超过诉讼时效为啥法院还立案

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的相关规定，法定刑期在五年以下的案件的追诉时效应为五年，诽谤作为一种特殊的犯罪类型，其法定刑期同样不允许超过五年，也就是说，对于诽谤这种犯罪行为的追诉时效应为五年。
然而，值得注意的是，民事诉讼中的诉讼时效则相对较短，仅有三年。
此外，构成诽谤罪的诽谤行为必须达到情节严重的程度，而违反治安行政法规的诽谤行为，则必须限定在尚未达到刑事处罚标准的范围内。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
对于涉及单位集资诈骗行为且涉案金额达到五十万元及以上的情况，我国相关法律明确规定应当予以依法追究刑事责任。
若行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，并且数额达到了较大的标准，那么将被判处三年到七年的有期徒刑，同时还需要承担相应的罚金处罚。
另外，针对单位实施此类犯罪行为的情形，我国法律同样做出了处罚规定，即对单位处以罚金刑罚，同时对该单位中负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人，按照上述条款的规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪，其立案标准如下所示：
首先，行为人向他人提供个人或公司的银行账户或者互联网账户等资金通道；
其次，行为人为帮助他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式，提供了实质性的协助；
再次，行为人采取转账或者其他支付结算方式来协助他人物资的流动和转移；
此外，行为人对于那些试图将资金汇往境外的活动，也可能构成洗钱罪；
最后，行为人还可以通过其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
我国现行法律制度并未对此类事件的有效报案时限进行明确规定，但理论界普遍认为，在法定追诉期限之内，受害人均可向公安机关或检察机关递交报案材料，亦或是启动控告程序。
追诉时效的设定通常依据相关犯罪所涉及的最高刑罚程度进行确定，如针对强奸罪，其最高刑罚为死刑，故而追诉时效被设定为20年。
然而，司法机关在对犯罪嫌疑人进行定罪量刑的过程中，必须依赖于充分且有效的证据支持，否则便无法对其进行定罪处罚。
值得注意的是，随着案发时间与报案时间之间的跨度增大，调查取证工作将面临更大的挑战，甚至可能因证据不足而导致无法对犯罪嫌疑人或案犯进行定罪量刑。
鉴于强奸罪属于刑事案件范畴，其追诉权主要由公安机关及检察机关行使，且确实存在追诉时效的限制。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
第八十八条
【追诉期限的延长】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。
被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
第八十九条
【追诉期限的计算与中断】追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

[律师回复] 解析：
关于特定犯罪的追诉时效时限，需依据其所应适用的最高法定刑予以明确规定。
若相关罪行应判处的最高刑罚为五年至十年有期徒刑之间，则追诉时效的有效期为十年；
如所涉犯罪行为的最高法定刑是五年以下有期徒刑，那么追诉时效的期限将为五年；
而对于最高法定刑在五年以上但未满十年的犯罪行为，追诉时效的期限则设定为十年；
当最高法定刑为十年以上有期徒刑时，追诉时效的期限则延长至十五年；
至于最高法定刑为无期徒刑或死刑的情况下，追诉时效的期限则设定为二十年。
然而，即便在二十年后仍认为有必要对相关案件进行追诉的，也必须经由最高人民检察院批准核准后方可继续进行。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
诽谤犯罪作为刑事案件的一种，具有特殊性，即诽谤罪属于自诉案件。
诽谤罪系针对故意捏造和散播虚假事实，这种行为可能会对他人的人格尊严造成贬损，对其名誉构成破坏，情节较恶劣的行为。
在此前提下，请求人民法院进行起诉，而非由国家公诉机关提起诉讼。
因此，诽谤罪属于自诉罪名，若未被起诉，则不会受到法律追究。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于容留卖淫罪的立案标准规定如下：
1、若行为人涉及两次以上的容留他人卖淫行为，则应予以立案追诉；
2、若是容留年满十四至十八周岁未成年人进行卖淫活动，亦应予以立案追诉；
3、如容留感染艾滋病病毒或者其他诸如梅毒、淋病等严重性传播疾病者从事卖淫行为，同样应予以立案追诉；
4、至于其他符合法律法规要求的需要追究其刑事责任之容留卖淫行为，也应依法予以立案追诉。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第七十八条
引诱、容留、介绍他人卖淫，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的；
（二）引诱、容留、介绍已满十四周岁未满十八周岁的未成年人卖淫的；
（三）被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病。
（四）其他引诱、容留、介绍卖淫应予追究刑事责任的情形。

[律师回复] 解析：
若在尚未进行正式立案程序时主动归还所骗取之款项，则可避免被提起诉讼或免于接受刑事处罚而无需承担刑罚。
诈骗罪行通常以非法占有所引发，因此若能在案件立案以前便自觉归还所骗取的财物，那么便很难被认定为构成犯罪所需的充足要件。
另外，依据我国最高人民法院的相关司法解释规定，倘若确实构成了诈骗罪行，但在一审判决作出之前能够全部偿还账款并赔偿损失，那么便有可能获得不起诉或免予刑事处罚的宽恕与赦免。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（四）被害人谅解的；
（五）其他情节轻微、危害不大的。
第五条
诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条
以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法规规定，构成帮信罪的金额立案标准具体分为以下几种情况：
首先是支付结算金额达到了二十万元人民币以上；
其次是采用投放广告等方式提供了金额至少达到五万元人民币的利益帮助；
最后便是违法所得的损失额度在一万元人民币以上。
此外，还有其他一些可能构成帮信罪的行为，例如：
为超过三个对象提供了帮助；
或者在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中来；
再者就是被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
另外还包括收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的行为；
以及收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的行为；
最后一种情况则是其他情节较为严重的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.正当防卫：
若遇警方并不在执行公职任务，而是缘于个人矛盾冲突且针对当事人展开危害行为时，作为当事人为了捍卫自身权益而进行的合理回击，便不应被视为袭击警察之行为。
所谓“正当防卫”，即是对于正处于发生状态中的非法侵犯者所采取的一种可能导致一定程度伤害的应对措施，但其必须满足以下四项基本条件：
针对的是非法侵害行为；
该非法侵害行为正在进行中；
针对的是非法侵害行为的实施者；
以及防卫行为不得超过必要的限度。
法律依据：
《中华人民共和国居民身份证法》第十五条
人民警察依法执行职务，遇有下列情形之一的，经出示执法证件，可以查验居民身份证：
（一）对有违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的；
（二）依法实施现场管制时，需要查明有关人员身份的；
（三）发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明现场有关人员身份的；
（四）在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所，需要查明有关人员身份的；
（五）法律规定需要查明身份的其他情形。
有前款所列情形之一，拒绝人民警察查验居民身份证的，依照有关法律规定，分别不同情形，采取措施予以处理。
任何组织或者个人不得扣押居民身份证。但是，公安机关依照《中华人民共和国刑事诉讼法》执行监视居住强制措施的情形除外。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪未予立案的处理方法如下所述：
首先，应向公安部门了解其不予以立案的具体缘由，并要求对方提供相应的书面文件作为证据支撑。
随后，根据提供的资料，您可选择申请复议以维护自身权益。
其次，若仍无法得到公正处理，您有权向检察院提起申诉申请。
人民法院、人民检察院或公安机构对收到的报案、控告、举报以及自首材料，在遵循职责权限的前提下，需尽快展开审查工作。
当发现存在犯罪事实且需要追究刑事责任时，相关部门须立即启动立案程序；
反之，若经审查后认定无犯罪事实或犯罪事实轻微，无需追究刑事责任时，则不予立案，同时需将不立案的原因告知控告人。
若控告人对此结果持有异议，可依法申请复议。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
所谓追诉时效，乃是依据国家法律法规对犯有刑事罪行之人追究其所应承担刑事法律责任的既定期间。
若犯罪嫌疑人/被告人的行为已远超国家刑法所规定之追诉实效期限，则国家法不再对此类行为进行法律制裁；
反之，若相关人员已遭受刑事处罚，则此案理当予以撤消。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于强奸罪的追诉时效，根据国家相关法律法规规定通常为十年，但若存在以下特殊情况，其追诉时效将会延长至二十年；
如若在二十年后仍需追究责任的，则须上报最高人民检察院进行核准：
（1）强奸妇女或幼女行为恶劣的；
（2）涉及强奸妇女或幼女的人数众多的情况；
（3）在公众场合公然实施强奸妇女或奸淫幼女的行为；
（4）两人及以上共同实施轮奸行为；
（5）对未满十周岁的幼女进行性侵犯或造成幼女身体伤害的；
（6）导致受害者重伤、死亡或造成其他严重社会影响的。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
对于盗窃罪的确立，法庭必须要求提供这样几项关键的证据：
首先，需要提供与犯罪嫌疑人或被告人相关的身份证明文件；
其次，应由被害人明确地陈述他们在特定时间段、地点以及被盗财物的种类及其特征；
第三，被害人应当就其损失的情况予以详细说明，同时，犯罪嫌疑人和被告人也须就其所获得的物品进行供述，此外还有其他相关证人的证言作为补充。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
网络诽谤犯罪案件的明确立案标准具体如下所示：
（1）该诽谤性的信息在实际情况下已经累计点击或浏览次数达到了惊人的五千次以上，或是转发次数同样达到了不菲的五百次以上；
（2）由此引发了被害者或者他们的近亲遭受精神失常、自残甚至是自杀等极其严重的不良后果；
（3）在最近两年内，已经因为诽谤行为而受到过行政处罚，但却再次实施诽谤他人的恶劣行径；
（4）除此之外，还有其他任何情节严重的情况都应当予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪；诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
对于已符合被上网追逃资格的在逃犯罪嫌疑人，立案单位需逐项认真填写详尽的《在逃人员信息登记表》，在经过县级以上公安机关领导的审慎审批，并加盖具有权威性的公章之后，该表格连同在逃人员的法律文书原件一并交至同级刑事侦查部门。
随后，刑事侦查部门会将在逃人员的相关信息准确无误地录入《全国在逃人员信息系统》，以便展开全面的网络追逃工作。
值得注意的是，A级通缉令是在全国范围内发布的最高等级别的通缉令，由公安部直接发布。
而公安部B级通缉令则是根据各省级公安机关的申请和请求，由公安部发布的旨在缉捕在逃人员的指令。
此外，除了“公安部通缉令”之外，省、市、县各级公安机关亦有权在其管辖范围内对在逃涉案人员发布通缉令，但此类通缉令的具体情况无法通过公开渠道进行查询。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十四条
应当逮捕的犯罪嫌疑人在逃的，经县级以上公安机关负责人批准，可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。
县级以上公安机关在自己管辖的地区内，可以直接发布通缉令；
超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级公安机关发布。
通缉令的发送范围，由签发通缉令的公安机关负责人决定。

[律师回复] 解析：
不能允许这么做。
针对强奸罪的诉讼活动属于公共检察机关的监督范畴，因此受害者无法撤销诉讼。
然而，如果受害者能够充分证明当时的情形并非强奸行为，那么最后也有可能被判定为无罪。
根据刑事诉讼程序，可以将案件划分为公共检察机关提起诉讼的公诉案件以及由个人自行起诉的自诉案件。
公诉案件一般而言是无法撤销仲裁的，除非在特定的例外情况出现时才能生效；
而对于自诉案件，则可以选择撤销诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，抢劫行为被视为重大犯罪案件，除了特殊情况以外，不得进行销案处理。
在调查过程中若发现具备以下任何一种情形时，应立即撤销案件：
首先，若并无确实证据表明存在犯罪事实；
其次，如果情节明显轻微，对社会危害性极小，不应视为犯罪行为；
再次，若犯罪行为已经超过追诉时效期限；
第四，如果犯罪嫌疑人已获得特赦令而免于刑罚处罚；
第五，若犯罪嫌疑人已经去世；
最后，当其他法律明确规定不需要追究刑事责任时。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
江苏省对侵占犯罪案件的立案标准如下：
倘若侵占的金额达到五千元以上，那么这种情况应被视为数额较大，同时，当地公安部门也必须对此类案件进行立案处理。
而针对侵占数额大于十万元这样的情况，我们应当将其判定为数额巨大的情形。
侵占罪乃是指将原本由他人委托妥善保管的财产非法据为已有，且数额较大，即便被要求归还亦未能如愿退还的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗犯罪行为的法律立案标准如下所述：
当涉案人员实施信用卡诈骗行为并存在恶意透支情形时，其涉案金额需达到人民币一万元以上；
倘若该等行为涉及到使用伪造的信用卡、使用虚假的身份证明骗取的信用卡、使用已被认定为作废的信用卡或者冒用其他个人信用卡等情况，且涉案金额达到了人民币五千元以上，那么便符合了信用卡诈骗犯罪的立案条件。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。