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社保诈骗犯罪的立案需要什么条件
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网络诈骗立案需要多久?
在我国刑事案件程序规定中，在公安机关接受刑事案件的受理后，应该在三天内做出是否接受立案的决策，经分析审查后，如果构成有犯罪事实需要追究且在自己的管辖范围内，征求上级指示予以立案。
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你好，我朋友收家长的钱给他朋友帮办学，人家钱没有退成诈骗吗
[律师回复] 你好，可能构成委托合同的纠纷，也可以构成诈骗，看具体情况
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快速解决“刑事辩护”问题
构成洗钱罪符合哪些条件
[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的认定标准如下：
首先，该犯罪行为的实施者应当是一般性的自然人或法人；
其次，从主观心理角度来看，洗钱犯罪应被视为故意实施罪行；
再者，该犯罪行为所涉及的法益主要包括金融市场秩序以及社会经济活动的有效监管秩序；
最后，从客观事实上来看，洗钱罪往往表现为犯罪分子为他人开设银行资金账户或是向其提供已有的银行资金账户以供其利用等具体的行为方式。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于洗钱罪的认定标准如下：
首先，该犯罪行为的实施者应当是一般性的自然人或法人；
其次，从主观心理角度来看，洗钱犯罪应被视为故意实施罪行；
再者，该犯罪行为所涉及的法益主要包括金融市场秩序以及社会经济活动的有效监管秩序；
最后，从客观事实上来看，洗钱罪往往表现为犯罪分子为他人开设银行资金账户或是向其提供已有的银行资金账户以供其利用等具体的行为方式。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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合同诈骗罪在哪起诉怎么办
[律师回复] 解析：
对于涉及合同诈骗的案件，当事人应当详细整理所有与此相关的信息，同时，须全力搜集各类充分且具有说服力的证据资料，确认自己所应向之法院的地域管辖范围。紧接着，根据以上整理和搜集到的素材，起草一份详尽无遗的起诉书。
最后，将这份经过精心准备的起诉书提交至当地的人民法院，正式启动法律程序。需要强调的是，所谓合同诈骗，其实质便是犯罪分子以非法获取他人财产为主要目的，他们会利用各种欺骗手段，如虚构事实、掩盖真相或者设立种种圈套等来诱使受害人上当受骗，从而达到其非法占有的目的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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最后，将这份经过精心准备的起诉书提交至当地的人民法院，正式启动法律程序。需要强调的是，所谓合同诈骗，其实质便是犯罪分子以非法获取他人财产为主要目的，他们会利用各种欺骗手段，如虚构事实、掩盖真相或者设立种种圈套等来诱使受害人上当受骗，从而达到其非法占有的目的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
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数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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诈骗立案需要什么证据？
受害人因为受骗，而向公安机关报案的时候，公安机关立案并不需要什么直接的证据，只是要求报案人如实报案，那么符合《刑事诉讼法》中的立案条件，自然就会予以立案。而诈骗案的证据，应该是由司法机关来侦查、收集。具体的证据类型，就包括有书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论等等。
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刑事辩护诈骗罪和绑架罪两罪如何判刑
[律师回复] 解析：
关于绑架罪和敲诈勒索罪之间的区分在于以下几个方面：
首先，二者所采用的犯罪行为方式有所差异，绑架罪通常会采取较为激烈和具有威逼性的暴力手段进行实施；
其次，二者所侵犯的法益也存在显著区别，敲诈勒索罪主要针对的是公私财产权益，而绑架罪除了涉及到财产权益外，还涵盖了人身权利等多个层面；
再者，二者的犯罪动机和目的亦有明显的差异性；
最后，在承担刑事责任的程度上，两罪也存在着显著的差别。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
关于绑架罪和敲诈勒索罪之间的区分在于以下几个方面：
首先，二者所采用的犯罪行为方式有所差异，绑架罪通常会采取较为激烈和具有威逼性的暴力手段进行实施；
其次，二者所侵犯的法益也存在显著区别，敲诈勒索罪主要针对的是公私财产权益，而绑架罪除了涉及到财产权益外，还涵盖了人身权利等多个层面；
再者，二者的犯罪动机和目的亦有明显的差异性；
最后，在承担刑事责任的程度上，两罪也存在着显著的差别。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
强奸罪帮助犯怎么定性
[律师回复] 解析：
协助犯罪的人员即构成帮助犯。要判定是否构成帮助犯，不仅需要有明确的协助行为和主观上有意愿帮助的心理状态，同时也要满足被协助者确实实施了犯罪这一前提条件。关于帮助犯，应当根据其在共同犯罪过程中所发挥的实际影响和作用进行相应处罚。若在整个共同犯罪活动中只起到一定程度的辅助性作用，那么便应当按照从犯予以惩处；若是受到威胁而实施帮助行为，并在共同犯罪中发挥的作用相对较小，那就具备了被认定为胁从犯的条件。这类从犯的犯罪行为往往表现为提供犯罪所需的工具、指引犯罪目标、勘察犯罪现场、清除犯罪障碍以及事先预谋答应事后掩盖罪犯行踪、销毁证据、窝藏赃款等方式，以协助他人完成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
协助犯罪的人员即构成帮助犯。要判定是否构成帮助犯，不仅需要有明确的协助行为和主观上有意愿帮助的心理状态，同时也要满足被协助者确实实施了犯罪这一前提条件。关于帮助犯，应当根据其在共同犯罪过程中所发挥的实际影响和作用进行相应处罚。若在整个共同犯罪活动中只起到一定程度的辅助性作用，那么便应当按照从犯予以惩处；若是受到威胁而实施帮助行为，并在共同犯罪中发挥的作用相对较小，那就具备了被认定为胁从犯的条件。这类从犯的犯罪行为往往表现为提供犯罪所需的工具、指引犯罪目标、勘察犯罪现场、清除犯罪障碍以及事先预谋答应事后掩盖罪犯行踪、销毁证据、窝藏赃款等方式，以协助他人完成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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敲诈勒索罪既未遂标准有几种
[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪未遂的情况，应视同为以结果论处的犯罪行为，即适用于既遂者的法律条款进行惩罚。此案刑事案件的立案标准主要包括了两项关键条件：
第一，犯罪者意图勒索他人的公私财产的价值需达到人民币两千元以上；
其次，如果犯罪者曾实施过多次敲诈勒索行为，则无论财物价值多少均应被视为犯罪行为。关于敲诈勒索罪未遂的量刑标准，通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。在具体量刑时，法院会根据犯罪情节的轻重程度，对罪犯予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
对于敲诈勒索罪未遂的情况，应视同为以结果论处的犯罪行为，即适用于既遂者的法律条款进行惩罚。此案刑事案件的立案标准主要包括了两项关键条件：
第一，犯罪者意图勒索他人的公私财产的价值需达到人民币两千元以上；
其次，如果犯罪者曾实施过多次敲诈勒索行为，则无论财物价值多少均应被视为犯罪行为。关于敲诈勒索罪未遂的量刑标准，通常会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。在具体量刑时，法院会根据犯罪情节的轻重程度，对罪犯予以从轻或减轻处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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广西合同诈骗罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的定罪量刑准则如下所示：
首先，对于那些具有明确的非法占有的意图，并且在签订以及履行合同的过程之中，通过欺骗手段从对方当事人那里获取财产，且金额较大的犯罪者，应被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金；
其次，如果犯罪分子的犯罪行为给他人造成了重大损失，他们则将被判处相应的有期徒刑，其刑期在三到十年间不等，罚金也是必须支付的；
最后，如果犯罪行为极其严重，涉及金额极大，那么涉案人员将会面临着严重的惩罚，包括最长十年的监禁，或是无期徒刑，同时也会伴随着罚金或没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
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（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
关于合同诈骗罪的定罪量刑准则如下所示：
首先，对于那些具有明确的非法占有的意图，并且在签订以及履行合同的过程之中，通过欺骗手段从对方当事人那里获取财产，且金额较大的犯罪者，应被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金；
其次，如果犯罪分子的犯罪行为给他人造成了重大损失，他们则将被判处相应的有期徒刑，其刑期在三到十年间不等，罚金也是必须支付的；
最后，如果犯罪行为极其严重，涉及金额极大，那么涉案人员将会面临着严重的惩罚，包括最长十年的监禁，或是无期徒刑，同时也会伴随着罚金或没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
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诈骗立案侦查需要多久？
诈骗立案侦查需要一两个月左右的时间，但是具体的还是需要根据案件的侦查情况来做出不同的判断，比如说案件非常复杂的情况之下，那么就需要长的时间。诈骗立案侦查需要多久，这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护关于累犯能办取保候审吗
[律师回复] 解析：
针对依法被认定为累犯身份的人士，只要他们具备取保候审的具体适用条件，便依然有机会申请取保候审。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，对于那些可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人和被告人，以及那些可能会被判处有期徒刑以上刑罚并且采取取保候审不会导致社会危害性产生的人员，都是可以考虑予以取保候审处理的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
针对依法被认定为累犯身份的人士，只要他们具备取保候审的具体适用条件，便依然有机会申请取保候审。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，对于那些可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人和被告人，以及那些可能会被判处有期徒刑以上刑罚并且采取取保候审不会导致社会危害性产生的人员，都是可以考虑予以取保候审处理的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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快速解决“刑事辩护”问题
适用于取保候审的条件包括什么
[律师回复] 解析：
关于取保候审这一制度的具体适用情况可以具体细分为以下几个方面：
首先是当被指控者可能会受到管制、拘役或是与其他刑罚并用的独立刑罚时，即可考虑采用取保候审这一措施；
其次，如果被指控者可能会面临有期徒刑等较重刑罚，但采取取保候审不会对社会造成明显的威胁和损害时，也可适用取保候审；
再者，若被指控者患有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期，且采取取保候审不会对社会产生危害时，同样可以考虑使用取保候审；
最后，在案件审理过程中，若羁押期限已到，而案件仍未审结完毕，此时也需考虑采用取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
关于取保候审这一制度的具体适用情况可以具体细分为以下几个方面：
首先是当被指控者可能会受到管制、拘役或是与其他刑罚并用的独立刑罚时，即可考虑采用取保候审这一措施；
其次，如果被指控者可能会面临有期徒刑等较重刑罚，但采取取保候审不会对社会造成明显的威胁和损害时，也可适用取保候审；
再者，若被指控者患有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期，且采取取保候审不会对社会产生危害时，同样可以考虑使用取保候审；
最后，在案件审理过程中，若羁押期限已到，而案件仍未审结完毕，此时也需考虑采用取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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宝山区职务侵占罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，对上海市范围内涉嫌职务侵占犯罪行为的审查和诉讼标准如下：个人主观上故意将属于本单位所有的占据为已有，且侵占财产价值达到人民币五千元至一万元以上的，即应当依法作为职务侵占犯罪案件进行立案追诉，并依据涉案金额大小给予相应的刑事处罚。具体而言，涉案金额在人民币五千元至一万元之间的，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需缴纳罚金；若涉案金额较大，则将被判处三年以上、十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；而对于涉案金额特别巨大者，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且仍需缴纳罚金。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，对上海市范围内涉嫌职务侵占犯罪行为的审查和诉讼标准如下：个人主观上故意将属于本单位所有的占据为已有，且侵占财产价值达到人民币五千元至一万元以上的，即应当依法作为职务侵占犯罪案件进行立案追诉，并依据涉案金额大小给予相应的刑事处罚。具体而言，涉案金额在人民币五千元至一万元之间的，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需缴纳罚金；若涉案金额较大，则将被判处三年以上、十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；而对于涉案金额特别巨大者，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且仍需缴纳罚金。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
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敲诈勒索罪在东莞的起刑点是多少
[律师回复] 解析：
对于认定为敲诈勒索罪行的案件，根据司法解释的规定，其犯罪金额起点应在二千元至五千元之间，这被视为“数额较大”的情形；
相应地，如果犯罪金额达到三万元至十万元以上，便可被认定为“数额巨大”，通常情况下将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还可能被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
对于认定为敲诈勒索罪行的案件，根据司法解释的规定，其犯罪金额起点应在二千元至五千元之间，这被视为“数额较大”的情形；
相应地，如果犯罪金额达到三万元至十万元以上，便可被认定为“数额巨大”，通常情况下将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还可能被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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诈骗立案需要什么材料？
诈骗立案需要的材料是可以证明行为人初步实施了诈骗行为的证据，例如物证书证、证人证言、被害人陈述以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等等，必要的时候侦查机关还可以勘验检查，之后制作笔录，具体的诈骗立案需要什么材料的回答可以参考下文。
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刑事辩护借条改数字可以改吗
[律师回复] 解析：
在正常情况下，事先准备妥当并书写完备的借据不可任意地进行涂抹更改，因为经过修改的借据极易被法庭认定为无效凭证。
然而，若是经由双方共同协商达成一致意见后，对原本出错的部分进行适当修改，则此等修改仍具备法律效应。然而，我们强烈建议相关当事人，若借据中确实存在错误需要更正，最好重新起草撰写一份新的借据。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百四十三条
当事人协商一致，可以变更合同。
在正常情况下，事先准备妥当并书写完备的借据不可任意地进行涂抹更改，因为经过修改的借据极易被法庭认定为无效凭证。
然而，若是经由双方共同协商达成一致意见后，对原本出错的部分进行适当修改，则此等修改仍具备法律效应。然而，我们强烈建议相关当事人，若借据中确实存在错误需要更正，最好重新起草撰写一份新的借据。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百四十三条
当事人协商一致，可以变更合同。
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女人犯了猥亵罪会怎么样
[律师回复] 解析：
对于强制猥亵罪，一般的司法判决将其视为五年以下有期徒刑或者拘役之刑罚，而此等罪行所侵犯的主要对象是他人（男性或女性）的性自由权益。值得指出的是，这类犯罪行为可以出现在异性之间，也可能发生在同性之间；无论是对妇女、未成年人还是成年男子进行猥亵，皆可被视为构成强制猥亵罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
（一）猥亵儿童多人或者多次的；
（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的；
（三）造成儿童伤害或者其他严重后果的；
（四）猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
对于强制猥亵罪，一般的司法判决将其视为五年以下有期徒刑或者拘役之刑罚，而此等罪行所侵犯的主要对象是他人（男性或女性）的性自由权益。值得指出的是，这类犯罪行为可以出现在异性之间，也可能发生在同性之间；无论是对妇女、未成年人还是成年男子进行猥亵，皆可被视为构成强制猥亵罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，处五年以下有期徒刑；有下列情形之一的，处五年以上有期徒刑：
（一）猥亵儿童多人或者多次的；
（二）聚众猥亵儿童的，或者在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣的；
（三）造成儿童伤害或者其他严重后果的；
（四）猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
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我套信用卡借钱给别人不还是否构成犯罪
[律师回复] 解析：
诚然，信用卡套现无疑被视为一种非法行为。
具体来说，若信用卡套现行为涉及金额高达一百万元人民币或以上；或者给相关金融机构带来资金逾期未还超过二十万元人民币的损失；抑或是导致金融机构的经济损失累积达十万元人民币或以上，那么该肇事者将可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需承担支付违法所得一倍以上五倍以下罚金的民事责任。
然而，如果信用卡套现行为涉及的金额达到五百万元人民币或以上；或者给相关金融机构带来资金逾期未还超过一百万元人民币的损失；又或者导致金融机构的经济损失累积达五十万元人民币或以上，那么该肇事者将可能面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担支付违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的民事责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
诚然，信用卡套现无疑被视为一种非法行为。
具体来说，若信用卡套现行为涉及金额高达一百万元人民币或以上；或者给相关金融机构带来资金逾期未还超过二十万元人民币的损失；抑或是导致金融机构的经济损失累积达十万元人民币或以上，那么该肇事者将可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时还需承担支付违法所得一倍以上五倍以下罚金的民事责任。
然而，如果信用卡套现行为涉及的金额达到五百万元人民币或以上；或者给相关金融机构带来资金逾期未还超过一百万元人民币的损失；又或者导致金融机构的经济损失累积达五十万元人民币或以上，那么该肇事者将可能面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担支付违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产的民事责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
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敲诈勒索罪的罚金标准是怎样定的
[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索罪的罚金判定标准如下：若被告者存在非法获取的收益，其罚金应在二千元以上，但不得超过敲诈勒索数额两倍以下的金额；倘若被告者并未实际获得任何财物，则其应被处以二千元以上至十万元以下罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
对于敲诈勒索罪的罚金判定标准如下：若被告者存在非法获取的收益，其罚金应在二千元以上，但不得超过敲诈勒索数额两倍以下的金额；倘若被告者并未实际获得任何财物，则其应被处以二千元以上至十万元以下罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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诈骗罪立案需要证据吗？
报诈骗案并不需要提供证据，只要提供相关的线索即可，相应的证据需要由作出立案决定的公安机关去收集。被骗的个人、单位在报警股东时候，若是有证据，也可以一并提交给公安机关。
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刑事辩护洗钱罪怎么定性诈骗
[律师回复] 解析：
涉及洗钱犯罪中的诈骗行为的性质判断需从以下四个重要维度进行深入剖析和考量。
首先，从法律层面上看，本罪所侵害的法益是公众财产权的安全与完整性。
然而，本罪仅针对国家、集体或者个人合法拥有的财物实施诈骗行为，并不包含对其它形式的非法利益的侵占。
其次，从客观事实角度出发，本罪主要表现为通过运用欺诈手段诱使他人自愿交付数额较大的公私财物，其中包括货币等有价证券。
再次，从犯罪主体的角度来看，本罪的主体范围广泛，只要是年满法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
最后，从主观心理状态的角度分析，本罪的主观心态表现为直接故意，并带有明确的非法占有公私财物的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
涉及洗钱犯罪中的诈骗行为的性质判断需从以下四个重要维度进行深入剖析和考量。
首先，从法律层面上看，本罪所侵害的法益是公众财产权的安全与完整性。
然而，本罪仅针对国家、集体或者个人合法拥有的财物实施诈骗行为，并不包含对其它形式的非法利益的侵占。
其次，从客观事实角度出发，本罪主要表现为通过运用欺诈手段诱使他人自愿交付数额较大的公私财物，其中包括货币等有价证券。
再次，从犯罪主体的角度来看，本罪的主体范围广泛，只要是年满法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
最后，从主观心理状态的角度分析，本罪的主观心态表现为直接故意，并带有明确的非法占有公私财物的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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快速解决“刑事辩护”问题
告强奸罪不成立要坐牢吗
[律师回复] 解析：
对强奸罪行的未遂犯罪依法应予惩治。使用暴力、威胁或其他不正当手段对女性进行强迫性交行为者，将面临三年以上十年以下的有期徒刑惩处。
如若受害人年龄尚未满14周岁，则无论其是否同意，施暴者都应视为强奸犯罪，并依情节严重程度从重处罚。针对强奸犯罪的未遂案件，可参照已决案例，从宽处理或酌情减轻处罚。已经开始实施犯罪行为，但因犯罪嫌疑人意志之外的因素未能成功完成的，即构成犯罪未遂。
法律依据：
《刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
对强奸罪行的未遂犯罪依法应予惩治。使用暴力、威胁或其他不正当手段对女性进行强迫性交行为者，将面临三年以上十年以下的有期徒刑惩处。
如若受害人年龄尚未满14周岁，则无论其是否同意，施暴者都应视为强奸犯罪，并依情节严重程度从重处罚。针对强奸犯罪的未遂案件，可参照已决案例，从宽处理或酌情减轻处罚。已经开始实施犯罪行为，但因犯罪嫌疑人意志之外的因素未能成功完成的，即构成犯罪未遂。
法律依据：
《刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
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借款合同诈骗罪的认定条件有哪些
[律师回复] 解析：
对于借款诈骗案件的认定标准，主要涉及以下三个方面：
第一，诈骗者在借款过程中是否具备非法占有他人财产的故意心态，即他们在向受害者提出借款请求时，内心就已明确决定不予归还这笔款项了。在刑法理论中，以此作为判断犯罪嫌疑人是否构成犯罪的重要依据之一，因为如果行为人在主观上并无归还的意愿，那么他的行为就符合了诈骗罪的基本特征；
第二，诈骗者在借款过程中是否采取了虚构事实或者隐瞒真相的手法，使得受害者对其真实情况产生误解。例如，虚构借款用途是为了进行某种投资或者盈利性活动，或者夸大自身的财务状况，让受害者误以为其有足够的还款能力；
第三，诈骗者在成功获取财物之后，是否会考虑归还给受害者，以及在使用这笔财物时是否存在任何顾虑和节制。如果诈骗者将所借款项用于赌博、吸毒等违法活动，或者肆意挥霍，直接导致财物的损失，那么这种行为也可以被视为借款诈骗。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
对于借款诈骗案件的认定标准，主要涉及以下三个方面：
第一，诈骗者在借款过程中是否具备非法占有他人财产的故意心态，即他们在向受害者提出借款请求时，内心就已明确决定不予归还这笔款项了。在刑法理论中，以此作为判断犯罪嫌疑人是否构成犯罪的重要依据之一，因为如果行为人在主观上并无归还的意愿，那么他的行为就符合了诈骗罪的基本特征；
第二，诈骗者在借款过程中是否采取了虚构事实或者隐瞒真相的手法，使得受害者对其真实情况产生误解。例如，虚构借款用途是为了进行某种投资或者盈利性活动，或者夸大自身的财务状况，让受害者误以为其有足够的还款能力；
第三，诈骗者在成功获取财物之后，是否会考虑归还给受害者，以及在使用这笔财物时是否存在任何顾虑和节制。如果诈骗者将所借款项用于赌博、吸毒等违法活动，或者肆意挥霍，直接导致财物的损失，那么这种行为也可以被视为借款诈骗。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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合同诈骗罪最新量刑有哪些
[律师回复] 解析：
根据最新颁布的《中华人民共和国刑法》之相关规定，对于犯合同诈骗罪者，将依据犯罪情节轻重处以相应的刑事惩罚。
其中较为常见的惩罚措施包括但不限于，处以三年以下有期徒刑或拘役，同时还要并处罚款；若犯罪情节较为严重，涉及到巨额财产的诈骗案件，则可能面临更为严厉的处罚，即被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑，同时还要并处罚金。
值得注意的是，所谓“合同诈骗罪”乃是指犯罪分子怀揣着非法占有他人财产的意图，在实施签订、履行合同的过程中，通过欺诈手段，如夸大事实或掩盖真相等，从而诱使受害人交付财产，且所涉财物额度达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
根据最新颁布的《中华人民共和国刑法》之相关规定，对于犯合同诈骗罪者，将依据犯罪情节轻重处以相应的刑事惩罚。
其中较为常见的惩罚措施包括但不限于，处以三年以下有期徒刑或拘役，同时还要并处罚款；若犯罪情节较为严重，涉及到巨额财产的诈骗案件，则可能面临更为严厉的处罚，即被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑，同时还要并处罚金。
值得注意的是，所谓“合同诈骗罪”乃是指犯罪分子怀揣着非法占有他人财产的意图，在实施签订、履行合同的过程中，通过欺诈手段，如夸大事实或掩盖真相等，从而诱使受害人交付财产，且所涉财物额度达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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