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借贷型诈骗立案标准是怎么样的

帮助5人 3.9w浏览 #债权债务 匿名 2020-09-19 河南开封
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律师解答 共1条
  • 债务纠纷维权法务
    债务纠纷维权法务
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 诈骗案立案的标准是3000元,各地规定不一。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
    第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
    1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题》为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
    第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
    2、 我国《刑法》第一百九十三条规定,有下列情形之
    一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (1)编造引进资金、项目等虚假理由的;
    (2)使用虚假的经济合同的;
    (3)使用虚假的证明文件的;
    (4)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
    (5)以其他方法诈骗贷款的。
    全文
    12 2020-09-19
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[律师回复] 如果你的朋友借了钱2800元后联系不上,且只知道一个不确定真实性的老家地址,你可以尝试以下方法:

核实地址真实性

- 向共同熟人打听:联系你们共同的朋友、亲戚、同学或同事,询问他们是否知道该地址是否正确,或者是否有你朋友更准确的居住地址、工作地址等信息。

- 查询相关记录:查看借款时的聊天记录、借条、转账备注等,看是否有其他地址信息或能辅助核实该地址的线索。

尝试沟通催款

- 上门寻找:如果方便,可以前往这个可能的老家地址,尝试当面找到你的朋友,了解情况并要求其还款。

- 通过家人转达:若在该地址找到了朋友的家人或邻居,可以请他们帮忙转达你的诉求,让朋友尽快与你联系并还钱。

走法律途径

- 委托律师查询:可以委托律师,律师凭借合法手续,有可能向相关部门查询你朋友的准确户籍登记信息等,来确定正确地址。

- 向法院起诉:即便地址不确定,只要能提供朋友明确的姓名、联系方式等能区分其身份的信息,法院也可能受理。法院会通过相关部门确定被告住址完成送达。若无法送达,可能会采取公告送达的方式,公告期满后,案件仍会正常审理和判决。
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认定“借贷”类欺诈行为,需考虑是否侵犯了银行或金融单位贷款所有权及国际金融准则,行为人是否故意非法占有,通过虚构事实或掩盖真相诈骗贷款,涉案金额较大,且主体为自然人。借贷诈骗罪则指行为人非法占有为目的,利用欺骗手段获取银行或金融机构贷款,涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
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