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提供虚假资料办理信用卡算是诈骗吗

4.4w浏览 匿名 2020-09-16 四川自贡
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公务员提供虚假材料骗取病假如何处理
提供虚假资料,骗取有关补贴或奖励的,一经查实,立即停止发放,并追回相应款项;涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理。对审核不严、违规操作的工作人员,要依据相关规定严肃查处、追究其本人和所在单位负责人的责任。
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刑事辩护
企业合同诈骗罪怎么判定
[律师回复] 解析:
关于单位犯合同诈骗罪的犯罪构成要素,我国的相关法律法规明确规定:
该犯罪主体必须是单位组织,而且其主观心理状态需为明知故犯,即直接故意的心态;
这种犯罪活动侵犯了国家对各类经济合同的规范管理秩序以及公共财产和私人财产的所有权;
而在客观方面,犯罪分子通常会在签订、执行合同的过程中,通过伪造虚假事实或掩盖真实情况等手段,非法获取交易对手手中的财物,且涉案金额达到一定标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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敲诈勒索罪能不能自诉出来
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,敲诈勒索罪并不属于自诉案件范畴之内。
唯有当受害者有确凿的证据表明已遭到被告人实施的敲诈勒索的违法犯罪行为,侵害到自身财产权益的时候,依法应追究被告的刑事责任,但若此种情况下公安机关或人民检察院未能履行法定职责,追究被告的刑事责任时,方可由被害人自行向人民法院提起自诉。
因此,在大多数的情况下,敲诈勒索罪皆属于公诉案件,由检察机关作为国家法律监督机关代表国家向人民法院提出诉讼请求。
在自诉案件的举证责任方面,则由自诉人负责承担。
针对被告人在自诉案件中的反诉请求,被告人须拥有自诉人的诉讼地位,同时也需负担起相应的举证责任。
如在自诉案件的审理过程中,人民法院经过审查发现缺乏能证明被告人有罪的证据,自诉人无法提交补充证据的话,应当向自诉人耐心地说明并劝导尽量撤回起诉;
倘若自诉人经过说服后决定撤回起诉,或者在被人民法院驳回起诉之后,又新提出了足以证明被告人有罪的可靠证据,再行向人民法院提出自诉的话,那么人民法院就必须对此给予充分重视和妥善处理。
根据我国最高人民法院的司法解释,人民法院在受理自诉案件之后,若当事人由于客观原因无法获取并提供相关证据,且申请人民法院调取证据,人民法院认为有必要的话,可以依据法律程序依法调取所需证据。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条
自诉案件包括下列案件:
(一)告诉才处理的案件;
(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件;
(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。
同学把假鞋子当真鞋子卖给我能让他还钱嘛
[律师回复] 解析:
若您的友人向您推销假冒伪劣产品,尤其是将虚假标识的鞋子充作正品出售给您时,您不妨考虑寻求法律援助。
依据我国《消费者权益保护法》的规定,当商家销售商品或者提供服务过程中有欺诈行为发生时,作为消费者的您有权利要求其退回已购物品并赔偿您因此遭受的损失。
若商家确实存在此种不当行为,您可考虑通过启动诉讼程序以维护自身的合法权益。
在此过程中,您需妥善保存相关交易票据以及款项转移之记录等关键证据,以便在法律程序中为自己的权益进行有效辩护。
为了更好地理解具体的法律程序及操作步骤,建议您寻求专业律师或法律机构的指导与帮助。
法律依据:
《消费者权益保护法》第五十五条
经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。
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提供虚假材料借贷如何构成诈骗罪
这样做构不成诈骗罪,有可能构成贷款诈骗罪,比如主观上是故意的并且是以非法占有为目的,客观方面单位提供虚假的材料或者采用虚构事实等方法,向银行及相关的金融机构骗贷,骗贷数额较大。侵犯了银行及金融机构的贷款所有权,犯罪主体是一般主体。
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刑事辩护
债权提前到期是多久
[律师回复] 解析:
贷款提前到期的前提条件包括以下几点:
首先,在借款协议期限正式结束前,借款人已经明确表达了不再履行其主要偿债义务这一事实;
其次,若在合同期限终止之前,借款人通过自身的行为举止向外界展示了其无法履行主要偿债义务的可能性;
再次,如果借款人未能及时履行其主要偿债义务,经过债权人的多次催促之后,仍然未能在规定的合理期限内完成该项义务;
此外,如果借款人存在其他违反合同条款的行为,导致合同的根本目的无法得到实现;
最后,如果借款合同中明确规定,当出现特定情况时,出借方有权要求借款人提前偿还所有欠款。
法律依据:
《关于人民法院执行工作若干问题的规定》第五十一条
对被执行人预期从有关企业应得的股息、租金或红利等收益,人民法院可以采取冻结措施,禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付。
到期后人民法院可以从有关企业中提取,并出具提取收据。
”即债权到期前禁止第三人向被执行人支付和被执行人支取,待债权到期后由第三人直接向申请执行人履行。
外债登记实施细则第四条
外债登记分为逐笔登记和定期登记。
定期登记外债是指:
国内银行和非银行金融机构借入的外债;
财政部、经贸部、中国人民银行、农业部、中国银行分别负责的外国政府贷款和国际金融组织贷款。
逐笔登记外债是指:
除定期登记以外的国内其他部门、企业(包括外商投资企业)借用的外债。
企事业单位委托金融机构的对外借款,由借款合同规定的债务人办理登记。
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不可提起行政诉讼怎么处理
[律师回复] 解析:
当然,这是可行的。
当公民、法人或其他组织就下列特定类型的行政协议提出行政诉讼时,根据我国法律规定,人民法院有责任严格遵守程序并依法进行审理和裁决。
此类行政诉讼主要涉及行政机关为了实现公共利益或者其行政管理目标,在法定职责权限范围之内,根据公平正义原则与相关的公民、法人或其他组织通过互相协商而签订的含有利害关系在行政法律上的协议,此种协议符合行政协议的范畴。
法律依据:
《行政诉讼法》第十二条
人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:
(一)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;
(二)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;
(三)申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复,或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;
(四)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;
(五)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
(六)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责,行政机关拒绝履行或者不予答复的;
(七)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;
(八)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;
(九)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;
(十)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;
(十一)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;
(十二)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。
除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。
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提供虚假材料诈骗小额贷属于诈骗罪吗
不属于诈骗罪,以非法占有为目的提供虚假材料骗取小额贷款的行为涉嫌贷款诈骗罪。一般犯罪嫌疑人诈骗贷款的数额在2万元以上的就要承担刑事责任,最严厉的量刑是无期徒刑,法院还可以并处罚金或者没收财产的附加刑。
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刑事辩护
电信诈骗的共同落脚点怎么举报
[律师回复] 解析:
依据中国刑事法律法规中关于诈骗犯罪的相关准则,以下几点需要引起我们的注意:
首先,我们在面对电信欺诈的情况下,如果已经遭受了财产上的损害,那么我们应该毫不犹豫地前往当地公安部门报案,以便警方能够及时展开进一步的调查处理工作。
其次,针对电信诈骗行为,公民有权利和义务对其进行举报。
然而,举报的途径并不仅仅局限于拨打电话12321或下载举报助手应用程序,还可以向全国各地的公安机关中心进行举报。
值得强调的是,所有通过上述途径进行举报的人员都必须向举报中心提供充分的证据材料,以协助警方更好地开展调查取证工作。
最后,举报中心有权对涉及被诈骗金额的银行账户等进行暂时关闭,同时启动立案调查程序,以保护广大人民群众的合法权益不受侵害。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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破格提拨干部应符合哪些条件
[律师回复] 解析:
(一)选拔具备优良道德品质与杰出才能并具备广阔发展空间的优秀干部;
(二)评选荣获市级、省级乃至国家级荣誉奖项的卓越干部;
(三)针对专业性较强的机构及部门,急需具备一定领导力和管理经验,且拥有高级专业技术职称的专业人才;
(四)在相关单位或部门中,急需具有高学历背景以及出色工作表现的优秀人才;
(五)选拔派遣至边远山区、自然环境恶劣、经济发展相对滞后且条件艰苦的地区工作满三年以上,为改善当地落后状况做出显著贡献的优秀干部;
(六)根据班子结构配置需求,选拔年轻干部、女性干部以及无党派人士担任干部职务;
(七)选拔推荐至国外或国内知名高等院校(包括党校)进行重点培养的优秀后备干部。
法律依据:
《党政领导干部选拔任用工作条例》第八条
提拔担任党政领导职务的,应当具备下列基本资格:
(一)提任县处级领导职务的,应当具有五年以上工龄和两年以上基层工作经历。
(二)提任县处级以上领导职务的,一般应当具有在下一级两个以上职位任职的经历。
(三)提任县处级以上领导职务,由副职提任正职的,应当在副职岗位工作两年以上;由下级正职提任上级副职的,应当在下级正职岗位工作三年以上。
(四)一般应当具有大学专科以上文化程度,其中厅局级以上领导干部一般应当具有大学本科以上文化程度。
(五)应当经过党校(行政学院)、干部学院或者组织(人事)部门认可的其他培训机构的培训,培训时间应当达到干部教育培训的有关规定要求。确因特殊情况在提任前未达到培训要求的,应当在提任后一年内完成培训。
(六)具有正常履行职责的身体条件。
(七)符合有关法律规定的资格要求。提任党的领导职务的,还应当符合《中国共产党章程》等规定的党龄要求。职级公务员担任领导职务,按照有关规定执行。
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入职提供虚假材料怎么办?
1、员工通过欺诈行为与企业订立的劳动合同无效。2、员工提供虚假信息的情况并非都属于欺诈行为。这种行为属于以欺诈手段订立劳动合同,可以直接解除劳动合同,无需经济补偿,还可对其追偿经济损失。
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提供虚假材料骗取拆迁补偿款是否构成诈骗
提供虚假材料骗取拆迁补偿款构成诈骗,诈骗在客观方面的表现本身就是用隐瞒真相或者虚构事实等方法骗取公私财物,一般诈骗数额在3千元到1万元以上的即可按照诈骗罪定罪量刑,下文将详细介绍骗取拆迁补偿款是否构成诈骗。
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刑事辩护
破产下岗职工提前退休手续怎么办理
[律师回复] 解析:
下岗职工欲申请退休手续,须遵循以下流程:
(1)首先,需准备齐全包括企业职工个人档案、职工养老保险手册以及解除合同证明在内的各项材料;
(2)其次,向所在用人单位或档案托管机构提交书面申请;
(3)随后,向企业职工养老保险结算管理中心及企保中心缴纳社会化管理服务费用;
(4)待申请审核通过后,填写相关资料;
(5)最后,在完成上述步骤后,若符合相关规定,将颁发退休证书。
关于退休的具体条件如下:
1、男性年满60周岁,女性年满50周岁,且连续工龄满10年者;
2、从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或其他对身体健康有危害的工作,男性年满55周岁,女性年满45周岁,且连续工龄满10年者;
3、男性年满50周岁,女性年满45周岁,连续工龄满10年,且经医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,已完全丧失劳动能力者;
4、因工致残,经医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,已完全丧失劳动能力者。
法律依据:
《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第十二条
各地区、各部门、各单位要切实加强对工人退休、退职工作的领导。
对应该退休、退职的工人,要做好深入细致的思想政治工作,动员他们退休、退职。
退休、退职工作要分期分批进行。
要严格掌握退休、退职条件和招工条件,防止因招收退休、退职工人子女而任意扩大退休、退职范围和降低招工质量。
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敲诈勒索45万判三四年是否合理
[律师回复] 解析:
对于敲诈勒索金额高达四十万人民币的情况,依据中国法律规定,将被判处十年以上的有期徒刑,同时须缴纳罚金。
如涉及到的是高利贷领域中的敲诈勒索行为,数额同样达到了四十万,那么这一行为将会被视为对公共和私人财产进行了庞大规模的敲诈勒索,将面临更严格的刑罚。
具体而言,敲诈勒索公私财物,若数额特别巨大或者存在其他特别严重的情节,将被判处十年以上有期徒刑,并处以罚金。
我国《中华人民共和国刑法》明确规定,敲诈勒索数额巨大或者存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑,并处以罚金。
值得注意的是,敲诈勒索公私财物的数额在三十万至五十万之间时,便已属于数额特别巨大的范畴,应被判处十年以上有期徒刑,并处以罚金或单独处罚金。
至于敲诈勒索公私财物的数额较小者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
而数额巨大或者存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
此外,根据最高人民法院与最高人民检察院联合发布的《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律的解释》,敲诈勒索、敲诈勒索公私财物数额在二百三十万元以上至五十万元以下的,均被认定为根据相关规定的数额特别巨大。
敲诈勒索罪,是指以非法占有他人财产为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,非法占用他人公私财物,从而构成犯罪。
因此,任何形式的敲诈勒索都必须承担相应的法律责任,如果其数额达到或超过一定的限度,则需对实施诈骗行为的嫌疑人施加相应的刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
信用卡诈骗罪网逃如何处理
[律师回复] 解析:
若涉及信用卡诈骗案中,主犯潜逃而从犯主动投案自首,依照相关法律规定,司法机关应考虑对从犯实施轻判、减轻处罚或不予判处刑罚等宽大处理措施。
依据法律定义,如果行为人以非法占有他人财产为主要目的,通过虚构事实或是制造假象的方式来欺骗公众获取大量金钱,即可认定为实施了诈骗罪行,并将面临严厉的刑事诉讼。
此外,针对共同实施的犯罪行为,根据各犯罪嫌疑人在整个犯罪过程中所扮演的角色及其所起的作用,应按照主犯与从犯的标准进行区分,分别量刑定罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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