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企业涉嫌诈骗员工有责任吗

帮助5人 4.1w浏览 匿名 2020-11-17 湖南常德
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律师解答 共1条
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    解答如下, 【法律意见】
    员工对公司内部的诈骗运作根本不知情,只知道做自己的并不违法的工作,此部分员工没有法律责任。
    员工明知自己的所做的工作是一个违法行为,仍然知情不报的,这部分员工要负法律责任
    【法律依据】
    《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    全文
    11 2020-11-17
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业务员涉嫌诈骗如何处罚
业务员不知道公司诈骗行为的不构成犯罪,不需要追究刑事责任,知道公司诈骗还对其工作的涉嫌诈骗罪,需要按照诈骗的数额确定量刑,可以是三年以下有期徒刑,也可以是三年以上十年以下有期徒刑,关于遇到业务员涉嫌诈骗如何处罚时我们可以参考以下内容。
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企业涉嫌生产假药处罚谁
企业涉嫌生产假药当然是要处罚企业的法定代表人和其他直接责任人的,企业的普通员工并不需要为此承担法律责任。对于生产销售假药的这种犯罪行为企业主要责任人会被判处3年到10年不等的有期徒刑,甚至是死刑,企业要依法承担所有的罚金。
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贷款被骗帮刷流水,未超过3万元,当地的公安局中防诈骗部门进行了劝诫,这种情况,银行卡还能申请解封吗?会影响开其他银行的卡吗
[律师回复] 如果您的银行卡因为涉及诈骗案件而被冻结,即便金额未超过3万元,是否能够解封以及是否会影响开其他银行的卡,需要根据具体情况和银行的政策来决定。以下是一般情况下的处理流程和可能的结果:

1. **解封银行卡**:
   - **警方调查结果**:如果警方调查结果显示您是被骗,且没有参与诈骗的故意,通常可以向银行申请解封。
   - **提供证据**:您需要向银行提供警方的调查结论或者相关证明材料,证明您并非诈骗活动的参与者。
   - **银行流程**:按照银行的规定程序,提交解封申请,银行会根据内部规定和警方提供的信息来处理。

2. **影响开其他银行卡**:
   - **个人信用记录**:如果您的银行卡被冻结的情况被记录在个人信用报告中,可能会影响您在其它银行开户。
   - **银行审查**:开户时,银行会进行风险评估,如果系统显示您之前有银行卡因涉嫌诈骗被冻结的记录,可能会对开户申请进行更严格的审查。
   - **解释说明**:在开户时,您可能需要解释之前银行卡被冻结的原因,并提供相应证明。

为了处理这些情况,您可以采取以下步骤:

- **积极配合调查**:与警方保持沟通,获取正式的法律文书或证明,以证明您是被害人。
- **与银行沟通**:主动联系银行,了解解封银行卡的具体流程,并按要求准备相关材料。
- **信用报告**:查询个人信用报告,确认是否有不良记录,如果有,考虑采取信用修复措施。
- **法律咨询**:在必要时,可以咨询律师,帮助您处理相关的法律问题。

最后,不同的银行和具体情况可能会有不同的处理方式,上述建议仅供参考。建议您直接联系相关银行和当地警方了解更详细的信息。
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企业涉嫌销售假药罪老板和员工怎么判刑
在企业构成销售假药罪的情况下普通员工并不会被追究刑事责任,但是老板作为企业的直接负责人,根据销售假药案件的犯罪情节,可能判处三年以下有期徒刑,也有可能判处3~10年不等有期徒刑,甚至判处无期徒刑或死刑,对企业也要判处罚金。
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根据规定公司涉嫌诈骗业务员怎么定罪
在公司业务员直接参与诈骗的情况下要按照诈骗罪定罪,而且根据《中华人民共和国刑法》的规定,诈骗罪是没有单位犯罪的,若公司涉嫌合同诈骗,业务员不知情的不会被追究法律责任,单位构成犯罪的,要追究直接责任人和公司负责人的刑事责任。
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企业涉嫌偷税漏税依据什么查
企业偷税漏税的这种行为税务机关主要也是依据《中华人民共和国税收征管法》的相关规定进行调查的,对偷税漏税的行为一般不是公安机关直接介入调查的,税务机关调查过程中发现已经构成逃税罪的,由税务机关移交给公安机关。
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