公安局不立案怎么样办？

[律师回复] 解析：
在处理合同诈骗案件时，汇款地的法院通常具有立案资格。
依据我国法律规定，凡涉及到刑事案件的审理权限，均应由犯罪发生地点的人民法院行使。
而犯罪地被认定为包括行为地、结果地和产生地等多种范围。
至于合同诈骗罪，它是指犯罪嫌疑人基于非法占有的目的，在签署或履行合同的过程中，通过虚假陈述或掩盖真相等欺诈手段，从受害方手中获取大量财物的违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二十五条
刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
关于判定强奸罪成立的要素包括：
首先，犯罪行为的实施者需满足未满14岁但具备刑事责任的年龄及能力标准，由男性担任；
其次，在主观意识层面上，必须存在故意且带有明确的奸淫意图；
再次，犯罪行为所侵害的客体应为女性不可侵犯的性自主权；
最后，在客观事实方面，需要有证据证明实施了以暴力、威胁或者其他强制手段，强行与女性发生性关系的行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪立案后需等待的具体时间，国家相关法律并未对此做出明确规定。
然而，一旦公安机关接手此类案件且确认其符合立案条件，通常需要在七个工作日内对是否立案作出决策。
至于何时能够抓获犯罪嫌疑人，这是一个无法预知的问题。
当盗窃罪立案之后，若出现如下几种情况，公安部门便可随时采取行动进行逮捕：
首先，犯罪分子实施犯罪行为后试图自杀、逃离现场或正在潜逃的；
其次，犯罪分子拒绝透露真实姓名、居住地址等个人信息，导致身份难以辨别的；
再次，被害人或目击者亲眼证实其为罪犯的；
此外，犯罪分子存在销毁证据、伪造证词或串通他人供述的可能性的；
最后，犯罪分子具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在我国，无论所涉及的洗钱金额规模大小如何，只要满足了法律规定的相关情形，都将视为洗钱行为而受到相应的刑事制裁。
对于洗钱罪的认定，我们并不依赖于具体的金钱数量标准，而是基于洗钱罪的犯罪构成要件来进行判断。
换言之，只要行为人的行为符合了洗钱罪的犯罪构成，便可依法认定为洗钱罪，并根据其情节轻重程度给予相应的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到侵占行为的情况下，公安机构通常并不会进行立案。
侵占罪作为一种“告诉乃论”的犯罪类型，其属于自诉性质的案件，因此应当由具有管辖权的相关人民法院直接进行受理。
然而，对于公安机构而言，他们将直接立案和受理的案件通常都是公诉类别的刑事案件。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于帮信罪的立案以及判刑的标准，具体内容如下所述：
首先，涉及到支付结算金额达到或超过二十万元人民币；
其次，在通过投放广告等方式提供资金方面，该金额达到了五万元人民币以上；
第三点，犯罪所获得的违法收益总额达到了一万元人民币以上。
在此前提下，若当事人在明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动但仍提供技术支持，且情节较为严重者，便可被视为帮信罪。
情节严重者一般会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
帮信罪的构成要素主要有四个方面：
首先，从犯罪主体来看，帮信罪的主体可以是任何年龄段的自然人，包括已满十六岁的未成年人；
其次，从主观方面来看，帮信罪的成立需要行为人具有明确的故意心态，即必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助；
再次，帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序；
最后，从客观方面来看，帮信罪的行为表现形式主要是为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务，且情节严重。
根据相关法律法规的规定，帮信罪的客观方面行为具体包括明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到帮信罪的起诉案件通常会在七天内得到正式立案。
当公安部门收到此类案件之后，如果经过初步审查，确认存在帮信罪的犯罪事实并且属于其自身权限范围的话，则负责接收该案件的单位将着手制定有关《刑事案件立案报告书》，并须经过县级以上公安机关负责人的严格审批程序后方能决定是否进行立案处理。
关于此类案件的具体立案标准主要包含以下几个方面：
首先是在支付结算环节中的金额达到或超过二十万元人民币；
其次是通过投放广告或者其他方式向犯罪分子提供的资金数额达到或超过五万元人民币；
最后是违法所得达到或超过一万元人民币。
除此之外，其他一些可能构成帮信罪的行为还包括：
为三个及以上的对象提供帮助；
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，但随后再次参与了帮助信息网络犯罪活动；
被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；
收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到或超过五张（个）；
收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到或超过二十张。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于合同诈骗罪的认定主要基于以下四个要素：
首先，该罪名直接侵害了我国对各类经济合同的正常管理秩序以及公共与私人财产的所有权；
其次，在合同的缔结及履行环节，犯罪主体采取虚构事实或隐瞒真实情况的手段，实施了获取相对方财物且数额达到一定标准的违法行为；
再次，本罪的犯罪主体既包括自然人也涵盖了单位组织；
最后，从主观层面来看，犯罪分子必须具备明确的直接故意心态，并且其行为目的在于非法占有相对方的财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
交通事故若达到犯罪程度，通常情况下会被警方立案处理。
此时，公安机关交通管理部门会将所有相关案件及证据材料整套移交至检察机关，以便由检察机关依据法律程序进行起诉。
按照我国《中华人民共和国刑法》的明确规定，对于那些因严重违反交通运输管理规定而引发重大事故的行为，导致他人人身受到严重伤害、死亡或者使公共或私人财产遭受重大损失的，将面临最高三年有期徒刑或最低拘役的刑罚处罚。
在交通事故肇事者逃逸状态下，如果存在其他特别恶劣情节的，则可能面临最高七年以下有期徒刑的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据中华人民共和国最高人民法院及最高人民检察院相关法律规定，对于侵占罪的定罪量刑标准设定为人民币5000元至10000元之间。
2、其次，若侵害财产价值在5000至20000元以上的情况被视为数额较大之列。
经当地人民法院审判机关裁决后，可能会被判处二年以下有期徒刑、拘役，或者二年以上五年以下有期徒刑等不同程度的刑事处罚。
然而，若行为人在他人明确要求返还财物之前已经主动归还或退还财物，或者在他人提出主张后擅自处分财物并作出赔偿，亦或是在他人提出主张后仍擅自处分财物但随后进行了赔偿等情况下，将不会被认定为构成侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于故意伤害罪的刑事立案标准，具体可概括如下：
首先，需对遭受侵害者受创程度进行伤残鉴定，且经鉴定为轻伤或重伤及以上级别；
其次，实施了故意非法侵犯他人人身权利的行为；
最后，故意伤害他人身体者，唯有当其行为造成法定的轻伤乃至重伤度量后，方能构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗案件的立案标准具体描述如下：
首先，倘若当事人以欺诈手段从公有或私人处获取的财产数量达到五千元到两万元人民币，那么即可视为满足了法定立案条件之一；
其次，若单位的主要领导人或其他直系负责人利用其代表的机构进行诈骗活动，使得所得款项全数归属单位所有，且诈骗所得金额在五万元到二十万元之间，也同样符合法定立案标准。
至于合同诈骗罪的量刑标准，则可分为以下几个层次：
对于个人实施的合同诈骗行为，如果涉案金额未达五千元，将面临单一的罚金刑罚；
若涉案金额介于五千元至一万元之间，则将被判处拘役刑；
若涉案金额超过一万元，则将被判处有期徒刑六个月；
在此基础上，每增加一千二百元，刑期便会相应地增加一个月；
最后，当个人合同诈骗数额累计达到三万元时，将被判处有期徒刑三年。
需要注意的是，合同诈骗罪与普通诈骗罪存在显著差异，具体表现在以下四个方面：
第一，两者所侵害的客体有所不同，普通诈骗罪仅针对财产所有权这一单一的客体展开攻击，而合同诈骗罪不仅对他人的财产权益构成威胁，还对合同行为的规范性和管理制度产生了破坏。
第二，犯罪的客观行为方式有所区分，普通诈骗罪通常表现为虚构事实、隐瞒真相等方式，而合同诈骗罪则更注重利用合同的形式掩盖其真实目的。
第三，犯罪主体存在差异，普通诈骗罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是法人或者其他组织，而合同诈骗罪的犯罪主体只能是自然人。
第四，合同诈骗罪与普通诈骗罪属于法条竞合关系，即在某些情况下，合同诈骗罪可以被认定为普通诈骗罪，反之亦然。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪的衡量基准可以明确如下：
第一，若同一诽谤性信息在实际被点击、浏览的次数上达到了五千次之多，或者被成功转发了五百次以上，这无疑构成了该项犯罪的立案条件；
其次，若诽谤行为对此人或其近亲造成了精神失常、自残、自杀等严重的后果，也将被视为符合立案标准；
再者，如果在过去两年内，某人因为诽谤而受到过行政处罚，但之后他再次进行诽谤，那么这种情况同样满足立案要求；
最后，如果存在其他情节严重的情况，也应予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
对于非法拘禁期限超过二十四小时的情况，无疑已经触犯了非法拘禁罪，具备了进行刑事立案调查的条件。
关于非法拘禁罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
1.非法拘禁行为必须持续超出二十四个小时；
2.在非法拘禁过程中导致被害人受伤乃至残疾、死亡或出现精神失常状况；
3.多次实施非法拘禁行为，且每次拘禁人数均达到三人及以上；
4.非法拘禁他人，同时还实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径；
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，并且符合上述任一种情况；
6.司法工作人员在明知对方无辜的前提下，仍然实施非法拘禁行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的相关情况，派出所一般并不会主动介入进行立案侦查。
这是因为此类犯罪通常被归类为自诉案件范畴，即需要受害人自行向法院提起诉讼来追究罪犯的法律责任。
在此基础上，若受害者在受到强制或威胁后，出于自身权益考虑而决定放弃对犯罪行为的指控，那么根据现行刑法，司法机关将对此类案件不予受理。
然而，当受害者由于受到强制或威胁而导致无法亲自申诉时，检察院及家属将有权代表受害者提出诉讼请求，此时，按照刑法的相关规定，对犯罪分子进行相应的惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
针对您所提及的“帮助信息网络活动罪”在多个地区已被立案的情况，根据我国现行法律法规的明确规定，此类案件的主管与管辖权通常归属于最早受理该案件并展开立案程序的公安机关。
倘若出现数个公安机关均有管辖权的情况，那么初始受理此案的公安机关将享有优先的管辖权。
如在特殊情况下，主要犯罪行为发生地的公安机关也可获得管辖权。
同时，若具备特定条件，公安机关亦可在其职权范围内对相关案件进行并案侦查处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在面对抢劫案件时，受害者必须知晓并遵守关于报案时间的限制——即追诉时效的概念。
根据相关法律法规确立的罪行的法定最高刑期来决定报案的时效期。
具体到抢劫罪这一罪名，其法定最高刑罚为死刑，因此其报案时效应当设定为20年。
追诉时效是在刑事法律体系中明确规定的，对于犯罪分子追究刑事责任的有效期限。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
1、根据相关法律规定，涉及到盗窃犯罪案件且涉案金额超过1000元便可正式立案进行调查。
2、对于盗窃公私财物涉及的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”，其具体标准如下所示：
3、针对个人进行的盗窃行为，若公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间，则属于“数额较大”范畴；
4、若个人盗窃公私财物的价值在人民币30000元至100000元之间，则属于“数额巨大”范畴；
5、若个人盗窃公私财物的价值在人民币300000元至500000元之间，则属于“数额特别巨大”范畴。
（一）对于个人盗窃公私财物的情况，若涉及“数额较大”，则以1000元至3000元作为起点，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金。
（二）若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额巨大”，则以30000元至100000元作为起点，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同时也可能被处以罚金。
（三）若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额特别巨大”，则以300000元至500000元作为起点，将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚，同时还有可能被处以罚金或没收财产。
此外，各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况，参照上述数额标准，制定符合本地区实际情况的执行数额标准，并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
（1）如果相同的诽谤性内容被实际点击或浏览的次数超过5000次，或者该内容被转发达到500次及以上的话，那么您需要注意的是，并不是您的微信好友数量没有达到这个数字，您就可以逃避可能涉及到诽谤犯罪的风险。
（2）当诽谤行为对受害者及其近亲产生诸如精神错乱、自我伤害甚至自杀这种极其严重的负面影响时，此种情况也必将受到严厉的法律制裁。
特别值得注意的是，由于朋友圈通常是由熟悉的人群组成，因此在这里发布的任何虚假和诽谤性的言论都极易对相关人员造成伤害。
（3）如果在过去两年内，您曾经因为诽谤而遭受过行政处罚，这意味着您已经有了不良记录，如果在此之后再次进行诽谤他人的行为，那么您将面临更为严重的法律责任。
（4）除上述情况外，还有其他一些情节严重的情况，同样会导致您面临法律的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
洗钱行为无疑属违法范畴，且可能触及到法律红线——洗钱罪。
根据相关法律规定，对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，而为掩饰、隐瞒其来源与性质，仍有以下任何一种行为者，必须没收其犯罪所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金；
若情节严重，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
此外，单位如有上述罪行，将面临对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重的，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。