刷单被骗，钱都套里了提不了现，叫一次一次充钱认证，还是不叫提现，叫认证，有我和派单员的聊天记录，转账记录，就是转账不是同一个收款账户，不是派单员收款，可卡号是派单员提供的，可以告派单员诈骗吗

[律师回复] 解析：
若被警察施加诱供并诱导您签署立案文件，在您确实掌握充足证据的情况下，您有权向上级公安机关进行检举揭发，也可向检察院进行申诉和投诉。诱供即是指侦查、审判人员以不正当的方式引导刑事被告人或证人按照其主观意图或推测进行供述，这是一种严重违反法律规定的收集证据的行为。对于此类侦查人员的违法取证行为，您有权利进行报案、控告以及举报。当人民检察院接收到您的报案、控告、举报或者发现侦查人员存在以非法手段收集证据的情况时，他们会对此展开调查核实。如果经调查证实情况属实，检察院将提出相应的纠正意见。对于构成刑讯逼供罪、暴力取证罪等犯罪行为的侦查人员，将会依法追究其刑事责任，并处以三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十二条
审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。
严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。
必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。
《刑法》第二百四十七条
司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

[律师回复] 解析：
在司法程序中，见证人或者受害者享有改变陈述的权利，然而，这必须建立在足够充分、合理的理由之上并且需要在法庭审讯过程中得到全面核实与确认。尽管修改供词可能对审判方向产生影响，但是它无法主动推翻已经记录在案的既有事实认定。法院将依据所有相关证据做出全面且公正的评估和判断。请各位务必谨记，故意向法庭提供虚假口供将被视作违法犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其近亲属的安全。对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚。

[律师回复] 解析：
单位本身无法单独成为盗窃罪的犯罪主体。盗窃罪属于个体性犯罪，任何人只要符合法定年龄要求并且具备刑事责任能力，就有可能成为该罪的犯罪者。
然而，必须明确的是：盗窃罪仅能够由个人实施，而非由任何组织或团体来实施。依照相关法律法规，对于盗取他人公私财务，数额较大或是多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；如果涉及数额巨大或者存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；若涉及数额特别巨大或者存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在刑事案件中，当律师与犯罪嫌疑人和被告人会面交流后，他们通常不会亲自进行口供的录制工作。律师的核心使命在于向当事人提供全面且准确的法律咨询服务，代理诉讼业务或者承担辩护职责，同时全力维护当事人的合法权益。而关于口供的记录工作，则通常由侦查机关全权负责，并且必须在律师的严格监督之下进行。尽管律师有可能在会见结束之后，根据当事人的陈述内容撰写辩护意见或者案情摘要，但是这并不等同于口供本身。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条第四款辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据

[律师回复] 解析：
当职工在保释等候审判的阶段中，尽管大多数情况下，他们依然需要履行工作上的职责，但是否应得到相应补偿，还需要根据他们是否由于雇主的违法行为而遭受到了直接的经济损失来进行判断。若员工因为与此相关的案件而导致薪资降低、声誉受损或者产生了其他形式的经济损失，那么他们或许有权向雇主或者公司提出赔偿要求。
然而，如果仅仅是因为保释等候审判的过程对正常工作造成了一定程度的干扰，那么在一般的法律框架内，并没有明确规定必须给予赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
针对取保候审的涉案人士，主要由公安机关依法进行监管。在这个特殊时期内，被取保候审者或者被告人必须严格遵循相关的规章制度，例如定时汇报个人行踪、未经批准不得擅自离开居住地等等。而负责执行这一任务的公安机关将会对他们的一举一动进行监督与核查，以确保此类人群不会在潜移默化中影响正在进行中的诉讼程序，或是再犯下任何违法乱纪之事。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。保证人应当履行以下义务
(一)监督被保证人遵守本法第七十九条的规定；
(二)发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十九条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十九条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对于犯下贪污贿赂罪行者，应处以三年以下有期徒刑或拘役之刑罚，同时还需缴纳罚金。具体而言，如果身为公司、企业或其他团体中的从业人员，凭借自身所拥有的职务之便，非法向他人索要或收取财物，从而为他人谋求不正当的经济利益，且涉案金额达到一定标准的话，那么将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，仅仅依靠被告人口供并不足以作为判定其罪责的唯一依据。在考虑是否能够确定某项犯罪行为时，我们需要结合整个案件中的各类证据材料来做出判断。通常而言，仅凭口供是无法构成充分证据链条的，还应该有诸如DNA检测结果、受害者抵抗或挣扎的痕迹、以及可能存在的嫌疑人强制行为的相关实物证据、以及专业机构出具的鉴定意见等辅助证明材料共同组成完整的证据体系。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪的法律判决主要遵循以下原则：
首先，对于个人实施洗钱犯罪的，根据情节轻重，可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金或单独处罚金。
其次，若情节较为严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
最后，如果是单位实施了洗钱犯罪，那么不仅要对单位进行罚款，还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的刑事处罚，具体处罚标准参照前述规定执行。洗钱罪，即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国刑事法律体系中，监视居住与取保候审均属于强制性的措施之一，两者之间存在着相互转换的可能性。具体而言
1、取保候审，这是根据《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的一项重要刑事强制措施。它主要适用于在刑事诉讼过程中，公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关对于那些尚未被逮捕或者已经被逮捕但需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为了防止他们逃避侦查、起诉和审判程序，会责令他们提出保证人或者缴纳保证金，同时还需出具相应的保证书，以确保他们能够随时接受传唤，并且不对其实施羁押或者暂时解除其羁押状态的一种强制性措施。
2、监视居住则是指人民法院、人民检察院以及公安机关在刑事诉讼过程中，要求犯罪嫌疑人、被告人在规定的期限内不得离开其住所或者指定的居所，同时对他们的行为进行监视，限制其人身自由的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
刑事拘留这一行为，并不等同于必定要进行逮捕。它仅仅作为一种临时性的羁押措施，旨在防范犯罪嫌疑人的逃逸、自杀风险或者进一步对社会构成威胁。因此，拘留并不是最终的结果，而是为了确保嫌疑人在案件审理过程中受到监管和控制。在后续的处理过程中，嫌疑人有可能获得取保候审的机会，甚至被释放。
至于是否需要进行逮捕，则是由检察机关依据证据是否确凿来作出判断。若检察机关认为案情尚不明朗，证据存在缺失，那么他们便不会批准逮捕。
然而，这并不代表嫌疑人就是无辜的。当公安机关坚持认为嫌疑人有罪，而检察机关却持相反观点时，检察机关将出具不予逮捕决定书。公安机关在接收到这份文件之后，将会为嫌疑人办理取保候审手续。在此期间（通常为一年），公安机关可以通过重新调查获取足够的证据，然后再次请求检察机关批准逮捕，或者直接向法院提起诉讼。如果检察机关仍然认为证据不足，公安机关将在收到不予逮捕决定书的24小时内，为嫌疑人办理取保候审手续。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)企图自杀或者逃跑的。
批准或者决定逮捕，应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节，认罪认罚等情况，作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。
对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。
被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。

[律师回复] 解析：
若构成本罪，将被判处以下刑罚：
1、针对数额较大的，处以三年以下有期徒刑或拘役，同时需处罚款；
2、面对数额巨大之人，处以三年以上但不超过十年的有期徒刑，同时需处罚款；
3、针对数额特别巨大者，则将面临至少十年乃至于无期的有期徒刑，同样需要承担罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在申请办理取保候审手续时，需要提供关于犯罪嫌疑人员的身份证明文件，如若其为在职员工则必须开具所在单位的书面证明；
同时还需提交保证人的身份证明文件。申请取保候审制度是由司法机关依据法律规定对特定类型的犯罪嫌疑人或刑事被告发出通知，要求他们寻找保证人并缴纳保证金以确保诉讼程序中的随时待命与遵守相关规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依照我中华人民共和国相关法规之规定，将本人银行账户出借以供他人从事非法洗钱活动可视为犯有洗钱罪。
根据该法规，此种行为通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役的处罚；
然而，若涉及的金额高达三千万元人民币，其刑期将会被提升至五年以上、十年以下有期徒刑。
至于具体的量刑标准，是需根据案件所涉情节与性质进行综合判定的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据法律法规，鉴于犯罪情节的严重性，筹办赌博场所所涉及的刑期一般来说应依据具体情况而定。依照相关规定，罪犯可能面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，以及罚金的惩罚。
然而，若犯罪情节极其恶劣者，其刑期则可能在三年以上、十年以下之久，同时必须支付相应的罚金。在法律层面上，判定罪名并非纯粹依据被告人口供，而是取决于众多的证据，例如现场物证、目击证人的证词等等。
值得注意的是，实际判决结果将全面考虑到犯罪行为的真实情况、被告人的认罪悔过态度以及对社会造成的危害程度等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在聚众斗殴罪中，被告人的角色涵盖了组织者、积极参与者以及普通参与者三种类型。
其中，组织者即指那些负责筹划与指挥整个斗殴行动的责任人；积极参与者则是主动参与斗殴且在其中发挥关键作用的涉案人员；
至于普通参与者，则是虽然参与了这场纷争，但是其影响力和作用相对于积极参与者来说要小得多的人。这种犯罪活动往往需要众多涉事人员共同实施，重点在于描述一个群体性的争斗行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑
(一)多次聚众斗殴的；
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃犯罪所应判处的罚金规则，具体阐述如下：
1.对于盗窃公有或私有财物且金额达到一定程度的行为，或者盗窃行为频繁发生，包括入室盗窃、持凶器盗窃以及扒窃等情况，除了相应的刑事制裁外，还需并处或单独缴纳罚金。
2.当盗窃金额巨大或存在其他严重情节时，同样需要并处适当罚金。
3.针对盗窃金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子，应当同时并处罚金或者没收其个人财产。
4.若因盗窃犯罪而被判处罚金刑罚的，则其罚金数额应当为一千元起，至盗窃金额的两倍止。
5.如果没有明确的盗窃金额或者盗窃金额无法准确计算，那么罚金的数额应当从一千元起，至十万元止。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在许多场合下，交通肇事罪案情会从交警部门顺利移交到刑侦部门进行深入调查。这种情形常见于如下场景：
首先是事故中涉及了大量而严重的人员伤亡情况；
其次是造成了恶劣且广泛的社会负面影响；
最后是驾驶员被怀疑存在逃逸、醉酒驾车、无证驾驶等严重违法行为。当这些行为触犯了刑法所规定的相关罪名时，案件的性质便会随之升级，由交警部门的行政调查转变为刑侦部门的刑事侦查工作。
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条规定违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证

[律师回复] 解析：
挪用资金犯罪之证据审核准则如下：
首先，每项被确定为判定罪行与量刑的事实，皆需具备充分的证据予以证实；
其次，所有据以定案的相关证据，都必须经过法律规定的程序严谨地调查核实，确保证据的确凿性；
最后，在全面审视案件中收集到的所有证据后，对于所认定的事实，应当能够排除任何合理的怀疑。证据，作为证明案件事实的重要依据，涵盖了所有能够证明案件真实情况的一切事实元素。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十五条
重证据、重调查研究、不轻信口供原则对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

[律师回复] 解析：
在执行取保候审期间，犯罪嫌疑人或被告人将会受到一定程度上的日常行动限制，但通常情况下，他们仍然被允许从事必要的生活以及职业劳动。关于其资金转移问题，这主要依赖于当地法院抑或公安机关的具体规定，因为不同的案件类型及地域环境可能会导致监管要求的差异性。一般而言，若转账行为并未触犯取保候审所设定的条件（例如涉及到非法资金流动或者试图逃避司法调查等），那么这种行为便有可能得到许可。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；(三)在传讯的时候及时到案；(四)不得以任何形式干扰证人作证；(五)不得毁灭、伪造证据或者串供；(六)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存如果转账行为不违反上述规定，一般可进行。