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走法律流程去追讨欠款需要知道的一些常识

3.3w浏览 匿名 2020-09-25 吉林长春
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走法律流程去追讨欠款需要知道的一些常识
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道路交通事故应急常识
1、立即停车车辆发生交通事故后,必须立即停车。2、及时报案。当事人在事故发生后应及时将事故发生的时间、地点、肇事车辆及伤亡情况,打电话或委托过往车辆、行人向附近的公安机关或执勤交警报案。3、抢救伤者。4、保护现场。5、做好防火防爆措施。6、协助现场调查取证。
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交通事故
帮信罪无获利流水100万判几年
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,若因涉及到“帮信罪”导致超过百万元的流水却未产生任何收益,那么嫌疑人将面临被判处三年以下有期徒刑或拘役,以及相应的罚金处罚。
但是,如果嫌疑人能够积极主动地退还赃款,那么这将会在一定程度上减轻他所应承担的刑事责任,甚至有可能获得免于处罚的机会。
所谓的“帮信罪”,也就是我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”,它是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的情况下,仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节较为严重的行为。
因此,在判定某项行为是否构成“帮信罪”时,关键在于确认该行为在客观上是否确实属于对他人犯罪活动的帮助行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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常州帮信罪被刑拘多久开庭
[律师回复] 解析:
通常情况下,在公安机关采取刑事拘留措施之后,涉案人员涉嫌的帮信罪名需要历经约四至五个半月左右的时间才能正式开庭审理。
这主要是由于在司法程序中,刑事拘留的最长期限仅为三十七天,而在此期间内,侦查羁押期限也不得超过两个月。
对于案情较为复杂、期限届满仍无法进行终结的案件,可以根据实际情况延长一个月的侦查羁押期限。
此外,由人民检察院负责的审查起诉期限则定为一个月,但若遇重大或者疑难复杂的案件情况,则可适当延长十五日。
至于帮信罪如何量刑的问题,根据我国现行《中华人民共和国刑法》的相关规定,帮信罪是指协助或支持信息网络犯罪活动的行为。
在具体审判过程中,
首先需要判定该行为是否符合帮信罪的构成要件,即在客观方面是否确实实施了协助或支持网络犯罪活动的行为,同时,在主观层面上,必须明确知晓所涉及的网络犯罪行为。
在公安机关对犯罪嫌疑人执行逮捕后,其侦查羁押期限不得超过两个月。
待公安机关完成侦查工作并将案件移交至人民检察院后,人民检察院需在一个月之内作出相应决定。
如检察院决定提起公诉,则将案件提交至人民法院进行审理,人民法院在收到案件后将依法作出判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
触犯帮信罪法院判不追究刑事责任是什么
[律师回复] 解析:
在实践中,帮信罪可能会被判处无罪的条件主要包括以下六个方面:
首先,如果行为人的行为情节较为轻微且对社会造成的危害较小,那么在这种情况下便不会被判定为犯罪,即不视为帮信罪;
其次,若行为人犯帮信罪的时间已经超过了我国法律规定的追诉时效期限,则该案件将不再追究其刑事责任;
再者,若是基于特定的特赦令,无论是个人还是团体都可以获得帮信罪刑罚的豁免;
第四,根据我国刑法的相关规定,有些犯罪必须由受害人亲自向法院提起诉讼,方可进行追究,若在此过程中未有人提出告诉或告知撤销,那么也无法对其进行定罪处罚;
第五,当帮信罪的犯罪嫌疑人或被告人身亡时,也无法对其进行定罪处罚;
最后,若行为人的行为并未达到帮信罪的立案标准,例如支付结算金额仅为二十万元以上,或者违法所得仅为一万元以上,那么也无法对其进行定罪处罚。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
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1、留置盘问:目的是为了维护社会治安秩序,时间不超过24小时。特殊情况下,经县级以上公安机关批准,可以延长至48小时,并留有盘问记录、通知家属或所在单位。2、拘传:属于刑事诉讼过程中的一环,不得超过12小时。
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刑事辩护
职务侵占罪80万追诉期有多久
[律师回复] 解析:
一、根据现行法规定,职务侵占罪的追诉时效为十五年,具体内容如下:
对犯有法定最高刑为不满五年有期徒刑的职务犯罪者,其法定的追诉时效为经过五年后停止追诉;
对于法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的犯罪行为者,其法定的追诉时效为经过十年后止步;
对于法定最高刑为十年以上有期徒刑的罪犯,其法定的追诉时效为经过十五年后停止追究责任;
而对于法定最高刑为无期徒刑或死刑的罪犯,其法定的追诉时效则为经过二十年后才会停止追诉。
若在二十年后仍认为有必要进行追诉的,需上报至最高人民检察院进行核准。
二、公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务之便,将本单位的财物非法据为己有,且涉案金额达到一定程度的,将面临以下处罚:
若涉案金额较小,将被判处五年以下有期徒刑或拘役;
若涉案金额较大,将被判处五年以上有期徒刑,同时还可能被判处罚金或没收个人财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
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通常追讨债务方法有哪些
民事讨债法主要有以下十种,1、和解法。2、调解法。3、仲裁法。4、诉讼法。5、申请支付令法。6、申请先予执行法。7、申办强制执行公证法。8、优先受偿权法。9、保证人优先追偿权法。10、代位追偿法。
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贪污罪受贿罪追诉时效有多少年
[律师回复] 解析:
关于贪污受贿罪行的处罚程度之最,可处以死刑,依据国家现行法律法规的规定,法定量刑档次为无期徒刑或死刑的犯罪行为,其追诉有效期限定为二十年。
若在追诉时效经过二十年之后,司法机关仍认为有必要进行追诉的,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准后,方可继续进行追诉工作。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
日均流水多少钱算洗钱罪
[律师回复] 解析:
在法律层面上,银行卡进行走流水操作本身并不构成违法行为,然而,这一行为却存在着潜在的风险,即可能会引发有关部门对其展开深入调查。
具体来说,当持卡人所进行的每笔银行存取款交易的总额超过了五万元人民币,且在十日内的总交易额突破了百万元大关时,该账户便极有可能受到银行方面的严密监控,并可能会由当地的中国人民银行以及市公安局等相关部门联合进行调查,以确定是否涉及洗钱犯罪活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法侵占罪的追诉期限是多久
[律师回复] 解析:
自违法行为的施行日开始计算。
根据我国刑法中的相关规定,对于已经发生的刑事犯罪,其法律追诉时效可依据以下几个方面予以确定:
首先,如果某一罪行的法定最高刑罚不超过五年有期徒刑,那么在经过五年后便失去了被追究责任的可能性;
其次,若某一罪行的法定最高刑罚为五年以上但不满十年有期徒刑,则需在十年内进行追诉;
再次,若某一罪行的法定最高刑罚为十年以上有期徒刑,则需要在十五年内进行追诉;
最后,若某一罪行的法定最高刑罚为无期徒刑或者死刑,则需要在二十年内进行追诉。
然而,如果在二十年后仍然认为有必要对该罪行进行追诉,则必须报请最高人民检察院进行核准。
此外,中国刑法还明确规定,在司法机关采取强制措施之后,犯罪嫌疑人或者被告人逃避侦查或者审判的,将不受追诉期限的限制;
同时,如果被害人向有关机关提出诉讼请求,但却未得到应有的处理,也将不受追诉时效的限制。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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您应该知道的婚姻常识有哪些
1、年龄:男22周岁以上,女20周岁以上。2、办理结婚登记所需资料:双方身份证原件、双方户口本原件。3、办理机关:双方中任意一方的户籍所在地的民政部门或原婚姻登记机关。
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婚姻家庭
洗钱流水8个亿判几年
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱总额达八亿元人民币之行为,根据相关法规判定为性质严重者,将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,同时处以洗钱金额的5%至20%作为罚款。
若涉及到单位团体洗钱行为,对单位进行相应的经济罚责,且需对其直接负责管理的主管人员以及其他直接涉事责任人,按照前述规范进行严肃处理。
相关法律条款具体如下:
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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行贿罪被追诉前交待认定是什么
[律师回复] 解析:
对行贿罪的判定标准如下:
首先,犯罪主体须为一般主体,无特殊限制;
其次,从主观层面观察,其表现形式应为故意为之;
再次,本罪所侵害的客体主要是国家机关的正常管理秩序及公职人员职务行为的不可收买性原则;
最后,从客观角度分析,该犯罪行为之具体表现应为因行贿而图谋不当利益,且涉案金额需达到一定数量级。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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未成年人涉帮信罪流水三百万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
若帮信罪涉案流水达到三百万,便属于支付结算金额在二十万元以上,属于极为严重的情节,依据法律规定将被判定为帮信罪,通常情况下将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
若涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行处罚,刑期同样为三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金。
若同时还涉嫌其他犯罪行为,应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
关于帮信罪的认定要素主要包括:
犯罪主体方面要求为一般主体;
主观方面需为故意,即明确知晓自身所从事的是为他人实施的信息网络犯罪提供协助的行为;
犯罪侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重者。
情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额超过二十万元的;
3.通过投放广告等方式提供资金达五万元以上的;
4.违法所得超过一万元的;
5.两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,后又再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的;
7.其他情节严重的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪追赃之外的损失怎么判
[律师回复] 解析:
1、对于盗窃罪的惩罚方式,应该按照犯罪行为所带来的具体财物损失以及给受害人带来的直接经济损失给予赔偿。
根据我国的刑事诉讼法规定,当涉及到盗窃罪时,受害人有权在刑事诉讼程序中提出附带民事诉讼,要求罪犯承担物质损失方面的赔偿责任,然而在刑事附带民事诉讼中,民事赔偿仅限于物质损失范畴,其中的物质损失包括因为人身伤害而产生的物质损失,但并不包含精神损失。
尽管如此,罪犯仍需承担赔偿责任。
即使罪犯因为盗窃行为而受到刑事法律制裁,也无法以此为由逃避其应尽的民事责任。
作为受害人来说,无论罪犯是否已经接受了刑事法律的处罚,他们都有权要求罪犯归还被盗物品或者赔偿相应的经济损失。
若罪犯未能归还被盗物品或者赔偿相应的损失,受害人则可依法提起刑事附带民事诉讼。
2、对于犯罪分子通过非法手段获取的所有财物,应当依法予以追缴或者责令退赔;
对于受害人的合法财产,应当立即予以返还;
对于违禁品及用于犯罪活动的个人财物,应当依法予以没收。
没收的财物与罚金,必须全部上缴国家财政,任何单位和个人均不得擅自挪用或者自行处理。
法律依据:
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔对被害人的合法财产,应当及时返还违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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