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去银行贷款买房显示反洗钱高风险,是什么意思

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-06-30 湖南怀化
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    洗钱方式不断翻新,如利用各种金融衍生工具洗钱;洗钱组织越来越专业化; 洗钱活动日益复杂;洗钱的隐蔽性越来越强。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。法律依据:《反洗钱法》第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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    10 2020-06-30
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