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高利转贷罪共犯如何认定

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2020-08-13 西藏拉萨
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下,
    1、客观方面的认定
    (一)实行行为
    行为人实际实施了犯罪行为,但是必须是两人共同实施的,虽然不是同一个行为,但必须是其行为结合在一起而符合高利转贷罪的构成要件。
    (二)组织行为
    组织行为,是指组织犯所实施的指挥、策划、领导犯罪的行为。如果是个人实施了犯罪行为,没有共犯,就不存在共犯的问题,但是如何某人联合银行内部人员或能贷款的人让其实施犯罪行为,自己不参与犯罪行为的直接实施,只起到组织的作用,但也属于共同犯罪,
    (三)教唆行为
    教唆行为的形式是各式各样的,例如劝说、请求、挑拨、、利诱、威胁等。教唆既可以用口头表达,也可以用书面表达,还可以用打手势、使眼神等人体动作表达。通过这样的方式让他人实施犯罪行为构成高利转贷罪,也视为高利转贷罪的共犯。
    (四)帮助行为
    某人无法申请贷款,但是通过银行人员的帮助申请到了贷款,这是属于帮助行为。帮助行为是给犯罪分子提供了犯罪的便利,帮助行为与犯罪行为相结合才能解决犯罪问题。如贷款申请下来去无法通过其他途径高利转贷给他人,但某人却为了私利给其推荐了要贷款的人,这样的行为也是共犯。
    2、主观方面的认定
    (1)实施高利转贷罪共犯必须是两人以上,一人是无法构成共犯的。即包括两个以上的自然人所构成的共同犯罪,也包括两个以上的单位所构成的共同犯罪,还包括单位与有责任能力的自然人所构成的共同犯罪。当然也包括达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人,也包括法人、单位等法律拟制的人。
    共犯的刑事责任
    1、主犯及其刑事责任
    根据刑法第26条第1款的规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。
    主犯包括两类:一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,即犯罪集团中的首要分子二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子,即除犯罪集团的首要分子以外的在共同犯罪中对共同犯罪的形成、实施与完成起决定或重要作用的犯罪分子。犯罪分子是否起主要作用,应从主客观方面进行综合判断。对主犯的认定,应以共犯人的主客观事实为依据,以刑法第26条的规定为准绳,不能任意扩大或者缩小主犯的范围。
    对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚,即除了对自己直接实施的具体犯罪及其结果承担刑事责任外,还要对集团成员按该集团犯罪计划所犯的全部罪行承担刑事责任。但首要分子对于集团成员超出集团犯罪计划(集团犯罪故意)所实施的罪行,不承担刑事责任。
    对于犯罪集团的首要分子以外的主犯,应分为两种情况处罚:对于组织、指挥共同犯罪的人,应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚对于没有从事组织、指挥活动但在共同犯罪中起主要作用的人,应按其参与的全部犯罪处罚。
    2、从犯及其刑事责任
    根据刑法第27条第1款的规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。从犯包括两种人:一是在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子,即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次于主犯作用的犯罪分子二是在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子,即为共同犯罪提供有利条件的犯罪分子,通常是指帮助犯。
    从犯是相对于主犯而言的。主犯是共同犯罪中的核心人物,没有主犯就不可能成立共同犯罪。在共同犯罪中,只有主犯(须二人以上)没有从犯的现象是存在的,而只有从犯没有主犯的现象则不可能存在。
    从犯也应对自己参与的全部犯罪承担刑事责任,但根据刑法第27条第2款的规定,对于从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。
    共犯在受到刑事处罚的时候是不一样的,这就是关于高利贷以及涉及到的与高利贷相关的法律知识,在生活中相信大家也有时会运用此类知识,所以我们也应该深入了解这些内容以便解决。
    全文
    6 2020-08-13
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高利转贷罪共犯如何认定
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高利转贷罪共犯如何认定
行为人实际实施了犯罪行为,但是必须是两人共同实施的,虽然不是同一个行为,但必须是其行为结合在一起而符合高利转贷罪的构成要件。组织行为,是指组织犯所实施的指挥、策划、领导犯罪的行为。
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刑事辩护
小朋友犯盗窃罪怎么处理
[律师回复] 解析:
首先需要指出的是,只要涉嫌盗窃犯罪的未成年人未达到法定年龄16周岁,通常情况下将无法被判定有罪并受到相应刑法的惩罚。
然而,已经超过14周岁,却尚未到达16岁这个年龄界线的少年儿童,在涉及到诸如蓄意谋杀、故意伤害他人导致他人重伤乃至死亡、性侵、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸、投毒等极端恶劣性质的犯罪行为时,必须承担刑事法律责任。
值得注意的是,对于16至18周岁之间的未成年人若犯下盗窃罪,且涉案金额高达500元至2000元不等,虽然也可能会面临刑事诉讼,但可以考虑从轻或减轻其法律责任。
根据我国相关法律规定,盗窃公共或私人财产,涉案金额达到一定标准(即“数额较大”),或者实施了多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为的,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需处以罚金;若涉案金额巨大或者存在其他严重情节的,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而当涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
【未成年人从宽】对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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高利转贷罪共犯如何认定?
高利转贷罪共犯根据行为人的实行行为、组织行为、教唆行为、帮助行为,以及是否是两人以上,是否是有责任能力的自然人所构成的共同犯罪、是否达到刑事责任年龄、是否具备刑事责任能力等多方面来认定。
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刑事辩护
公司如何犯合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
对于单位合同诈骗犯罪的认定,应参照以下标准进行具体分析:
首先,如果单位的法定代表人借助于单位的名义实施合同诈骗行为,此种情况下,其窃取的非法所得被认定为单位财产的一部分,故该情形可以归属为单位合同诈骗罪;
然而,如果有人通过冒充单位法定代表人的身份,利用单位名义实施合同诈骗行为,并且在法定代表人和单位都未予以认可和追认的情况下,则应当视为个人诈骗行为;
其次,当单位内部的自然人在其职务范围内,以单位名义实施合同诈骗行为,并且其所获取的非法所得最终归属于单位时,这种情况也可被认定为单位合同诈骗罪;但是,如果自然人在未经单位授权的情况下,以单位名义实施非职务行为或者非授权行为,而单位在事后并未予以追认的话,那么这种情况就应当被视为个人诈骗行为;
再者,如果自然人在得到单位授权的前提下,以单位名义实施合同诈骗行为,并且在经过单位追认之后,其所获得的非法所得仍然归属于单位,那么这种情况同样可以被认定为单位合同诈骗罪;
最后,如果有人盗用、冒用、伪造单位的公文、证件、印章,或者以已经终止的单位名义实施合同诈骗行为,那么这种情况应当被视为个人诈骗行为。对于涉及单位合同诈骗罪的案件,在追究相关主管人员或直接责任人刑事责任的同时,还应对单位处以相应的罚金。单位合同诈骗罪,是指公司、企业、事业单位、机关、团体等机构,出于非法占有的目的,在签订、履行合同的过程中,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,从而骗取对方当事人数额较大的财物,严重扰乱了市场经济秩序的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,
有下列情形之
一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第二百三十一条
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
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合同诈骗罪高和判多少年
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于合同诈骗罪中涉及金额较大者,将面临三年以下有期徒刑或拘役,且需同时承担罚金的惩罚;如诈骗数额巨大或存在其他严重犯罪情节者,则将面临三年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩戒,同样需要承担罚金;而对于诈骗数额特别巨大或具有其他特别严重犯罪情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的;
处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
没有共同犯罪构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪这一特定罪名,其规定并不要求犯罪者必须属于共同犯罪行为的参与人,一个人亦可单独构成此罪责。
然而,合同诈骗罪的确切定义在于:犯罪者通过虚构事实或隐瞒真相等手段,在签订及履行合同的过程中,非法获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准。具体而言,该罪行的构成要素包括:
1.犯罪客体主要涉及到国家对于经济合同的管理秩序以及公私财产的所有权;
2.犯罪客观方面则表现为在签订、履行合同的过程中,犯罪者采用虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取对方当事人的财物,涉案金额需达到一定标准;
3.犯罪主体既包括自然人,也涵盖了任何单位;
4.犯罪主观方面,犯罪者需具备直接故意的心理状态,同时还需怀揣着非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
敲诈勒索罪属于涉边犯罪吗
[律师回复] 解析:
不属实。敲诈犯罪在其客观层面上具体表现为,犯罪分子采取暴力威胁、逼迫等手段,压迫受害者交出他们的财务。举例来说,这种情况可以通过诸如扬言即将进行谋杀、伤害、披露个人隐私、毁坏财物等恐慌来实现。
根据当前中华人民共和国刑法的规范,该犯罪准确的罪名应为“敲诈勒索罪”。当犯罪分子实施敲诈勒索公共或私人财物的行为时,若涉及到的财物价值较大或者存在多次此类行为,那么他们应该受到三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的惩罚,并且同时或单独地被处以罚金。
然而,如果他们涉及的财物价值巨大或者存在其他严重情节,那么他们应该受到三年以上十年以下的有期徒刑的惩罚,并且同时被处以罚金。对于那些涉及的财物价值极其巨大或者存在其他特别严重情节的被告,他们应该受到十年以上的有期徒刑的惩罚,并且同时被处以罚金。威胁,是指通过告知受害者将会面临的恶果,从而强迫他们处置自己的财产。也就是说,如果受害者不按照犯罪分子的要求处置财产,他们将会在未来的某个时刻遭受恶果。
(1)威胁的内容并不受任何限制,只要能够让受害者感到恐惧即可,无需考虑是否真的让受害者产生了恐惧。
(2)无论威胁的内容是由犯罪分子亲自实现,还是由其他人来实现,都无关紧要,而且实现威胁的方式也不必违法。
(3)威胁的方式没有任何限制,既可以是明确表达的,也可以是隐晦暗示的。
(4)威胁的最终目的,是让受害者感到恐惧,然后为了保护自己更大的利益而处置自己的大量财产,最后犯罪分子得以获取这些财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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高利转贷罪中高利如何认定?
1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体为特殊主体,即借款人具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
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刑事辩护
侵占罪的数额巨大标准如何认定
[律师回复] 解析:
侵占罪,是一种以非法侵占为手段,把原本属于他人的并由其本人交付给自己保管的财物、被遗忘的物品或隐藏的物品等,无理据地强行霸占到自己名下,且占用金额达到一定标准,并且拒绝归还的违法行为。该罪行的实施主体通常为普通公民,只要其年龄超过16岁,具备承担刑事责任的能力,便可以成为该罪的嫌疑人。在犯罪情状上,本罪必须表现出明确的故意性,即明知这些财物是他人委托自己保管的,却仍然非法地将其占为己有。犯罪所针对的对象仅限于以下三类财物:
第一,是他人委托自己保管的财物;
第二,是他人遗落的物品,但需要注意的是,遗落物并不等同于遗失物,同时也不能混淆于遗弃物;
第三,是他人隐藏的物品。在我国刑法中,大部分涉及财产的犯罪都属于数额犯罪,也就是说,定罪的依据是一定的财产数额。这是因为,犯罪数额能够直观地反映出经济犯罪行为的规模以及对社会造成的危害程度,它不仅是区分违法和犯罪、重罪和轻罪的关键标准,也是决定刑罚轻重的重要客观衡量尺度。关于本罪的立案标准,一个是占用金额达到一定数量,另一个则是存在其他严重情节。
根据相关法律法规,侵占罪的侵占金额在2万元以上但不足20万元时,属于“数额较大”的起点标准;当侵占金额达到20万元及以上时,则属于“数额巨大”的起点标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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高利转贷罪怎么认定?
客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
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刑事辩护
侵占罪从犯如何判罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律体系,主犯应予以加重处罚,从犯则须予以减轻定罪。除主犯之外的其他涉案人员,如符合减轻条件者,得以适用缓刑。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款明文规定,公司、企业或其他组织内部员工,在其职务范围内,利用自身职权便利,将本单位财物私自据为己有,且数额达到较大标准的,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役;若数额巨大,则需面临五年以上有期徒刑,同时可能被处以没收个人财产的附加刑罚。
从相关法律条款来看,职务侵占罪在涉及金额方面并未做出明确规定。
然而,参照最高人民法院所发布的司法解释,对于数额较大的情况,设定了“5000至20000元”的选择区间;
至于数额巨大的情况,则将10万元作为起点,但由于各地经济发展水平存在差异,具体数额仍会有所浮动。在经济较为发达的地区,数额较大的标准通常在10万元左右,对应的刑期为2至3年有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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洗钱罪的主刑最高判几年
[律师回复] 解析:
对于实施以上犯罪行为的人,将依法没收其违法所得及由此所衍生的收益,并对其处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还会根据其洗钱数额的百分之五到百分之二十的比例进行额外罚款;
如若情节较为严重,则将对其处以更为严厉的惩罚,即判处五年以上、十年以下有期徒刑,同样也会按照洗钱数额的百分之五到百分之二十的比例进行额外罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
交通肇事罪认定标准量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
交通肇事罪被归类为过失犯罪范畴,因此在具体量刑方面,通常包括三个主要档次:分别是判处三年以下有期徒刑或拘留,判处三到七年有期徒刑和判处七年以上有期徒刑。在进行量刑时,审判机构会根据以下几个关键因素作为参考依据:
首先,肇事驾驶员对于整个事故中应当承担何种程度的责任(全部责任、主要责任或同等责任);
其次,需要评估事故所导致的人身财产损失情况,包括死亡人数、重伤人数等数据;
此外,还需考虑肇事驾驶员是否存在肇事逃逸、醉酒驾驶、毒品滥用等违法行为,以及被告人是否对受害人及其家属进行了相应的经济赔偿,赔偿金额的多少,以及是否得到受害人和其家属的谅解等等。所有这些因素都会被纳入综合考量之中,以最终确定适当的量刑标准。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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