诈骗罪在什么情况下能立案

[律师回复] 解析：
在盗窃事件发生之后，即使行为人将所盗之物归还给受害者，仍不能否认其盗窃犯罪的事实。
因为，在实际操作中，当财产从被害人手中脱离的那一刻起，盗窃罪行即告成立，行为人是否退回赃物并不影响这一既定事实。
然而，如果行为人能主动退赔，从法律意义上讲，也许可以适当减轻对其的刑事惩罚力度。
根据相关法律法规，盗窃公共或私人财产价值达到法定标准的，需承担三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事责任，同时还需要接受罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于年幼受害人遭受欺诈事件的处置策略在于及时向公安部门报案，因为此类欺诈行为一律归类为刑事犯罪范畴，须由公安机关负责全面展开立案侦查工作。
根据相关法律法规的明确规定，对于各类刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕以及预审等环节，均由公安机关全权负责。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

[律师回复] 解析：
在广东省，关于职务侵占罪的立案标准具体如下：
针对公司、企业或其他相关单位内的工作人员，若他们利用职务上所享有的便利条件，擅自将本单位财物非法占有为己有且涉及金额达到人民币六万元以上者，应当依法予以立案追诉。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪属于我国刑法典中规定的破坏社会主义市场经济秩序罪行范畴。
具体而言，如果行为人存在以下任何一种情况，且其主观动机是以非法占有他人财物为主导，那么就可能构成合同诈骗罪。
首先，行为人必须在签订或者履行合同过程中实施欺骗行为，从而从对方当事人手中获取财物。
其次，这种欺骗行为必须达到一定数额才能被认定犯罪。
根据法律规定，当欺骗得手金额达到较大标准时，将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时需要接受罚金处罚；
当诈骗金额超过巨大，或者存在其他严重情节时，刑罚相应加重至三年以上十年以下有期徒刑，并追加罚金处罚；
而当诈骗金额达到特别巨大，或者存在其他特别严重情节时，刑期将进一步延长至十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需要接受罚金或没收财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
若故意捏造并散布虚假事实，以损害他人的人格、名誉为目的，且情节严重者，将构成诽谤罪，依法应受到三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等法律制裁。
然而，并非所有诽谤行为都会构成犯罪，只有在情节严重时方能构成此罪名。
何谓“情节严重”？主要包括以下几种情形：
多次捏造事实进行诽谤；
捏造事实对他人的人格和名誉造成了极其严重的损害；
捏造事实诽谤他人，引起了恶劣的社会反响；
诽谤行为致使受害人精神失常甚至导致其自杀等极端情况。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的量刑依据如下：
若构成敲诈勒索公私财产，且数额较大或多次进行该违法活动者，应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需承担罚金责任；
若数额巨大或存在其他严重情节者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑，并处以罚金。
在敲诈勒索数额较大的情况下，如果行为人能够真诚地认罪、悔过，积极退还赃款和赔偿损失，且符合法律规定的特定情形，那么可以视为犯罪情节轻微，检察院可能会决定不予起诉或者法院可能会免于对其进行刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在明确知晓他人正在实施诈骗犯罪行为之际，仍为其实施诈骗行为提供信用卡、手机号码、通信工具以及通讯传输渠道、网络技术支持与费用结算等服务或帮助的，应视为共同犯罪予以严厉打击。
针对这类协助诈骗者，若仅仅是提供了便利条件，则被认定为诈骗罪的从犯，按照相应标准对其进行量刑处罚。
根据相关法律规定，此类从犯的最高刑罚可达无期徒刑，而最低刑罚则可能仅为拘役或管制。
此外，对于从犯，法律还规定应对其从轻、减轻甚至免除处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
毫无疑问，敲诈勒索行为对社会产生的负面影响极为严重，因此，从法律理论的角度出发，对于敲诈勒索罪中“数额较大”和“数额巨大”的具体金额应当参考诸如盗窃罪以及贩毒罪等其他相关犯罪类型来进行累加并作出相应的刑事判决。
在各省、自治区以及直辖市的高级人民法院内部，可依据其所负责区域的实际情况，在参照上述累加方法的基础上，进一步深入研究并确定该地区在执行敲诈勒索罪时“数额较大”与“数额巨大”的具体金额标准，同时将此结果上报至最高人民法院备案。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规之规定，所谓“敲诈勒索”系属刑事犯罪范畴之内。
敲诈勒索罪通常指行为人出于非法占有的目的，采用威胁或恫吓等手段对他人施加压力，使受害者产生心理恐惧，进而被迫交付公私财物的违法行为。
具体而言，若行为人为谋取不正当利益，通过威胁、恐吓等方式，致使他人产生心理上的恐慌，从而迫使其交付公私财产，且涉案金额达到法定标准，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还需承担罚金的民事责任。
而对于那些涉案金额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑。
至于那些涉案金额特别巨大或者具有其他特别严重情节的罪犯，则将面临十年以上有期徒刑以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在通常情况下，对于盗窃罪行而言，其案件并无法进行撤销。
然而，若满足以下特定条件时，相关案件则可能被撤消：
首先，当犯罪行为已经超过了法定的追诉时效期限时；
其次，如果犯罪者获得了国家特赦令，从而使得他们能够免于刑罚；
再者，当犯罪情节显著轻微，造成的危害较小，不足以构成犯罪的时候；
接着，依照我国刑法规定，属于告诉才处理的犯罪行为，但若未有人提出控告或控告被撤回的情况；
最后，当犯罪嫌疑人或被告人身亡的时候。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
在涉及到合同诈骗罪的司法案件中，倘若某人确实实施了相应的犯罪行为，然而其对于整个犯罪活动的预谋策划、实际执行乃至最后的圆满落幕所起到的作用相对有限，抑或是仅仅为其他共犯者实施犯罪行为提供了必要的便利条件以及实质性的协助，例如提供犯罪所需的工具设备、指引犯罪目标所在、清除犯罪过程中的障碍因素、负责望风监视、协助转移赃款赃物等相关事宜的人员，便有可能被认定为从犯。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十七条
【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
采用他人罪行的证据以胁迫方式索要钱财的行为被视为敲诈勒索。
根据相关法律规定，实施敲诈勒索行为，当数额达到较大或次数较多时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可能被处以罚金；
当数额庞大或伴有其他严重情节时，则会判处三年以上但不超过十年的有期徒刑，并处罚金；
而当数额达到特别巨大或伴有其它特别严重情节时，将被判罚十年以上有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
侵占罪是一种需在公安机关、人民检察院或人民法院等司法机构立案处理的犯罪行为。
通常情况下，这些机构会根据其管辖权范围，对案件进行迅速而严谨的审查。
若经审查认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任时，应立即予以立案；
反之，若经审查认为无犯罪事实或犯罪事实显著轻微，无需追究刑事责任时，则不予立案。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
在针对非国家工作人员的受贿罪案件中，相关法律法规对其定罪量刑的标准做出了明确规定。
具体如下：
首先，涉及金额达到一万元至不足三万元的情况下，根据法律规定，应被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以罚金；
其次，如果涉案金额在三万元至二十万元之间，则应视为数额较大，同样需要接受三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并处以相应罚金；
再者，若涉案金额在十万元至二十万元之间，且存在其他严重情节，那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任，同时可能会被处以罚金或没收财产；
接下来，当涉案金额在二十万元至三百万元之间时，应被视为数额巨大，将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任，并可能会被处以罚金或没收财产；
最后，若涉案金额超过一百五十万元但未达三百万元，这将被视为其他特别严重情节，将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，同时也可能会被处以罚金或没收财产。
而对于涉案金额高达三百万元及以上的情况，这无疑是数额特别巨大的，将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，同时也可能会被处以罚金或没收财产。
此外，若贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，最高可判处死刑。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条
贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。
符合前款规定的情形，但具有自首，立功，如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，或者避免、减少损害结果的发生等情节，不是必须立即执行的，可以判处死刑缓期二年执行。
符合第一款规定情形的，根据犯罪情节等情况可以判处死刑缓期二年执行，同时裁判决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，当发现犯罪嫌疑人涉及到盗窃相关行为时，公安机关通常会在七个自然日内完成立案审批流程。
公安机关应对所有的报案、控告、检举以及自首等信息，根据自身的管辖权限，进行严格迅速的审核，一旦确信存在涉嫌犯罪的事实并且具有追责的必要，便应立即启动立案程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
涉及到集资诈骗案件中，行为人如涉嫌金额高达六百万元人民币的，则将被判处严重的刑事责任，即七年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需支付相应罚金或没收个人财产。
然而，若涉案主体为企业等法人组织的，那么在追究其法律责任时，不仅要对该单位进行罚款，而且还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行严厉惩处。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的构成要件主要包括以下几个方面：
首先，本罪侵犯了信用卡管理制度以及公私财产的所有权；
其次，本罪在客观方面具体表现在行为人为获取不正当利益而采用虚构事实或掩盖真相的方式，运用信用卡进行诈骗活动从而非法占有公共或私人财产的行为；
再者，行为人作为本罪的主体应属普遍范畴，即任何自然人都可能构成此罪；
最后，本罪的主观方面必须是故意为之，且必须是直接故意，行为人在主观意识中还需具备非法占有他人财产的意图。
需要注意的是，间接故意和过失犯罪均无法构成本罪。
法律依据：
《刑法》第196条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：
（1）使用伪造的信用卡的；
（2）使用作废的信用卡的；
（3）冒用他人信用卡的；
（4）恶意透支的。
进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。

[律师回复] 解析：
若您所遭受的经济损失较为轻微，您完全有权利前往公安机关报案，只需秉持诚恳真实的态度阐述事实经过即可。
然而，若诈骗行为已经造成公私财产损失超越了当地规定的受理范围，那么公安机关有权对该案件展开深入调查。
倘若此种诈骗行为尚未达到犯罪的程度，相关部门将会依据具体情形采取相应的治安措施，例如给予五日以上、十日以下的行政拘留处罚，同时还可附加处以五百元以下的罚款。
而对于情节更为严重者，则可能面临十日以上、十五日以下的行政拘留，以及一千元以下的罚款。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
【第一百九十六条】使用伪造信用卡进行诈骗活动，案件总额达到人民币五千元及以上标准的，应予立案调查处理；
其中，"伪造的信用卡"系指按照真实信用卡的式样、图案、颜色，通过印刷、绘制、复印或其他方式，非法制作出的足以让人误认为是真卡的假信用卡；
至于"使用"行为，则是指行为人以非法占有他人财产为目的，利用伪造的信用卡，实施欺骗手段获取他人财产的行为，这其中包括了使用伪造的信用卡购买商品、提取现金，以及使用伪造的信用卡接受以信用卡作为支付工具的各类服务等。
【第一百九十七条】使用已失效的信用卡进行诈骗活动，案件总额达到人民币五千元及以上标准的，应予立案调查处理；
其中，"已失效的信用卡"是指与相关法律法规相违背，无法再继续使用的过期信用卡、无效信用卡、被依法宣告作废的信用卡，以及在信用卡有效期限内，持卡人因故停止使用该卡，并将其归还至发卡银行的信用卡。
【第一百九十八条】盗用他人信用卡进行诈骗活动，案件总额达到人民币五千元及以上标准的，应予立案调查处理；
根据我国现行的信用卡管理规定，所有信用卡均仅限合法的持卡人本人使用，不得擅自转借或转让给他人；
而"盗用"行为，则是指行为人以持卡人的名义，非法使用他人的信用卡，从而骗取公共或私人财产的行为。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一百四十八条
【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪数额的明确规定如下所示：
首先，以信用卡进行欺诈行为，涉及金额在五千元人民币以上但尚未达到五万元的情况，应被认定为"数量较大"；
其次，当涉及金额在五万元人民币以上却尚未达到五十万元时，应被判定为"数量巨大"；
最后，若涉及金额大于等于五十万元时，则应被视为"数量特别巨大"。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。