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集资诈骗的金额怎么认定

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2020-12-04 云南楚雄
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    解答如下, 以下为大家解答集资诈骗罪怎么认定首先,本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
    二、本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
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    6 2020-12-04
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集资诈骗的金额怎么认定
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如何认定集资诈骗数额?
1、数额较大:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上。2、数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上。3、数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上。
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刑事辩护
河南省盗窃罪定案金额多少
[律师回复] 解析:
1、在我国法律体系中,针对盗窃罪金额设定的标准大致如下:
若属于个人性质的盗窃,其涉案金额达到一千元至三千元以上时,则可视为数额较大;
当此种犯罪涉及的金额进一步扩大至三万元至十万元以上时,可以被认定为数额巨大的行为;
而当盗窃金额达到三十万元至五十万元以上时,便可被视为数额特别巨大的犯罪行为。
对于此类犯罪行为的量刑标准,通常会根据涉案金额的大小进行相应的判决,具体而言,涉案金额较小的情况下,可能会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的责任;
而当涉案金额较大时,可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;
至于涉案金额特别巨大的情况,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需承担罚金或没收财产的责任。
2、盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。
如果行为人误将他人占有的财物当作自己所有的财物而予以取回,那么这种行为并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就必然缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应当认为行为人已经具备了盗窃罪的认识内容。
举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应该认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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怎么认定集资诈骗罪数额
1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”。2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。
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刑事辩护
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怎么认定集资诈骗罪数额
在生活中我们可能会遇到很多法律问题,因此就需要我们平常多了解一些法律方面的知识,可以更好的帮助我们解决问题。对于x怎么认定集资诈骗罪数额问题,我们整理了一些相关的法律知识,希望能够为您提供帮助,可以通过文章中的内容进行了解。
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刑事辩护
什么样叫合同诈骗罪
[律师回复] 解析:
根据我国刑法相关规定,合同诈骗罪系指在签订以及履行合同活动期间,行为人怀揣非法占有的意图,采用诸如虚构事实、隐瞒真相等手段来迷惑合同另一方当事人,从而获取其财务,且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
在此类案件中,常见的表现方式包括但不限于以下几个方面:
首先,行为人为实现非法占有目的,会以虚拟的单位或冒用他人的身份签署合同;
其次,行为人可能会利用伪造、变造或者作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保;
再次,行为人可能会在自身并无实际履行能力的情况下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的策略,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
此外,行为人还可能在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后选择逃匿;
最后,行为人也有可能采取其他方式来骗取对方当事人的财物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
假合同诈骗罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
在处理合同诈骗犯罪行为时,法律对于其量刑标准划分为三类情境以便于依案公正裁决:
首先,对于涉及诈骗金额较小者,应判处低于三年的短期有期徒刑或拘役,同时附加金钱罚款;
然后,针对犯下较重罪行的罪犯,如涉及金额巨大或具有其它严重情节者,他们将被判定为有期徒刑至少三年,且金额较大时还需追加罚款;
最后,面对诈骗金额特别巨大或具有其他极度严重情节的罪犯,他们将面临至少十年的有期徒刑,甚至可能是无期徒刑以及无法避免的罚款或财产没收。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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怎么认定集资诈骗 集资诈骗罪如何认定
在通常情况下,集资诈骗罪的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。而在司法实践中,也需要先对集资诈骗的行为做出了认定之后,才能实际判定是否可以认定为集资诈骗罪。那究竟集资诈骗罪该怎么认定呢?下文中,小编为你做详细解答。
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刑事辩护
信用卡还完被马上降额怎么提升额度
[律师回复] 解析:
关于信用卡被降低额度之后,我们可以采取以下几种有效提升额度的策略:
首先,我们需要确保每月的刷卡金额维持在80%左右,同时每季度至少进行10至15次的刷卡消费。
此外,消费场所的选择也至关重要。
一般而言,越是高端的商户,例如大型商场、汽车销售点、高级餐厅等场所的交易行为,越有利于提高你的信用评级和额度调整的可能性。
与此相对应的是,通过网络进行的网络支付反而可能被系统误认为属于低端用户范畴,从而对你提升额度产生不利影响。
其次,你可以尝试办理一些理财产品或者购买一定数额的保险,这样做能够让银行将你视为优质客户,进而更容易地为你提供额度上调服务。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
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行贿罪多少数额起判
[律师回复] 解析:
当涉及金额超过三万元时,便可能构成行贿罪。
然而,若行贿金额介于一万元至三万元之间,并且具备以下任一情形者,均应视为需承担刑事责任的行贿行为:
1、行贿对象为三人或以上;
2、将违法所得用于行贿;
3、通过行贿手段谋求职务升迁或岗位调动;
4、向负责食品、药品、安全生产以及环境保护等领域的国家工作人员行贿,并实施非法活动;
5、向司法工作人员行贿,从而影响司法公正性;
6、导致经济损失金额达到五十万元乃至一百万元以上。
对于行贿罪的定罪证据,主要包括以下八类:
1、物证;
2、书证;
3、证人证言;
4、被害人陈述;
5、犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解;
6、鉴定意见;
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8、视听资料及电子数据。
所有证据都须经查证属实后,方能作为定案依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
在电脑安装软件骗钱违法吗
[律师回复] 解析:
网络诈骗是诈骗手段之一,其本质上是通过互联网进行的不道德行为。
不论诈骗所得金额大小,这种行为皆属违法范畴,严重侵犯了国家法律制度,若涉案数额达到一定标准,便会构成刑事犯罪。
在我国现行的相关法律体系中,刑法对诈骗罪行做出了明确规定,而对于尚未达到犯罪程度的欺诈行为,则依照《中华人民共和国治安管理处罚法》来予以处置。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条
一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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法院怎么认定集资诈骗金额?
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的认定为“数额较大”;数额在30万元以上的认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的认定为“数额较大”;数额在150万元以上的认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的认定为“数额特别巨大”。
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刑事辩护
团伙敲诈勒索怎么处理
[律师回复] 解析:
针对敲诈勒索行为,派出所的处理流程主要包括以下几个环节:
首先进行报警操作后,公安部门会对报案信息予以初步筛查,评估其案件性质;
在确认具备违法犯罪事实且符合立案标准的情况下,公安机关将立即启动立案程序,通过持续性的调查取证工作,收集关键证据并依据相关法律法规对犯罪分子进行严肃的刑事处罚;
然而,若经审查后发现无实质性犯罪事实,或者立案条件尚未满足,公安机关将会以不予立案作为回应。
对于控告方对该立案决定表示不满的情况,可在规定时间内向做出决定的公安机关提出复议申请。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。
家属共同受贿罪的认定标准是怎样的
[律师回复] 解析:
国家公务人员亲属犯下的犯罪,主要涉及到以下几种情况:
首先,是互有意图的受贿行为。
这意味着公务人员在行使职务便利以为某些人获取利益的同时,他们并未直接索求或者收取贿赂,然而他们清楚地知道,他们的亲属将会从这个过程中获取或者接受贿赂。
这种情况又可以细分为两种类型:
直接意图的共同受贿,即公务人员在行使职务便利以为他人获取利益的同时,他们并未直接索求或者收取贿赂,但是他们期望他们的亲属能够从中获取或者接受贿赂;
以及间接意图的共同受贿,即公务人员在行使职务便利以为他人获取利益的同时,他们并未直接索求或者收取贿赂,但是他们默许或者放任他们的亲属能够从中获取或者接受贿赂。
其次,是疏忽大意的受贿行为。
这意味着公务人员在行使职务便利以为他人获取利益的同时,他们本身并未索求或者收取贿赂,但是对于他们的行为可能导致他们的亲属从中获取或者接受贿赂的后果,他们本应预见到却未能预见到,或者他们轻信这样的后果是可以避免的,然而最终的事实却是他们的亲属确实实施了从中获取或者接受贿赂的行为。
最后,是亲属利用公务人员的身份和影响力,直接为他人获取利益而进行的受贿行为。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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