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您好!洗黑钱流水九百多万,但是没有收益会怎么判?

4.4w浏览 匿名 2020-06-07 湖南长沙
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律师解答 共8条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    全文
    6 2020-12-01 18:28:15
  • 张涛律师
    张涛律师
    影响刑事量刑的因素较多,如年龄、犯罪方式手段、犯罪动机、所涉金额、犯罪后果、社会影响、自首、立功、坦白、累犯、主从犯、取得谅解的,需要结合具体案情卷宗和证据分析的,建议委托律师介入,进行会见并向公检法提出相关量刑意见,争取减刑或免于处罚处理,以维护你方合法权益。
    全文
    3 2020-06-09
  • 薛晓波律师
    薛晓波律师
    评分 5.0 服务10万+人
    咨询我
    涉嫌刑事犯罪的,量刑需要根据具体案件情况综合分析,建议委托律师介入,可以电话详细咨询。娇
    全文
    8 2020-06-08
  • 北京隽永律师事务所律师
    北京隽永律师...律师
    洗黑钱流水九百多万,但是没有收益,可以从轻或者减轻处罚,可以委托我们办理辩护
    全文
    5 2020-06-07
  • 谢岁炎律师
    谢岁炎律师
    评分 4.9 服务5851万人
    咨询我
    你好,这样对行为可能涉嫌洗钱或掩饰、隐瞒犯罪所得,需要根据具体 犯罪情节来分析。
    全文
    1 2020-06-07
  • 罗建国律师
    罗建国律师
    评分 5.0 服务4.7万人
    咨询我
    这个比较严重,建议委托我们律师办理
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    1 2020-06-07
  • 黄轩律师
    黄轩律师
    现在已经被刑拘了吗?
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    4 2020-06-07
  • 王鼎钧刑事法律团队律师团队
    王鼎钧刑...律师团队
    你好,要根据具体情况判断。可以电话沟通
    全文
    4 2020-06-07
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1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
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为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
- **法律咨询**:在必要时,可以咨询律师,帮助您处理相关的法律问题。

最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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