律图审稿专业委员会3轮严审

不知情的洗钱罪怎么解决

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2020-09-10 浙江杭州
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,关于不知情的洗钱罪怎么解决这个问题,我的解答如下, 不知情的洗钱罪怎么处理
    如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的,洗钱罪主观方面一定是故意的。
    (一)违法的构成要件(法益侵犯性)
    1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    2、行为本罪在行为方面表现为:
    (1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
    (4)协助将资金汇往境外;
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    3、行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
    4、结果本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)责任的构成要件(主观)
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
    全文
    12 2020-09-10
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2962位律师在线平均3分钟响应99%好评
不知情的洗钱罪怎么解决
一键咨询
  • 温州用户2分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    153****0088用户2分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    154****1103用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    163****3330用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    158****5858用户4分钟前提交了咨询
    155****6441用户1分钟前提交了咨询
    168****4218用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    136****1747用户1分钟前提交了咨询
  • 温州用户3分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    150****2777用户3分钟前提交了咨询
    141****4428用户2分钟前提交了咨询
    137****8784用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    130****5240用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    142****0707用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    176****4622用户3分钟前提交了咨询
    145****5813用户4分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    172****1468用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    171****0887用户2分钟前提交了咨询
    142****5207用户1分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    135****6563用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    175****2705用户1分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    173****2034用户1分钟前提交了咨询
    174****3268用户1分钟前提交了咨询
    136****2302用户2分钟前提交了咨询
    138****7228用户3分钟前提交了咨询
    145****7758用户3分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    150****4752用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    178****5814用户3分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    172****4866用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户2分钟前提交了咨询
    175****7031用户1分钟前提交了咨询
    167****3123用户3分钟前提交了咨询
    金华用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    144****2886用户3分钟前提交了咨询
    172****8267用户3分钟前提交了咨询
    134****4511用户2分钟前提交了咨询
    176****6726用户1分钟前提交了咨询
    147****4474用户2分钟前提交了咨询
    绍兴用户1分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    153****1165用户1分钟前提交了咨询
    150****6336用户3分钟前提交了咨询
    台州用户1分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户2分钟前提交了咨询
    160****8682用户4分钟前提交了咨询
    154****6337用户2分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    146****1165用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    171****6802用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    163****3081用户1分钟前提交了咨询
    167****2337用户3分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    170****4388用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    178****6347用户3分钟前提交了咨询
    165****0153用户4分钟前提交了咨询
    142****6103用户1分钟前提交了咨询
    172****8523用户3分钟前提交了咨询
    147****8835用户4分钟前提交了咨询
    172****1258用户1分钟前提交了咨询
    167****0745用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州177****8975用户1分钟前已获取解答
南通188****5999用户3分钟前已获取解答
苏州134****2658用户1分钟前已获取解答
不知情洗钱会被判多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
不知情洗钱罪判刑多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的,但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪,就谈不上量刑的多少。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
不知情洗钱3000万判几年
不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
在不知情洗黑钱犯法吗
不犯法。如果不知情,则不构成犯罪,更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5372 位律师在线,高效解决问题
不知情洗黑钱判多久时间?
不知情洗黑钱是不会存在判刑的。因为洗钱罪根据构成要件当中明确的规定的必须是明知道是毒品类型的犯罪行为,仍然为其洗钱的。此时将会按照《刑法》第191条当中的规定对此判处5年以下有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应