中介纠纷该怎么样起诉立案

[律师回复] 解析：
山东日照市对盗窃犯罪案件的立案标准如下：
1.凡盗窃金额超过人民币一千元的；
2.两年内实施盗窃行为次数超过三次者；
3.非法闯入供他人日常起居生活且与外界环境相对封闭的住所进行盗窃的；
4.在公众场合或者使用公共交通工具时，盗取他人随身携带的贵重物品的；
5.以非法占有为目的，盗窃公私财物数量较大或多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等多种形式的盗窃行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
针对故意伤害罪的取证任务，应全权委托公安机关进行处理。公安机关在对案件进行侦查完毕后，务必确保犯罪事实清晰明确，证据确凿无误、充足无缺，并提笔撰写起诉意见书，随同所有案卷材料及相关证据一并移交至同级人民检察院进行审查决策。对于故意伤害罪的证据需求，主要涵盖两大方面的内容：
首先，依据故意伤害罪的独特性质，侦查机关与检察机关在证明过程中需收集何种类型的证据；
其次，司法人员应如何遵循刑法以及刑事诉讼法的相关规定，开展故意伤害罪的证据收集工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
通常情况下，司法机构需要在七个工作日内决定是否对案件进行正式立案，一旦决定立案后，即有权展开相应的抓捕行动。对于那些已经具备充足证据的案件，相关部门将会予以受理，随后依法开展调查和审判活动。公安机关或人民检察院在接收到犯罪事实或犯罪嫌疑信息后，应立即依照管辖范围启动立案侦查程序。侵占罪是指：行为人将其所受托保管之他人财物非法私自占有并且拒绝归还，这类行为满足一定的数额标准后即可构成侵占罪，同时依据实际情况，将面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事惩罚；若涉及金额过大或者存在其他严重情节的话，则可能被判处二年以上五年以下有期徒刑，并科以罚金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
非法走私、贩卖、运输以及生产制毒物品等犯罪活动，其本质上是指在明知这些物品为毒品的前提下，仍然进行走私、贩卖、运输和生产制作的行为。对于上述任何一种行为，不论涉及到的数量规模大小如何，都必须依法追究其刑事责任，并给予相应的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第三百四十七条
【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。

[律师回复] 解析：
鉴于侵占罪属于自诉范畴内的犯罪，若被害人坚信实施相关行为者构成侵占罪行，可径直向法院提起诉讼。
然而，若选择向公安部门报告此类事件，公安机构通常并不会启动调查程序。
根据我国的相关法律规定，对于违反委托保管关系，私自占有他人财物且数额达到一定程度，同时拒绝对该财产返还的情况，应判处两年以下有期徒刑、拘役或罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗犯罪的立案准则，依照我国现行法律法规的明文规定，凡是涉及以下所述情形之一的信用卡诈骗行为，应当予以立案并展开全面追诉工作：
首先，利用伪造、变造的信用卡，或者通过虚假的身份证明文件获取的信用卡，或者已经过期失效的信用卡，亦或是盗用他人的信用卡，实施诈骗行为，且涉案金额达到人民币五千元及以上者；
其次，恶意透支行为，即持卡人出于非法占有的目的，超越了规定的信用额度或规定的还款期限进行透支，并且在发卡银行经过两次催收之后，超过三个月仍然未予归还的情况下，涉案金额达到了人民币一万元及以上者。在此需要特别强调的是，本条文中所提及的“恶意透支”，特指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的行为。对于恶意透支行为，如果涉案金额在人民币一万元至十万元之间，且在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支款项和利息，情节显著轻微的，可以依法免于追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在出现交通事故导致他人死亡后却未及时报告的情况下，对涉案者的判刑取决于具体的犯罪情节，而这通常需要按照交通肇事罪的相关法律条款来加以确认和判定。依照我国相关法律法规的明确规定，所谓“交通肇事罪”即是指行为人由于违反了交通运输管理法规，从而引发严重的交通事故，造成人身伤害、死亡或使公共及私人财产遭受重大损失的情形，对此类行为应判处三年以下有期徒刑或拘役；若行为人在交通运输肇事后选择逃避责任或者存在其他特别恶劣的情节，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的惩罚；而对于那些因为逃逸行为导致他人死亡的罪犯，其刑期将被定为七年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉案金额达到二十万元人民币以上，或涉及支付结算服务；采用投入广告等多种手段，提供了资金总额超过五万元人民币的服务；或者违法所得数额在一万元人民币以上的情况，均可作为帮信罪的立案标准。
此外，以下几种行为也可能构成帮信罪：
1.为三个及以上的对象提供相关帮助；
2.在过去两年内，曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动；
3.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果；
4.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张（个）；
5.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张；
6.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
即便原所有者已归还所涉财物，但因犯罪行为所造成的影响已不可逆，故不能视之为未遂，而侵占罪的实质仍得以成立。侵占罪在客观方面主要体现为行为人未经允许擅自将代其保管的他人财产非法据为己有，且数额达到一定程度却拒绝返还；或是将他人遗失或掩埋的物品非法占有，且数额同样达到一定标准却拒绝交出。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
以下是关于盗窃罪的立案标准详细阐述：
1、当盗窃价值达到人民币一千元及以上时；
2、如果在两年之内实施了三次或以上的盗窃行为；
3、未经许可擅自闯入他人居住且与外部环境存在隔离状态的居所进行盗窃行为；
4、在人群聚集或公共交通设备上盗取他人随身携带之财务；
5、当以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为发生时。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪的获利判定问题，若涉及的支付结算金额达到了二十万元并违法所得超过了一万元的标准，那么就可能已经构成帮信犯罪。在通常的情况下，依据相关法律法规，此类案件的审判结果可能为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩处措施。
然而，具体量刑时长还需根据实际案情进行判断。
值得注意的是，刑法明确规定，帮信行为只有在情节严重的情况下方能构成犯罪。关于何谓“情节严重”，法律也给出了明确的定义和标准：
（1）为三个及以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额高达二十万元以上的；
（3）违法所得超过一万元的；
（4）两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的；
（5）被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规的明确规定，职务侵占犯罪案件的立案金额划定标准参照贪污和受贿罪的立案金额标准，按照其两倍或五倍来具体制定。换句话说，若职务侵占的涉案金额高达六万元人民币，则应依法启动立案侦查程序进行追究。对于职务侵占涉案金额在六万元至一百万元之间的情况，将面临五年以下有期徒刑的处罚；而当职务侵占涉案金额超过一百万元时，则将被判处五年以上有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，职务侵占罪主要由公安部门负责立案侦查。
然而，该罪的行为人并不一定属于国家安全机关的工作人员，故而，应当根据具体犯罪发生地点决定由哪个公安机关负责立案，若犯罪嫌疑人体现在其居住所在地更加适宜的情况下，也可考虑由居住地的公安机关介入调查。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件，由人民法院直接受理。
第二十五条
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。
如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，构成敲诈勒索罪的立案标准通常需要涉及到涉案财产的价值达人民币两千元及以上。
然而，在特定情况下，如犯罪嫌疑人曾经因为同样的行为而受到刑事处罚，或者在一年之内接受过相关的行政处罚，亦或者对未满十八岁的未成年人、残疾人士、年迈老者或者失去劳动能力者进行敲诈勒索等等，都可以适当降低这个门槛，即只需要涉案财产的价值达到人民币一千元以上即可启动诉讼程序。
此外，倘若犯罪嫌疑人在敲诈勒索过程中以即将实施放火、爆炸等危害公共安全的犯罪行为，或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利的犯罪行为相威胁，或者以黑恶势力的名义进行敲诈勒索，甚至是利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索，以及造成了其他严重后果的，也可以将立案标准降低至涉案财产价值人民币一千元以上。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，只要是将公款私自挪用并用于私人事务，无论金额多少，只要符合以下两个条件之一，就构成了“数额较大、进行营利活动”或“数额较大、超过三个月未还”的挪用公款犯罪行为：
首先，在挪用金额广泛的情况下，一万元至三万元这个范围内被视为“数额较大”的起点；
其次，如果挪用公款的金额达到十五万元至二十万元之间，那么这就属于“数额巨大”的范畴。
法律依据：
《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
挪用公款归个人使用，“数额较大、进行营利活动的”，或者“数额较大、超过三个月未还的”，以挪用公款一万元至三万元为“数额较大”的起点，以挪用公款十五万元至二十万元为“数额巨大”的起点。
挪用公款“情节严重”，是指挪用公款数额巨大，或者数额虽未达到巨大，但挪用公款手段恶劣；
多次挪用公款；
因挪用公款严重影响生产、经营，造成严重损失等情形。
“挪用公款归个人使用，进行非法活动的”，以挪用公款五千元至一万元为追究刑事责任的数额起点。
挪用公款五万元至十万元以上的，属于挪用公款归个人使用，进行非法活动“情节严重”的情形之一。
挪用公款归个人使用，进行非法活动，情节严重的其他情形，按照本条第一款的规定执行。

[律师回复] 解析：
涉案人员倘若犯下侵害占有之罪行，在其主动将涉案财物返还之际，仅仅有可能获得适当减轻刑事责任的待遇，却无法因此改变此项犯罪指控的既定事实。具体而言，如若被害方在权属受损后提出索回请求，涉事者积极予以履行且恢复权益，即不再符合侵占罪相关法律规定；
然而，若被害方向有关部门提交诉讼并申请追究责任，涉事者在立案起诉后才将财物归还，则仍需承担侵占罪的法律责任，但在量刑方面，法院可酌情给予从轻处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于诽谤罪的立案标准，主要包括以下两个方面：
首先，涉及到涉嫌以暴力或其他非法方式公然对他人实施侮辱性行为，若情节严重，那么应当予以立案；
其次，侮辱罪属于情节犯范畴，行为人在公共场合所实施的侮辱他人的行为，必须达到情节严重的程度方能构成刑事犯罪，并给予立案追诉。通常意义上的诽谤罪，则是指行为人故意编造、传播虚假的信息，使他人的人格尊严受到损害、名誉遭受贬损，同时情节严重的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
当明确知道涉及到毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动罪行、走私非法行为、贪污受贿罪行、破坏金融管理秩序违法行为以及金融欺诈罪行的收益及其所衍生的利益时，如有人试图掩盖或隐藏这些收益的来源和实质性质，并在这过程中涉嫌以下任意一种情况，那么就需要立即立案进行追究处罚：
首先，他们可能会提供资金账户给他人使用；
其次，他们也可能协助将财富转化为现金、银行金融票证、有价值的证券等形式；
再次，他们还可能会采用转账或其他结算方式来帮助资金进行转移；
此外，他们还有可能协助将资金汇往国外；
最后，他们也可能采取其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和实质性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并不必然代表已经立案。
根据我国相关法律法规规定，公安机关有权对现行犯或重大嫌疑分子采取临时拘留措施。
然而，这种拘留行为必须基于法定的情况和条件，如行为人正处于预备犯罪阶段、正在实行犯罪过程中或是在犯罪行为发生后立即被察觉到；受害者或目击证人亲眼指出行为人实施了犯罪行为；在其近身范围内或居所发现了可证明犯罪行为存在的证据等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
在身边或者住处发现有犯罪证据的；
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
不讲真实姓名、住址，身份不明的；
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
根据中国现行的《中华人民共和国刑法》，对于挪用资金罪的判定有着明确具体的准则和标准。在通常情况下，若符合以下规定条件之一的，便应被视为涉嫌挪用公款罪并承担相应的刑事法律责任：其涉案数额须达到人民币三百万元及以上的程度，方可被确认为“情节严重”或者“数额巨大”的违法行为。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。