律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡套现会按非法经营罪量刑吗?

帮助5人 3w浏览 匿名 2021-03-13 云南文山
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    根据《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定:
    违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
    非法经营罪标准如下:
    l、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性,在我国目前行政经济法规不很健全的情况下,考察某一行为是否违反国家规定,一定要把国家政策的精神吃透,对既不宜提倡、也不宜急于取缔的,要因势利导,使其向有利于社会的方向发展,不要轻易作犯罪处理。
    2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意,对于因不知其为非法而进行非法经营的,不认为构成本罪,而只能给予行为人以行政处罚。
    3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。
    4、处罚《刑法》第225条(根据刑法修正案
    (七)第五条修正):违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。
    单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。
    全文
    6 2021-03-13
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套现非法经营怎么取证?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对套现非法经营怎么取证进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
故意绑架儿童罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于对绑架未成年者进行定罪量刑的相关法律条文明确指出:
1.倘若犯罪分子意图通过绑架手段非法获得钱财,或者将他人当作人质,那么他们将会面临至少长达十年或无期徒刑的严厉惩罚,同时还会被罚款甚至没收个人财产。
2.对于情节较为轻微的此类罪犯,将会被判处五年以上但低于十年的有期徒刑,同时也要承受相应数额的罚金。
3.如果犯罪分子在执行上述条款过程中,杀害了被绑架人或者蓄意伤害他们导致其重伤乃至死亡,那么他们将会被判处无期徒刑甚至死刑,并且还要被没收全部财产。
同样地,如果犯罪分子意图通过偷盗婴幼儿来获取钱财,也将按照上述条款进行处罚。
需要注意的是,绑架罪属于行为犯,也就是说,只要犯罪分子有向他人勒索财产的意图,并且实施了绑架行为,那么他们就已经构成了绑架罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
?以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
2024经营所得税计算具体规定是什么
[律师回复] 解析:
在计算经营所得个人所得税时,我们依据的是每一个税务年度内的总收入,减去相应的各项支出、花费及财产损失之后所剩余的金额作为应纳税所得额。
其中,应纳税额的计算公式是将这个应纳税所得额乘以对应的适用税率,然后再减去特定的速算扣除数。
按照国家的规定,各个档次的个人所得税应纳税额的详细情况如下:
第一档,即个人所得税全年应纳税额不超过三万元的情形,税率设定为百分之五;
其次,如果个人所得税全年应纳税额在三万元到九万元之间的话,其税率则调整为百分之十,并且在该范围中的速算扣除数为一千五;
再次,当个人所得税全年应纳税额在九万元到三十万元之间时,税率会调整为百分之二十,并且此时的速算扣除数增加到了一万零五百;
最后两个阶段,个人所得税全年应纳税额分别在三十万元到五十万元和五十万元以上的部分,其税率分别为百分之五十和百分之三十五,而对应的速算扣除数也分别为四万零五百和六万五千五百。
至于经营所得的范畴,它主要涵盖了以下几个方面:
首先,个体工商户在从事生产、经营活动过程中所获得的所有收益都属于经营所得;
其次,个人独资企业的投资者在经营过程中产生的所有收益同样属于经营所得;
此外,个人在依法从事教育、医疗、咨询以及其他各类有偿服务活动过程中所获取的所有收益也都被视为经营所得。
法律依据:
《中华人民共和国个人所得税法》第二条
下列各项个人所得,应当缴纳个人所得税:
(一)工资、薪金所得;
(二)劳务报酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特许权使用费所得;
(五)经营所得;
(六)利息、股息、红利所得;
(七)财产租赁所得;
(八)财产转让所得;
(九)偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得(以下称综合所得),按纳税年度合并计算个人所得税;
非居民个人取得前款第一项至第四项所得,按月或者按次分项计算个人所得税。
纳税人取得前款第五项至第九项所得,依照本法规定分别计算个人所得税。
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pos机套现是不是算非法经营罪
如果满足以下条件,利用POS机进行信用卡套现则构成非法经营罪:(一)违反禁止利用POS机进行信用卡套现的国家规定;(二)有使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为;(三)情节严重,达到了刑法制裁的标准。
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刑事辩护
收买拐卖妇女儿童罪量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
关于对收买被拐卖妇女儿童罪行的量刑标准如下所示。
根据相关法律法规的明文规定,任何人收买被拐卖的妇女和儿童者,都应依法予以严厉惩治,给予其三年以下有期徒刑、拘役或管制的严厉惩罚。
若在收买过程中,对被拐卖的妇女实施了强制性的性侵犯行为,则需依照强奸罪的相关法律条款进行严惩。
此外,倘若在此过程中有故意伤害、非法拘禁以及侮辱等恶劣行为且已构成犯罪事实,那么也将依法受到相应的刑事制裁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十一条??
收买被拐卖的妇女、儿童的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
收买被拐卖的妇女,强行与其发生性关系的,依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。
收买被拐卖的妇女、儿童,非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的,依照本法的有关规定定罪处罚。
收买被拐卖的妇女、儿童,并有第二款、第三款规定的犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。
收买被拐卖的妇女、儿童又出卖的,依照本法第二百四十条的规定定罪处罚。收买被拐卖的妇女、儿童,对被买儿童没有虐待行为,不阻碍对其进行解救的,可以从轻处罚;按照被买妇女的意愿,不阻碍其返回原居住地的,可以从轻或者减轻处罚。
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持枪抢劫和非法持有枪支的处罚方式有哪些
[律师回复] 解析:
中华人民共和国对于非法持枪行为的法律判决主要包括以下内容:
首先,任何个人在中华人民共和国境内都是被明令禁止非法持有枪支的。
如果有人违反这一规定,擅自持有、私自收藏枪支、弹药等危险物品,将会面临着最多三年以下的有期徒刑、拘役或者监禁;
其次,如果行为人所涉及的案件情节较为严重,可能会受到三年以上七年以下有期徒刑的惩罚。
然而值得注意的是,在我国,除了少数军人或者特定职业的人员外,持有枪支均被视为违法行为。
然而根据案件的具体情况,初犯者可能会得到从轻发落或者减轻处罚的机会。
此外,非法持有、私藏枪支、弹药罪的客观表现形式主要是行为人违反了国家关于枪支管理的相关法规,未经许可擅自持有、私藏枪支的行为。
这里的“私藏”,是指持有和隐藏枪支、弹药的非法性质。
也就是说,行为人违反了枪支管理规定,没有按照法定程序获得持枪证件却持有、携带枪支、弹药,或者虽然持有证件但是将枪支、弹药带离了规定的场所,或者在禁止携带枪支、弹药的地区、场所携带枪支的行为都属于私藏的范畴。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百二十八条
【非法持有、私藏枪支、弹药罪】违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。非法出租、出借枪支罪】依法配备公务用枪的人员,非法出租、出借枪支的,依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员,非法出租、出借枪支,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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刷卡套现非法经营罪的判刑标准是什么?
情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
无证经营烟草被查出9万元烟草怎么处罚
[律师回复] 解析:
以非法手段进行烟草经营活动,涉及金额达八万元,那么此行为将被视为非法经营犯罪行为,并会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要处以或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚金;
然而,若非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在两万元以上,则属于情节较为恶劣,同样构成了非法经营罪。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”:
(一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的;
(二)非法经营卷烟二十万支以上的;
(三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”:
(一)非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;
(二)非法经营卷烟一百万支以上的。
快速解决“刑事辩护”问题
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老板不要员工走算不算非法囚禁
[律师回复] 解析:
非法限制他人人身自由的行为构成非法拘禁罪,根据相关规定,该犯罪指非法拘禁他人或以其它方式非法剥夺他人人身自由的行为。
此类行为均属于违法行为,而且在拘禁过程中,超过24小时将被视为涉嫌非法拘禁罪,公安机关应立即展开调查并追究有关人员的刑事责任。
非法拘禁罪主要侵害的客体是他人的人身自由权,这是一种以身体的动静举止不受非法干预为核心内容的人格权,也就是在法律允许的范围内,按照个人意愿决定自身身体行动的自由权利。
对于公民而言,身体自由是其正常工作、生产、生活以及学习的基本保障,如果失去了身体自由,那么他们将无法进行任何正常的活动。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
78岁犯盗窃罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
盗窃罪的判刑准则视情況而定,详述如下所示:
倘若涉案者触发盗窃罪,且盗窃金额较高,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携帯武器进行盗窃以及扒窃等恶劣行径,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;
若盗窃金额巨大,或者涉及到其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚;
然而,若盗窃金额特别巨大,或者涉及到其他特别严重情节,那么将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的严厉惩罚。
相关法律法规明确指出,盗窃罪是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗取他人公私财物,且数额较大或者多次盗窃、入室盗窃、携帯武器进行盗窃以及扒窃公私财物的违法犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刷卡套现非法经营罪的判刑标准是什么?
刷卡套现非法经营罪的判刑标准是:达到情节严重的处5年以下有期徒刑,并处涉案金额1倍-5倍的罚金,对于情节特别严重的处5年以上有期徒刑,并处以上罚金,具体情况结合实际而定。
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刑事辩护
非国家行贿罪数额较大怎么定罪
[律师回复] 解析:
若违反了《中华人民共和国刑法》中对于非国有公职人员行贿罪的规定,且涉案金额达到一定程度,将被处以拘役至三年以下有期徒刑,同时被判处相应罚金。
如果涉案金额较大,行贿人将面临三年以上、十年以下有期徒刑,并被处以相应罚金。
值得注意的是,这一定罪量刑标准同样适用于对外国公职人员或者国际公共组织官员实施的行贿行为。
在单位构成此罪的情况下,单位和直接责任人将分别受到法律制裁。
然而,如果行贿者在意识到自身行为已触犯《刑法》后,能够主动向相关司法机关交代其犯罪事实,并且在被追究刑事责任之前完成自首,那么他将有可能获得减轻或免于处罚的宽大处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
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交通肇事罪谅解书量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
刑事谅解书,是在一般刑事案件中,当受害者与嫌疑犯或他们的家庭成员之间,针对该刑事案件的最终处理方式进行和解后,由受害者方面出具的具有法律约束力的书面证明文件。
若能获得此份谅解书,将有助于减轻对被告人的惩罚力度。
倘若能够实现刑事和解,则需综合考量犯罪行为的严重程度、赔偿金额的多少、是否诚恳地道歉以及是否真心悔过等多重因素,从而有可能减少基准刑罚的50%以下;
对于情节轻微的犯罪行为,甚至有可能减少基准刑罚的50%以上,或者依法予以免除处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条
下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:
(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;
(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的,不适用本章规定的程序。
第二百八十九条
双方当事人和解的,公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见,对和解的自愿性、合法性进行审查,并主持制作和解协议书。
第二百九十条
对于达成和解协议的案件,公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。
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利用pos机套现多少钱可以构成非法经营罪
如果满足以下条件,利用POS机进行信用卡套现则构成非法经营罪:(一)违反禁止利用POS机进行信用卡套现的国家规定;(二)有使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为;(三)情节严重,达到了刑法制裁的标准。
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刑事辩护
在购房合同中,如何确保房屋无质量问题
[律师回复] 解析:
首先,在选购房产之前需要核实开发商是否持有以下五个至关重要的证书,即建设用地规划许可证(a)、建设工程规划许可证(b)、建设工程开工证(c)、国有土地使用证(d)及商品房预售许可证(e),这些证书统称为“五证”。
值得注意的是,前两个证书由城市规划委员会颁发,而建设工程开工证则由市建委颁发,国有土地使用证和商品房预售许可证则由市土地资源和房屋管理局颁发。
在审查五证时,我们应当重点关注其中的两个证书,即国有土地使用证和预售许可证。
特别提醒您,在查阅五证时务必查看各个证书的原件,因为复印件极易被篡改。
在签署合同之前,务必要确认所预购的房屋在预售范围之内,以便未来能顺利地办理产权证。
其次,在选择购房合同文本时,请务必使用规范的版本,切勿擅自修改合同文本。
在填写合同条款时,需仔细理解各项条款的具体含义,避免随意签订开发商自行制定的《定购协议书》。
尽管许多人可能会选择这样做,但实际上这并不是购房过程中的必须步骤。
而且这种合同往往存在着权利义务不对等的现象,对于购房者来说尤为不利。
因此,建议您最好直接与开发商签订预售合同。
再次,在购买期房时,您需要查看开发商是否持有预售许可证,并确保您所购买的房屋在预售范围之中。
另外,您还需要充分考虑到开发商的资质水平。
当您购买现房时,则需要查看开发商是否已取得该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》。
此外,在购买期房时,您需要格外留意合同中关于建筑面积的约定。
在填写暂测面积时,除了总建筑面积之外,还需要填写套内面积和公用分摊面积。
在签署购房合同时,您需要注意查验房屋的质量问题。
在阅读《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两份文件的内容时,您可以将其视为购房合同的附件。
在签署合同时,您还需要明确物业管理方面的相关事宜。
合同中应明确规定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管理范围和收费标准等。
最后,在阅读合同文本中的补充协议时,您需要谨慎对待。
有些开发商可能会试图通过补充协议来取消示范合同文本中保护交易公平的条款,从而减轻自身的责任。
在合同约定中,您需要特别注意违约责任的部分。
违约情况可能包括:
签约后购房者要求退房或不按时支付款项;
开发商出售房屋后要求购房者更换房屋;
开发商未能按时交房;
交房后房屋面积变动超过约定幅度;
房屋质量不符合要求;
办理过户手续时不符合规定和约定等等。
法律依据:
《商品房销售管理办法》第十六条
商品房销售时,房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同。
商品房买卖合同应当明确以下主要内容:
(一)当事人名称或者姓名和住所;
(二)商品房基本状况;
(三)商品房的销售方式;
(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;
(五)交付使用条件及日期;
(六)装饰、设备标准承诺;
(七)供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任;
(八)公共配套建筑的产权归属;
(九)面积差异的处理方式;
(十)办理产权登记有关事宜;
(十一)解决争议的方法;
(十二)违约责任;
(十三)双方约定的其他事项。
非婚子女继承权流程是什么
[律师回复] 解析:
关于非婚生子女如何合法承袭遗产,主要可采取以下两种方式:
1、以遗嘱继承为途径,即立嘱人可以通过生前所立遗嘱之形式,明确其身后财产的归属,这意味着,私生子的父母有权在遗嘱中明确指定哪些财产在他们离世后将由私生子继承;
2、依据法定继承原则,若被继承人并未留下遗嘱,则其财产将依照法律规定进行分配。
根据现行法律法规,在法定继承情况下,配偶、子女以及父母均享有优先继承权,即被继承人的财产将由上述三方按照平等份额进行分割。
值得注意的是,此处所提及的“子女”并不仅限于婚生子女,同样涵盖了非婚生子女在内。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条
遗产按照下列顺序继承:
(一)第一顺序:
配偶、子女、父母;
(二)第二顺序:
兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。
继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;
没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。
本编所称子女,包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。
本编所称父母,包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。
本编所称兄弟姐妹,包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。
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