律图审稿专业委员会3轮严审

表叔的公司在外地,表叔在出去学习期间,有位员工就私自挪用了公司的资金,表叔回来才发现的,因为不知道具体挪用了多少才可以报案,在安徽挪用资金罪立案标准是怎样的?

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2020-10-08 安徽阜阳
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    立案标准6万以上。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
      
    1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;
      
    2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;
      
    3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
      法律依据:
      《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
      公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
      1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
      2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
      3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
    全文
    11 2020-10-08
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员工私自挪用了公司的资金,在安徽挪用资金罪立案标准是怎样的?
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安徽挪用资金罪数额巨大是多少?
安徽挪用资金罪数额巨大是在三百万元以上,并超过有效期限未还的。挪用资金罪的数额达到三万元到五万元之间的,在三个月的有效期限为还款的,就可以进行拘役。挪用资金罪的量刑按照挪用资金数额多少进行判定,数额多的承担的法律责任就越大。
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刑事辩护
违法行贿罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
对于行贿罪的立案量刑标准所针对的具体情况如下:
第一,其涉案金额须达到人民币三万元以上的程度;
第二,若犯罪行为涉及到的实际涉案金额未达人民币一万元,但符合以下任一条件者,亦应予以立案侦查:
(1)犯罪嫌疑人向三名及以上的特定对象进行行贿;
(2)犯罪嫌疑人将其违法所得用于行贿的行为;
(3)犯罪嫌疑人通过行贿手段以谋求职务升迁或岗位调动;
(4)犯罪嫌疑人向负有食品、药品、安全生产以及环境保护等监督管理职责的国家公职人员行贿,并实施了非法活动等。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任:
(一)向三人以上行贿的;
(二)将违法所得用于行贿的;
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的;
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;
(五)向司法工作人员行贿,影响司法公正的;
(六)造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。
快速解决“刑事辩护”问题
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情侣涉嫌帮信罪立案标准
[律师回复] 解析:
根据我国现行法规,关于“帮信”罪的立案门槛设定如下:
首先,若涉嫌“帮信”行为涉及至支付结算金额在人民币20万元或以上,便满足了立案条件。
其次,若行为人通过投放广告等手段,向违法违规者提供的资金额度超过了5万元,亦构成“帮信”行为。
再者,如果“帮信”行为带来的违法收益净额超过1万元,亦表示已达到了相应的立案条件。
除此之外,以下四类情形亦需依照相关法律法规进行立案审查与处罚:
(1)行为人帮助的网络信息犯罪嫌疑人数量超过三名;
(2)行为人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后再次参与此类活动;
(3)行为人所协助的网络信息犯罪活动导致了严重的社会影响和后果;
(4)法律法规中明确规定的其他应当予以立案处理的情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)
经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)
接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)
交易价格或者方式明显异常的;
(四)
提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)
频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)
为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)
其他足以认定行为人明知的情形。
受贿罪立案最低标准是什么
[律师回复] 解析:
本条法律法规所定义之受贿罪,主要针对国家公务人员利用其职务便利,向他人强行索要或非法收取财物,并以提供某种特定服务或帮助他人实现利益为交换条件的情况。
若涉案金额达到一定规模且情节较为恶劣者,其应被判处三年以下有期徒刑,并附加相应罚金刑。
若涉及款项更为庞大或情节严重者,则可能面临更长期的监禁和高额罚金甚至财产没收。
此外,当此类公务人员在经济交往过程中,违反相关法律法规,私自收取各类名目的回扣、手续费并据为己有的情况,也会以受贿罪论处。
根据司法解释,受贿罪的涉案金额在3万元至20万元之间的,视为“数额较大”;
而在20万元至300万元之间的,则被认定为“数额巨大”;
超过300万元的,则被视为“数额特别巨大”。
因此,只要涉案金额达到3万元,即可启动刑事诉讼程序进行追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
受贿罪
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条
受贿罪的处罚规定
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
贪污罪的处罚规定
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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安徽挪用资金罪定罪标准是怎样的
安徽挪用资金罪定罪标准是挪用公司的资金在一万元以上的,并且在三个月之内没有还清的。不过这个法律是不分省份的,是全国通用的。建议大家不要利用自己工作上的方便,来未自己谋取一些小利益,这样后期会给自己带来很多麻烦。
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刑事辩护
借款写怎么条私人
[律师回复] 解析:
1、请先于一张白纸上端庄地书写“借条”或“借款合同”四个字,作为您借条的主体内容。
2、将借款人与出借方的真实姓名及对应的身份证编号明确标注出来。
该部分信息的标注至关重要,有助于确保法律效力及日后追偿时的准确性。
3、请简明扼要地陈述借款用途,以便借款人了解该笔借款的具体用处,有利于借款资金的合理使用。
4、务必准确无误地列示借款金额的大写与小写形式,同时注明借款货币种类。
特别提醒您,应仔细核对大小写数字是否一致,若发现两者存在差异,则在司法实践中通常会依照大写金额进行裁决。
5、应明确指出借款期限的起始时间与截止时间,以及逾期未还款项的处理方式。
如无法确定具体还款日期,可要求借款人在规定期限内偿还借款。
6、如需收取借款利息,务必在此条款中予以明确说明。
7、在借款事项全部完成之后,请在文末或另起一行清晰地写下“此据”二字。
随后,在右侧下方借款人、贷款人处签署各自姓名,并注明签署日期。
如有担保人参与其中,亦须其在相应位置签字确认。
8、为保证借款协议的完整性,建议您保留借款人的身份证复印件及指纹印记。
法律依据:
《民法典》第六百六十八条
借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除外。
借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。
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企业倒闭如何对待受影响员工的赔偿
[律师回复] 解析:
若企业不幸宣告破产,其一般并不需为员工提供赔偿,反而需向他们支付一定额度的经济补偿。
具体而言,上述经济补偿将根据劳动者在当前任职企业所积累的工龄进行计算,即每满一整年,便可获得相应一个月的工资收入;
在此基础上,若劳动者在过去六个月内的工作时间超过一整年但未满一整年,则按照一整年来计算;
而对于那些工作时间不足六个月的劳动者,企业应向他们支付半个月的工资作为经济补偿。
值得注意的是,此处所提及的“月工资”通常以劳动者在劳动合同解除或终止前的最后十二个月内的平均工资为准。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。
六个月以上不满一年的,按一年计算;
不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条说称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
《中华人民共和国劳动合同法》第八十七条
用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。
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安徽挪用资金罪数额标准是怎么规定的
安徽省对挪用资金罪的数额划分标准是挪用资金数额在10万元以上,超过三个月没有归还的情况下就构成犯罪。如果挪用资金的目的是进行非法活动的,挪用数额在6万元以上的即构成犯罪,挪用资金2百万元以上进行非法活动的,一般判处三年到10年左右的有期徒刑。
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刑事辩护
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安徽省挪用资金罪量刑标准是怎么规定的
安徽省对挪用资金罪的量刑标准也是3年到10年不等的有期徒刑,就算确认犯罪嫌疑人构成了挪用资金罪,在量刑的时候也不能完全不考虑挪用资金罪的详细案情,比如挪用资金数额在200万元以上进行非法活动的,一般都会从重进行处罚。
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刑事辩护
挪用资金罪律师费用大概多少钱
[律师回复] 解析:
关于挪用公款的诉讼门槛和刑事责任,根据法律法规规定,其明确的适用范围主要包括以下几个方面:
首先,如果相关人士将挪用公款转化为个人用途,涉及金额在5000元到10000元之间,并且这种行为被判定为非法活动的话,则可以依法提起诉讼并追究其刑事责任;
其次,如果相关人士将挪用公款转化为个人用途,涉及金额在10000元到30000元之间,并且这种行为被判定为营利活动的话,同样可以依法提起诉讼并追究其刑事责任;
最后,如果相关人士将挪用公款转化为个人用途,涉及金额在10000元到30000元之间,并且这种行为已经持续超过3个月仍未归还的话,也可以依法提起诉讼并追究其刑事责任。
挪用公款罪,是指国家工作人员利用职务上的便利,实施挪用公款归个人使用,进行非法活动,或者挪用公款数额较大、进行营利活动,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还,从而构成的犯罪。
挪用公款罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,构成要素中必须包含国家工作人员利用职务上的便利挪用公款归个人使用这一前提条件,在此基础上又可细分为三种具体情况,即挪用公款进行非法活动、挪用公款数额较大、进行营利活动以及挪用公款数额较大、超过三个月未还等不同情形;
其次,行为对象必须是公款,其中包括挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用等多种情况;
最后,挪用公款归个人使用可以划分为三种不同类型,每种类型的成立条件均有所差异,例如,第一类是挪用公款归个人使用且进行如赌博、走私等非法活动的,此类情况构成挪用公款罪,不受数额较大和挪用时间的限制;
第二类是挪用公款数额较大,但用于个人进行营利活动的,此类情况构成挪用公款罪,不受挪用时间和是否归还的限制;
第三类是挪用公款归个人使用,数额较大且超过3个月未还的,此类情况同样构成挪用公款罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
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挪用资金罪公安管吗
管。涉嫌挪用资金罪的案件应向公司所在地公安机关报案。根据《刑事诉讼法》的规定,对于涉嫌挪用资金罪的刑事案件,应该由公安机关负责侦查;而根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,刑事案件一般应由犯罪地的公安机关管辖。
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刑事辩护
挪用公款罪5万元要怎么处理
[律师回复] 解析:
若被告人以非法目的私自挪用公款五万元,则将被判处为期五年以下的有期徒刑或拘役,该行为属于我国刑法中的违法犯罪行为。
然而,倘若被告人的这一行为是为了进行个人的盈利活动,或者在长达三个月以上未曾主动向相关部门报备资金用途时,他们也会面临着五年以下的有期徒刑或拘役的惩罚。
对于那些将公款挪作他用,用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等公益事业的被告人,我们将会对其进行从重处罚。
挪用公款罪,是指国家工作人员利用职务之便,将公款擅自挪用给个人使用,进行非法活动,或者挪用公款数额较大,进行盈利活动,或者挪用公款数额较大,超过三个月未还的行为。
挪用公款罪的主体是特殊主体,即国家工作人员,这里所说的国家工作人员与前述贪污罪中国家工作人员的内涵、外延基本相同。
同样具有特定性和公务(职务)性。
构成挪用公款罪的国家工作人员包括:
在国家机关中从事公务的国家工作人员。
在国有公司、企事业单位和人民团体中从事公务的人员;
受国有单位委派到非国有单位中从事公务的人员;
其他依照法律从事公务的人员。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条
挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;
数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的数额巨大。
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的情节严重:
(一)挪用公款数额在一百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在五十万元以上不满一百万元的;
(三)挪用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的;
(四)其他严重的情节。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条
挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的数额较大;
数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的数额巨大。
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的情节严重:
(一)挪用公款数额在二百万元以上的;
(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在一百万元以上不满二百万元的;
(三)挪用公款不退还,数额在一百万元以上不满二百万元的;
(四)其他严重的情节。
公司对员工的义务有哪些
[律师回复] 解析:
对于劳动者而言,他们所承担的义务主要涵盖以下几个方面:
首先,他们需要尽职尽责地完成劳动任务,这是最为基础且不可或缺的一项义务;
其次,他们需要通过努力提升自己在职业技能方面的素养,以求得自己整体素质的不断提高;
第三点,他们必须严格遵守有关劳动安全卫生的各项规程;
第四个方面,遵守劳动纪律也是他们应尽的责任;
最后,遵守职业道德也是建立良好行业风气,维护社会稳定必不可少的条件之一。
至于劳动者所享有的地位,则具体包括如下几点:
首先,劳动者是生产工具的直接制作者与实际操作者,他们的生产经验、劳动技能以及科技文化知识的日益丰富和成熟,都将极大地推动着生产力的持续发展,而劳动者在整个生产过程中所发挥出的主导性作用也不容忽视;
其次,我们应当致力于提高劳动者的综合素质,加速人才的培养和选拔;
再者,我们要积极地将人口负担转化为宝贵的人力资源,以此来推动科技的快速进步,进而全面提升我国的生产力水平。
法律依据:
《中华人民共和国劳动法》第三条
劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。
劳动者应当完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。
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