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洗钱罪指的是什么,洗钱的表现形式有哪些?

帮助5人 3.3w浏览 #损害赔偿 匿名 2020-09-02 辽宁朝阳
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    一、洗钱罪指的是什么洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、、、性质、、等得来的钱。
    二、洗钱的表现形式有哪些常见的洗钱形式有:
    1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。
    2、化名存款或购置金融票证洗钱。
    3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
    4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
    5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。
    6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
    7、利用关联单位洗钱。
    8、异地大额套取现金洗钱。
    9、通过“”洗钱。
    10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。1
    1、以民间借贷形式洗钱。1
    2、通过频繁的证券期货交易洗钱。1
    3、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。
    全文
    10 2020-09-02
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