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我认识一个人之前用银行卡洗钱这几天没洗了我去举报他可以立案吗?

10w+浏览 匿名 2021-03-25 福建泉州
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洗黑钱什么部门举报
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举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。有关洗钱罪的《刑法》规定中,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处罚加重。
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利用非法集资洗钱怎么识别?
未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
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