定委托书生效之日起三十个工作日内完成鉴定。
鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊技术问题或者鉴定过程需要较长时间的,经本机构负责人批准,完成鉴定的时限可以延长,延长时限一般不得超过三十个工作日。鉴定时限延长的,应当及时告知委托人。
司法鉴定机构与委托人对鉴定时限另有约定的,从其约定。
在鉴定过程中补充或者重新提取鉴定材料所需的时间,不计入鉴定时限。
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