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公司用个人银行卡走账该怎样处罚

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-09-27 云南普洱
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据我国《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 2020-09-27
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公司用个人银行卡走账应怎么处罚
公司利用员工的银行卡走账涉嫌洗钱罪,需要判5年以下有期徒刑,还要处一定数额的罚金;出现涉案情节严重的情况,需要判5~10年有期徒刑。办理银行卡的方式有很多,可以直接去营业厅办理,也可以在网上申请银行卡。
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