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单位非法吸收公众存款罪的立案标准

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2020-07-21 广西桂林
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    1、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
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    11 2020-07-21
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单位非法吸收公众存款罪的立案标准
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如何认定单位非法吸收公众存款?
随着经济形势的多样化,各种金融犯罪也是层出不穷,且具有多元化、隐蔽性、智能性等特点,我们最常见的就有洗钱、金融诈骗,对社会造成的严重后果不仅体现在巨大的金额上,更是造成了极其恶劣的社会影响。那么,如何认定单位非法吸收公众存款?
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刑事辩护
非法拘禁罪辩护人的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
作为辩护人所必需具备的条件主要包括以下几个方面:
首先,其必须包括正式的律师;
其次,由社会团体以及犯罪嫌疑人、被告人为单位推荐而来的人士;
再次是犯罪嫌疑人和被告人的法定监护人或是亲族;
然而,总体而言,被宣告缓刑或者处于刑罚未执行阶段的人士;
依法被剥夺人身自由或者受限的人们及没有行为能力或者只能实施有限行为的人群等均不符合成为辩护人的资格。
至于辩护人所拥有的权力,则具体如下:
第一,依据事实和适用法律,辩护人享有独立进行辩护的权利。
这意味着辩护人可根据自身对事实的认知和法律的解读,进行独到且具有独立性的辩护,而其他人,如人民法院、人民检察院甚至个人或组织都不应随意干涉其行动;
其次,从人民检察院对案件进行审查起诉的那一刻起,辩护律师便有权查看、摘录和复制与该案相关的诉讼文件、技术性鉴定资料,同时还可以与在押的犯罪嫌疑人进行会面和通讯交流;
最后,辩护律师在征得证人或者其他相关单位和个人的同意后,有权向他们收集与案件相关的材料,并且可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:
(一)律师;
(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;
(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。
非本村村民购买宅基地合法吗
[律师回复] 解析:
很遗憾,宅基地是不允许进行买卖交易的。
其所有权归属于集体所有,而对于宅基地使用权的获取,所需经过严格的行政审批程序。
同时,需要注意的是,宅基地使用权仅限于农村集体经济组织的成员所享有,且这种权益与享受者的特定身份息息相关。
非本集体经济组织的成员,不得擅自取得或者以任何形式获取该项权益。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第六十二条
农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区,县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上,可以采取措施,按照省、自治区、直辖市规定的标准保障农村村民实现户有所居。农村村民建住宅,应当符合乡镇土地利用总体规划、村庄规划,不得占用永久基本农田,并尽量使用原有的宅基地和村内空闲地。编制乡镇土地利用总体规划、村庄规划应当统筹并合理安排宅基地用地,改善农村村民居住环境和条件。农村村民住宅用地,由乡镇人民政府审核批准;其中,涉及占用农用地的,依照本法第四十四条的规定办理审批手续。农村村民出卖、出租、赠与住宅后,再申请宅基地的,不予批准。国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。国务院农业农村主管部门负责全国农村宅基地改革和管理有关工作。
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非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
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刑事辩护
单位合同诈骗罪判刑几年
[律师回复] 解析:
根据我国刑法相关规定,合同诈骗罪的量刑标准如下:
若犯罪嫌疑人所涉及的数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,则其将面临处以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事追责,同时法庭还可能对其处以罚金或没收财产作为附加刑罚;
如涉案金额达到了数额巨大的程度或存在其他严重情节的话,其将被判处三年以上至十年以下不等的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的法律责任;
而对于那些涉案金额较小的嫌疑人来说,他们将面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时法庭也会对其处以罚金或单处罚金的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
非法经营致人死亡处罚条例有哪些
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,非法经营导致他人死亡应被判处五年以上有期徒刑,同时需承担违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收全部财产的处罚。
另外,若存在如下非法经营行为之一且情节较为严重者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并处以违法所得一倍以上五倍以下罚金;
而对于情节特别恶劣者,则将被判处五年以上有期徒刑,并处以违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收全部财产:
(1)未经政府许可擅自经营法律、行政法规所规定的专营、专卖物品或其他受到严格限制的买卖物品;
(2)在未获得进出口许可证、进出口原产地证明及其他法律、行政法规所规定的经营许可证或批准文件的情况下进行买卖活动;
(3)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务或从事资金支付结算业务;
(4)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于非法吸收公众存款单位犯罪是什么?的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
什么样的盗窃罪不予立案
[律师回复] 解析:
每当接到有关盗窃行为的警报,无论其涉及金额的数量大小,公安机关都应当积极受理、进行详细记录,并且尽心尽力地对其进行深入调查处理。
在这种情况下,如果涉案金额达到了当地法律法规所规定的盗窃罪的定罪标准时,刑事案件将自动立案。
除此之外,如若存在以暴力手段强行进入他人住所实施盗窃的行为,或者扒窃行为,亦或是使用刀具等器具进行盗窃,甚至是携带武器进行盗窃的行为,无论涉案金额大小,都应当立即被认定为刑事案件。
对于那些明显属于惯犯作案或者同一个人多次作案的情况,以及虽然没有达到规定的金额标准,但是情节或者后果较为严重的情况,同样应当被视为刑事案件。
而对于其他尚未达到规定的金额标准,但是情节或者后果相对较轻的情况,则可以作为治安案件进行处理。
然而,在实际工作中,如果发现这些治安案件可能会演变成刑事案件的话,公安机关应当及时将其升级为刑事案件,并展开进一步的调查和处理。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款
非家庭成员虐待怎么处理
[律师回复] 解析:
有关虐童问题,我国现行法律法规对此有着明确而具体的规定:
首先,虐待罪的定义是针对共同居住的家庭成员,频繁地采用殴打、捆绑、饥寒交迫、限制人身自由、污辱人格、拒绝提供医疗救治或强迫进行超负荷劳作等方式,从身体和心理两方面对受害者进行严重摧残和压迫,情节恶劣的行为。
其次,如果虐待家庭成员的行为达到情节恶劣的程度,将面临二年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚;
若导致受害人重伤甚至死亡,则将面临二年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。
最后,需要注意的是,本罪名属于自诉案件,只有在受害人有能力提起诉讼,或者由于受到强制、恐吓而无法提起诉讼时,司法机关才会介入处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十条
虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。
第一款罪,告诉的才处理,但被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。
第二百六十条之一
对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人,情节恶劣的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有第一款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法吸收公众存款罪单位犯罪怎么处罚?
非法吸收公众存款罪单位犯罪的,应当对单位的主管人员处3年以下有期徒刑,并处2万至20万罚金,如果涉案数额巨大的可以处3-10年有期徒刑,并处5万至50万的罚金,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
盗窃罪未满14立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,未满14周岁的未成年人在其犯下违法行为时,依法不需承担任何形式的刑事责任,仅应由其父母、法定监护人或其他合法监护人员进行严厉管教。
对于尚未年满14周岁的未成年人所实施的违反行政法规的行为,亦不会予以行政处罚或刑事追究,而仅仅会责令其监护人对其实施严格的家庭管教。
此外,根据我国现行法律制度的明确规定,构成盗窃罪的犯罪主体必须为年满16周岁以上的成年人,
因此,未满14周岁的未成年人在任何情况下均无需承担刑事责任,仅能由当地公安机关、政府部门以及其监护人通过耐心细致的说服教育方式来引导他们走上正途。
法律依据:
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗?
非法吸存就是属于非法吸收公众存款罪的;只要只要个人吸收在二十万元以上,或者是单位吸收在一百万元以上;或者是非法吸收公众存款在三十户以上的,那么就可以按此罪来进行处罚。
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婚姻家庭
如果聚众斗殴罪成立判几年
[律师回复] 解析:
对于组织或参与聚众斗殴行为的首要分子以及其他积极参与者,根据相关法律法规,他们将可能面临三年以下有期徒刑或拘役,这些刑罚要么是独立执行,要么与管制相结合进行惩罚;
若涉及到人数众多且斗殴规模庞大,社会负面影响较为严重的话,那么首要分子及其他积极参与者将有可能被判处更为严厉的刑罚,即三年以上但不超过十年的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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