律图审稿专业委员会3轮严审

怎么才能起诉诈骗犯

3.2w浏览 匿名 2021-03-23 广东韶关
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怎么才能起诉诈骗犯
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触犯诈骗罪如何才能轻判?
触犯诈骗罪积极认罪自首,将会从轻量刑。一般触犯诈骗罪的将会按照三年以下的有期徒刑或者是管制处罚,如果诈骗的数额已经达到巨大的程度,将会按照三年以上十年以下的有期徒刑惩罚。
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刑事辩护
敲诈勒索罪的具体要件有哪些
[律师回复] 解析:
敲诈勒索罪的犯罪构成要素主要包括以下几个方面:
首先,该罪行所侵害的客体并非单一客体,而是复合型客体,这意味着它既涉及到了公共和私人财产所有权,同时也侵犯了受害者的人身权利或者其他相关权益。
这种特殊性源于本罪所采取的独特犯罪手段;
其次,在客观层面上,本罪表现出对受害者施以胁迫或者威胁的方式,强行向他们索要金额较高的财物。
这些威胁和要挟的内容可能涵盖暴力伤害、诋毁受害者的人格尊严、揭露受害者的个人隐私、破坏受害者的贵重物品、栽赃陷害等等;
再次,本罪的实施主体通常为普通主体,也就是说,只要年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人,均有可能成为本罪的实施者;
最后,从主观角度来看,本罪必须是出于故意,并带有非法占有他人财物的意图。
若行为人为追讨自身合法债务而对债务人施加威胁,由于其并不存在非法占有他人财物的意图,因此无法构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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犯洗钱罪获刑判几年
[律师回复] 解析:
洗钱罪行一旦被判定,涉案人员将会受到法律的严惩,根据相关法律法规,此类案件中的刑罚标准如下:
第一档刑期为五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需附加罚款机构;
如若犯罪情节严重且已经超出了必要的界限,那么刑期将会上升至五年以上十年以下有期徒刑,同时还会面临着更高额的罚款。
同样,对于涉及此类事件的单位,同样需要接受罚金的惩罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员进行相应的处罚,具体的处罚标准与个人犯罪相同。
洗钱罪,是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩饰、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
房屋买卖合同诈骗罪的处罚有几种
[律师回复] 解析:
关于房地产交易合同欺诈行为在法律层面的量刑标准共分为三类情况,具体描述如下:
首先,对犯罪金额达到一定规模(通常是较大)的合同欺诈行为人,司法机关将依法判处三年以下有期徒刑或紧密关注下的拘役,合并进行罚金惩示。
其次,若相关案件涉案金额极为庞大或涉及重大情节,则量刑标准将会上升至三年以上、十年以下有期徒刑,同时附带罚金惩戒措施。
最后,对于触犯高额法律红线,即涉案金额达到了极其惊人的程度或涉及到特别严重情节者,司法机关会给予他们十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的判决,同时还要附加罚金或财产的没收。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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怎样才能认定贷款诈骗犯罪
一般构成贷款诈骗罪的为自然人,但从实际情况来看,也有很多单位实施贷款诈骗的行为,但是否能够认定构成犯罪,则还是要作出专门的认定才行。
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刑事辩护
敲诈勒索罪最少判刑几年
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索公私财产罪的量刑界定,具体规定如下:
若该行为涉案金额达到法定数额较小,便将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,而金额达到较大规模,则可能被判处为期三年至十年不等的有期徒刑。
在此基础上,如果犯罪情节尤其恶劣或存在其他更为严重的情况,刑期将会进一步延长。
对于敲诈勒索公私财产的价值认定,法律明确规定了三个不同的档次:
即二千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上。
这三档金额分别对应着“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”的定义。
同时,各省、自治区、直辖市的高级人民法院与人民检察院有权根据本地的经济发展水平和社会治安状况,在上述规定的金额范围内,共同商议并确定本地实际执行的具体数额标准,然后上报给最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
此外,敲诈勒索公私财产的行为,若具备以下任一种情形,其“数额较大”的标准都可按本解释标准的百分之五十来确定:
曾经因为敲诈勒索受到过刑事处罚的;
一年内曾因敲诈勒索受到过行政处罚的;
针对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力者进行敲诈勒索的;
以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁进行敲诈勒索的;
以黑恶势力名义进行敲诈勒索的;
利用或冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索的;
以及造成其他严重后果的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。
《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
第二条
敲诈勒索公私财物,具有下列情形之一的,“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定:
(一)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;
(二)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;
(三)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;
(四)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;
(五)以黑恶势力名义敲诈勒索的;
(六)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;
(七)造成其他严重后果的。
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如何才能界定诈骗罪与其他特殊诈骗犯罪
其区别在于:首先,侵犯的客体不同,诈骗罪只侵犯公私财产的所有权,属单一客体;而金融诈骗罪与合同诈骗罪不仅侵犯公私财产的所有权,同时侵犯了金融管理制度或合同管理制度,属复杂客体。其次,客观方面的表现有所区别,诈骗罪行为实施的领域广泛。
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刑事辩护
盗窃罪怎么才能免于判刑
[律师回复] 解析:
在所有涉及到盗窃罪的具体情况中,符合如下条件者将可被豁免监禁:
其所犯之罪情节显著轻微且对社会危害程度较低,不被视为犯罪;
犯罪行为已经超过了法定的追诉时限;
根据特赦令可获得免于刑罚的待遇;
依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪行为,但未有人提出控告或撤回控告;
犯罪嫌疑人和被告人均已死亡;
以及其他法律明文规定免于追究刑事责任的情况。
对于盗窃公私财物的行为,若涉案金额达到一定标准,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚,同时还可能被处以罚金;
如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,那么将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚,同样也会被处以罚金;
而对于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位合同诈骗罪主体是什么
[律师回复] 解析:
本罪的犯罪主体可以由自然人或法人实体所实施。
其中,作为犯罪主体之一的自然人应属于一般的主体范畴;
而对于实施此种犯罪行为的法人实体,则无限制,无论是何性质的公司、企业,皆有可能成为犯罪者。
就本罪的主观构成要件而言,它通常表现为行为人内心深处直接且明确的犯罪意图以及非法侵占对方当事人财产的企图。
至于本罪的客体,涉及到双重属性,即构成了对我国政府对经济合同管理制度的扰乱以及对私人与公共财产权益的侵害。
在受侵犯的法益内容上,主要表现为公私财产的所有权。
本罪的犯罪对象则是指各种形式的公私财产。
最后,从本罪的客观构成要件来看,其主要表现为在签订、履行各类经济合同时,通过虚构事实或隐瞒真相等手段,骗取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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怎么才能界定诈骗罪与其他特殊诈骗犯罪
其区别在于:首先,侵犯的客体不同,诈骗罪只侵犯公私财产的所有权,属单一客体;而金融诈骗罪与合同诈骗罪不仅侵犯公私财产的所有权,同时侵犯了金融管理制度或合同管理制度,属复杂客体。其次,客观方面的表现有所区别,诈骗罪行为实施的领域广泛。
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刑事辩护
陕西省合同诈骗罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国《刑法》之相关条款规定,对于构成合同诈骗罪的行为,将面临以下法定的刑事处罚:
首先,犯罪嫌疑人应承担三年以下有期徒刑或拘役的刑事责任,同时可能被判处一定金额的罚金;
其次,如果犯罪分子实施了骗取对方巨额财产或情节非常严重的行为,那么他可能会被判处三至十年不等的有期徒刑,同时还需缴纳罚金作为额外惩罚;
最后,若犯罪者在主观恶意极为明显且肆意妄为地骗取他人大量财富,情节重大恶劣,那么他有可能面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁,并且还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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犯了盗窃罪会判什么刑期
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,犯案人可能面临以下量刑层次:
1.判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
2.对于那些盗窃公私财物,且数额较大者,或者实施了多次盗窃、入户盗窃、随身携带凶器进行盗窃、在公共场所扒窃等行为者,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应的罚金责任。
这里所说的“数额较大”,是指个人盗窃公私财物的价值达到人民币一千元至三千元以上;
3.如果犯罪情节较为严重,则应判处三年以上十年以下有期徒刑。
其中,“情节严重”主要包括盗窃数额巨大或者存在其他严重情节。
而所谓的“数额巨大”,则是指个人盗窃公私财物的价值达到了人民币三万元至十万元以上;
4.若犯罪情节特别严重,则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
在这种情况下,“情节特别严重”主要表现为盗窃数额特别巨大或者存在其他特别严重情节。
具体来说,“数额特别巨大”是指个人盗窃公私财物的价值达到了人民币三十万元至五十万元以上。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
超市收银员犯盗窃罪怎么处理
[律师回复] 解析:
在讨论这个问题之前,我们需要明确一个概念,即收银员在柜台内部进行的盗窃行为。
此种情况下,其所涉及的犯罪类型为告诉才处理的侵占罪。
根据相关法律法规,对于那些将代为保管的他人财物非法占为己有的人,若其涉案金额达到一定标准且拒绝归还,则应面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的惩罚;
若其涉案金额巨大或存在其他严重情节,则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。
然而,值得注意的是,只有当受害者提出控告时,此类案件才能得到审理。
换句话说,所谓“告诉才处理”,实际上是指只有在受害者提出控告后,司法机构才会对此类案件进行审理。
此外,如果受害者因为受到强制或威胁而无法提出控告,那么人民检察院以及受害者的近亲也有权提出控告。
最后,如果收银员在商场内对顾客实施了盗窃行为,那么这就构成了盗窃罪。
此时,受害者可以选择向公安机关报案,由人民法院依法提起公诉。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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诈骗犯关多少年刑期才能出狱
诈骗犯的刑期在三年到无期徒刑之间。诈骗罪就是以欺骗的方式骗取他人的钱财的犯罪行为,犯罪的类型有多样,犯罪情节达到立案标准的就要追究犯罪行为人的刑事责任,量刑的标准根据涉案金额确定。
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刑事辩护
合同诈骗罪归什么管
[律师回复] 解析:
1.关于合同诈骗这起案件,依据我国现行相关法律,其被归类为公安机关管辖范畴之内的案件。
通常情况下,此类案件应当由犯罪现场所在地或被告人实际居住地址的公安部门负责立案和处理,经过初步调查核实后,交由案件审查机关进行严格审查。
而审查机关只有在确认具备足够证据证明犯罪事实且符合起诉标准时,方能将此案提交至法院进行审判。
在此过程之中,我们需明确指出,触犯合同诈骗犯罪将会面临相应的刑事处罚,因此这是一起典型的刑事案件。
在我国法律体系中,对于刑事案件的管辖权,其基本原则是遵循属地原则;
2.合同诈骗罪,是指行为人以非法占有他人财产为目的,在签订、履行各类合同过程中,采用虚构事实或隐瞒真实情况等手段,从而使对方当事人陷入错误认知并自愿交付财物,且涉案金额达到一定程度的违法行为。
本罪所侵犯的客体,是一个复杂的社会关系,既包括国家对经济合同的有效监管秩序,也涵盖了公民私人财产的合法权益。
本罪的犯罪对象,主要是公私财产。
从客观角度来看,本罪的表现形式主要体现为在签订、履行合同过程中,行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方式,诱骗对方当事人交付财物,且涉案金额达到一定程度的行为。
在此需要特别强调的是,此处所提到的“合同”,并不包含单纯的借款合同,因为利用借款合同进行诈骗,实际上就是通过诈骗手段让对方产生错误认识,进而导致其自愿处分财物,这种行为完全符合诈骗罪的构成要件。
本罪的实施主体,无论是自然人还是法人组织都有可能成为犯罪嫌疑人。
对于个人而言,只要满足一般主体条件即可构成犯罪;
而对于法人组织来说,任何类型的企业或机构都有可能成为本罪的实施者。
至于本罪的主观方面,则主要表现为行为人明知自己的行为会造成他人财产损失,但仍积极追求并希望实现非法占有的目的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二十五条
犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。
如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。
受贿罪一般要多久才能判刑
[律师回复] 解析:
对于犯下受贿罪的行为人,应依据其所获得的赃款数量以及案情的具体情况,依据相关的法律法规进行相应的惩戒,即参照针对贪污罪的量刑标准来定夺。
同时,对于采取索要方式进行受贿的行为,将予以更严厉的惩罚。
若受贿金额达到较大规模或存在其他较为严重的情节,则将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金的刑事处罚。
而当受贿金额巨大或存在其他更为严重的情节时,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金或没收财产的严厉制裁。
至于受贿金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产;
如果受贿金额特别巨大,并且给国家和人民的利益带来了特别重大的损失,那么将被判处无期徒刑甚至死刑,并处以没收全部财产。
此外,对于多次实施受贿行为但尚未得到妥善处理的情况,将按照其累计所获赃款的总额进行处罚。
若受贿金额高达300万元以上,则应视为“其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并处以罚金或没收财产。
而对于受贿金额特别巨大,犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的情况,则可判处死刑。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条
贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
贪污数额在一百五十万元以上不满三百万元,具有本解释第一条第二款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条
其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
受贿数额在一百五十万元以上不满三百万元,具有本解释第一条第三款规定的情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条
其他特别严重情节”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
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