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套现被骗多少能立案

3.6w浏览 匿名 2020-09-18 安徽马鞍山
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套现被骗多少能立案
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套现被骗多少能立案
视具体情况而定。如果被骗三千元以上的,达到立案标准,会立案的。骗公私财物价值在三千元至一万元以上的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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刑事辩护
刑事拘留必须立即执行吗
[律师回复] 解析:
根据一般的司法实践,在进行犯罪调查时,刑事诉讼程序中的拘留行为所设定的最长期限通常为14天。
然而,针对那些在不同地点实施犯罪活动或者多次犯罪、甚至是与其他罪犯共同犯罪的重大嫌疑人而言,他们的拘留期限则最长可达37天之久。
此外,为了确保调查的完整性和公正性,公安机关在适用拘留措施之后,如果认为有必要将嫌疑人送交检察机关进行逮捕审查,那么他们必须在拘留期结束前的三日内提出申请,并由检察机关进行审批。
在某些特殊情况下,公安机关可以向检察机关申请延长拘留期限,最多可延长一至四天。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
诈骗刑事拘留罚款多少钱
[律师回复] 解析:
1.针对公民遭受的治安拘留行为,依照法律规定,最多可达15昼夜。
然而,若涉及重大刑事案件,则需接受刑事拘留,一般的拘留期限为14天,最长可能延长至37天。
此外,对于涉嫌欺诈犯罪者,通常只有在骗取金额达到3000元以上时才会予以立案。
2.在警方决定是否立案侦查期间,会要求提供一系列必要的身份证明文件,如个人身份证件、家庭户籍簿以及与诈骗行为有关的嫌疑人的姓名和身份证号码等信息。
同时,还需要提供相关的基本证据资料,包括但不限于双方的聊天记录、转账记录、通话录音等。
当您不幸遭遇诈骗时,应及时收集相关证据,前往当地公安机关报案或拨打报警电话均可。
若诈骗行为未达到立案标准,警方将依法对涉事人员实施治安管理处罚。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定,诈骗公私财物,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;
情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
而对于构成诈骗罪的,其量刑标准如下:
诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上的,属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
诈骗公私财物价值人民币三万元至十万元以上的,属于“数额巨大”或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
诈骗公私财物价值人民币五十万元以上的,属于“数额特别巨大”或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
合同诈骗罪如何取证认定
[律师回复] 解析:
在处理合同诈骗罪的取证过程中,以下几种方式可供参考:
首先,受害人应当以书面形式详细描述相关情况,并向警方提供关键性的破案线索;
其次,根据刑事诉讼法的规定,公安部门有权依法搜集与案件相关的各种物证、书证、视听资料和电子数据等证据材料;
最后,经过严密的侦查工作后,公安机关将对嫌疑犯进行审讯,并制作详细的笔录作为重要证据。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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套现被骗报警能立案吗?
套现被骗报警能不能立案,要看此时被骗的数额或者情节,一般被判数额达到了3000元的,就会当做刑事案件立案。不过要注意,即使没有达到这个数额标准,但也有可能按照一般违法案件来立案处理。
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刑事辩护
涉及帮信罪多久立案成功
[律师回复] 解析:
对于帮信罪的立案程序,通常情况下是在七天内进行。
当公安机关收到相关案件后,会对其进行仔细的审查,如若发现存在有关帮信罪的犯罪事实并且需要追究刑事责任,而且该案情亦归属于本机关的管理范围之内,录属单位便应按照规定制作《刑事案件立案报告书》,并经过县级以上公安机关负责人的批准,方可正式立案。
关于帮信罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
首先,涉及到的支付结算金额需达到二十万元以上;
其次,通过投放广告等方式提供的资金支持需达到五万元以上;
最后,违法所得必须达到一万元以上。
此外,还有其他一些可能构成帮信罪的行为,例如:
为三个或以上的对象提供帮助;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张(个)以上;
收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上;
以及其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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套现被骗报警能立案吗
视具体情况而定。如果被骗三千元以上的,达到立案标准,会立案的。骗公私财物价值在三千元至一万元以上的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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刑事辩护
交通肇事罪多少金额立案
[律师回复] 解析:
若符合以下任意一种情况,则公安机关应予以刑事立案处理:
1、涉及到致1名人员死亡或是3人以上重伤,且对事故担负全部或首要责任的;
2、若是引发了3人及以上的群体性死亡事件,对事故担负同等责任的;
3、导致社会公共财产或是他人私人财产出现直接损失,对于此事故需承担全部或首要责任,同时却又无法赔偿总金额达到300,000元人民币以上的。
4、如果因交通肇事导致1人以上的重伤案例出现,同样需要承担全部或首要法律责任的,可按照交通肇事罪进行定罪与量刑:
(1)饮酒以后或使用毒品之后驾驶机动车;
(2)未取得机动车驾驶资格擅自驾驶机动车;
(3)明知汽车的安全装置不完整或安全机件失灵仍然驾驶;
(4)知晓自己所驾驭的机动车没有车牌或是已经报废仍继续行驶;
(5)严重超载行为;
(6)为了逃避法律责任而在事故发生后逃跑离开现场的行为。
法律依据:
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
交通肇事具有下列情形之一的,处三年以下有期徒刑或者拘役:
(一)死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任的;
(二)死亡三人以上,负事故同等责任的;
(三)造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上的。
合同诈骗罪侵占百万会判多久
[律师回复] 解析:
1、在针对大规模的合同诈骗行为中,涉案金额高达100万元人民币,这种恶劣行径可被视为数额特别巨大,应依法判处为期十年乃至终身监禁的刑事惩罚。
2、然而,根据中国相关法律法规的明文规定,对于诈骗公私财物的犯罪行为,其涉案金额分别达到八千元至一万元人民币、三万元至十万元人民币及五十万元人民币以上者,应视为刑法第二百六十六条所指定的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的范畴。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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按揭车套现被骗可以立案吗
可以立案。违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。
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刑事辩护
遇到电信诈骗最快解决方法是什么
[律师回复] 解析:
1.立即切断电话联系:
在接到来自不明身份人员的来电时,若对方提出索取金钱或者跟个人敏感信息相关的要求,请务必毫不犹豫地中断通话。
不法分子往往会采用诸多方式来试图获取您的信任,如假扮政府机关或亲戚朋友等人。
2.避免点击手机短信或电子邮件中的链接:
犯罪分子有可能通过发送包含恶意代码的短信或邮件给您,诱惑您进行点击。
这些链接可能会导致您的个人隐私信息被窃取,甚至是安装恶意软件。
因此,当您需要登录某个网站时,请直接通过浏览器输入该网站的官方网址进行访问。
3.妥善保管个人信息:
请勿向未经证实的个人或组织透露您的个人敏感信息,例如身份证号码、银行账户信息以及密码等。
4.及时向公安机关报案:
一旦您意识到自己可能已经成为了电信诈骗的受害者,请务必立即向当地的公安机关报案。
同时,请尽量提供详细的信息,如诈骗电话号码、短信内容、转账记录等,以便于警方展开调查工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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现在网上被骗多少钱能立案
网络诈骗的立案金额要求,与现实中诈骗的立案金额要求是一样的。结合最高法、最高检有关诈骗罪司法解释中的规定,诈骗公私财物金额在3000-10000元以上的属于数额较大,而通常情况下,诈骗金额达到数额较大标准的,可以予以立案。所以,网上诈骗3000元能立案。
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刑事辩护
黑龙江帮信罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
协助信息网络犯罪活动罪的立案标准明确规定,对于支付结算金额达到二十万元人民币以上,或违法所得一万元人民币以上,或是通过投放广告等方式提供资金高达五万元人民币以上的行为应进行立案追查。
依据相关法律条款,倘若行为人明知他人正在运用信息网络从事犯罪活动,却依然为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术性支撑服务,甚至是提供广告推介、支付结算等便利,一旦情节严重,当事人将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且可能会被处以罚金。
若涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚款,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
在这种情况下,如果还存在其他犯罪行为,则应当按照处罚较重的规定来确定罪行并予以惩处。
关于“情节严重”的具体认定标准包括但不限于以下几点:
1.为三个及以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元人民币以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金高达五万元人民币以上的;
4.违法所得达到一万元人民币以上的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次协助信息网络犯罪活动的;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
职务侵占罪怎么成立
[律师回复] 解析:
在将某问题判定构成职务侵占罪时,必须同时满足以下四个要素:
第一、构成要件之客体,须涵盖的是公司、企业或者其他特定单位的财产所有权;
第二、构成要件之客观方面,主要表现为行为人借助于其职务上所享有的权限和便利条件,私自侵吞、占用本单位财物,且这种行为所涉及到的金额必须达到刑法规定的较大标准;
第三、构成要件之主体,仅限于公司、企业或者其他专门从事某种职业工作的单位中的工作人员;
第四、构成要件之主观方面,必须清晰展示行为人明知自己的行为会对本单位财产所有权造成严重侵害,并意图从中获取经济利益的直接故意心态,即行为人试图通过这种方式在经济领域内获得对本单位财物的占有、收益以及处分权。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
合同诈骗罪有什么处罚措施
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的量刑准则,依据我国法律法规规定如下:
(1)行为人若以非法侵占为宗旨,通过在签署以及履行合同过程中的欺诈行为,获取了相对方财款额度庞大者,应判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金;
(2)倘若行为人所获取的财款额度极为巨大,或者存在其他严重情节时,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金;
(3)当行为人所获取的财款额度达到极其庞大的程度,或者存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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