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举报洗黑钱的证据有哪些

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-11-16 云南迪庆
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律师解答 共1条
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    1、举报人需要提供的证据:被举报人的姓名、公司名、公司住址,税务违法事实证据包括账册凭证、纳税申报表、财务会计报表及其他的纳税资料、合同协议、发票、收据等,原件复印件均可。
    2、举报人应当尽可能据实告知税务机关被检举人违法事实的具体情节和证据。如违法事实发生的时间、地点,所涉及的相关单位和知情人,知情人的身份、单位和联系电话,相关的书证物证等。
    3、举报可以采用书信、口头、电话或者举报人认为方便的其他形式提出。实名举报和匿名举报可,但实名举报才有奖励。举报人不愿提供自己的姓名、身份或者不愿公开举报行为的,应当予以尊重和保密。
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    10 2020-11-16
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洗黑钱什么部门举报
向公安机关举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
受贿罪的判刑依据是什么
[律师回复] 解析:
因犯受贿罪而被判刑得根据具体情形涉及的受贿金额以及犯罪行为严重程度为基准进行衡量。通常情况下,若被告所犯受贿罪的涉案金额相对较大或涉及到的其他犯罪情节较为严重,他将面临至少三年以下的有期徒刑,或者可能会被处以拘留监禁,且需面对罚金的惩罚。针对受贿罪中受贿金额极其庞大或者涉及到的犯罪行为极度严重的被告而言,他们将会被判处三年以上、十年以下有期徒刑,并且可能会面临罚款或者被剥夺财产的情况。当被告所犯受贿罪涉及的受贿金额极其巨大且对国家和人民的根本利益带来了空前严重的损害时,他将被判处至少十年以上,有时甚至是无期徒刑,同时还需要承担高额罚款或者被完全剥夺个人全部财产的后果。
另外,如被告受贿数额非常之大并给国家和人民利益造成了极其重大的损失,他可能被判处无期徒刑甚至死刑,且需要接受没收所有个人财产的惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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