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我有贩毒用的银行卡流水可以证明能举报吗?公安局会立案侦查吗?

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-05-24 山西长治
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律师解答 共1条
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    银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。
    资料保存的期限。《金融机构反洗钱规定》明确,金融机构应当按规定期限保存客户的账户资料和交易记录。账户资料的保存期限是自销户之日起至少5年;交易记录的保存期限是自交易记账之日起至少5年。这是专门针对反洗钱调查的需要制定的期限规定,与国际标准的要求也是一致的。《会计档案管理办法》针对所有企业和其他组织,包括银行、证券、保险以及其他容易被洗钱利用的非金融机构,对各种账户和会计凭证的保存期限作出了详细规定,其中部分会计记录的保存期长达25年,最重要记录必须永久保存。
    全文
    8 2020-05-24
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