律图审稿专业委员会3轮严审

银行盾开户是骗人的,我的银行卡被洗钱了

帮助5人 4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-11-17 宁夏吴忠
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑事法务
    刑事法务
    66人赞同了该解答
    咨询我
    【法律意见】
    涉嫌洗钱罪的共犯,建议不要参与。
    【法律依据】
    第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    7 2020-11-17
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3825位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行盾开户是骗人的,我的银行卡被洗钱了
一键咨询
  • 138****7146用户2分钟前提交了咨询
    131****8352用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    131****6360用户2分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    177****2410用户3分钟前提交了咨询
    140****1615用户2分钟前提交了咨询
    141****8031用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    161****8361用户3分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    171****5422用户4分钟前提交了咨询
    177****8012用户3分钟前提交了咨询
  • 163****2330用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    132****7808用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    135****1574用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    141****8742用户3分钟前提交了咨询
    171****8532用户3分钟前提交了咨询
    174****5576用户3分钟前提交了咨询
    133****0824用户4分钟前提交了咨询
    153****1057用户1分钟前提交了咨询
    173****0243用户3分钟前提交了咨询
    162****4245用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    175****7803用户2分钟前提交了咨询
    143****8141用户4分钟前提交了咨询
    133****3652用户1分钟前提交了咨询
    152****7832用户3分钟前提交了咨询
    157****6406用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    157****7784用户1分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    170****5024用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    178****3377用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    145****0385用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    175****5136用户4分钟前提交了咨询
    157****5823用户1分钟前提交了咨询
    157****3880用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    151****7640用户3分钟前提交了咨询
    144****7222用户3分钟前提交了咨询
    144****7477用户3分钟前提交了咨询
    144****0365用户1分钟前提交了咨询
    177****5428用户3分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    176****6832用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    130****6070用户1分钟前提交了咨询
    168****6567用户1分钟前提交了咨询
    152****6530用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    145****4483用户3分钟前提交了咨询
    171****2676用户1分钟前提交了咨询
    175****5408用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    152****6615用户2分钟前提交了咨询
    168****7041用户3分钟前提交了咨询
    166****6778用户3分钟前提交了咨询
    175****2330用户2分钟前提交了咨询
    177****3048用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    162****8030用户1分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    176****8705用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
镇江188****7831用户1分钟前已获取解答
淮安177****8526用户4分钟前已获取解答
南京135****2476用户4分钟前已获取解答
别人拿我银行卡洗黑钱我有责任吗
视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。
10w+浏览
刑事辩护
别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?
银行卡不能借给他人用于洗钱。在我国,银行卡不能出租、转借,这是法律规定的。如果明知对方要用银行卡洗钱,还提供银行卡,就违反了洗钱法,会被法律制裁,包括有期徒刑、拘役、罚款等。如果情节严重,会受到更严厉的惩罚和罚款。所以大家不要把银行卡借给别人,也不要出租、出借、出售自己的银行卡,以免承担法律责任。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡u盾贩卖判刑标准
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对银行卡u盾贩卖判刑标准进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡怎么洗黑钱
犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
10w+浏览
刑事辩护
银行怎么认定洗黑钱
界定银行帐户洗黑钱:(1)账户业务发生频繁,转入转出金额大,(2)没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应