律图审稿专业委员会3轮严审

因洗黑钱被抓,可以保释吗

帮助5人 3w浏览 匿名 2021-03-28 甘肃陇南
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:  
    (一)提供资金帐户的;  
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;  
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;  
    (四)协助将资金汇往境外的;  
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    13 2021-03-28
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警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
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刑事辩护
帮人洗钱罪1万判几年
[律师回复] 解析:
对于涉案金额为1万元的洗钱行为,依据相关法律法规,将被处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时应当缴纳洗钱金额5%至20%的罚款;
如若情节更为严重者,则可能面临更为严格的惩罚。因为洗钱活动涉及到伪造货币罪,在我国坚决反对和严厉打击此类犯罪活动。若情节达致严重程度,将依法没收涉嫌犯罪所得及其孳息,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳洗钱金额5%至20%的罚款
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
什么人会涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
在涉及洗钱罪行的案例中,我们常常见到以下几种类别的人员:
首先,便是那些运用各类金融机构或者采用其它手段,从而对犯罪所得及收益的来源以及本质进行掩盖、隐瞒的个人或群体;
其次,是那些明明已经知晓这些犯罪所得及其收益的存在,却仍然决定提供资金账户、协助转换财产形式以及协助把这些资产转移至境外的人士;
再者,就是那些参与或协助了恐怖活动犯罪,并且还牵涉到了洗钱行为的个体;
最后,则是那些为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等多种上游犯罪的违法所得及其收益提供清洗服务的各类人员。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
洗钱罪1个亿判多久刑期
[律师回复] 解析:
若涉案人员涉嫌参与洗钱活动,且涉案金额庞大,达到上亿人民币之巨,依据我国相关法律法规的规定,他们通常会被依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并且在量刑的同时,还需要附加适用罚金刑罚。洗钱罪的具体行为表现形式多种多样,其中主要包括但不仅限于以下几种常见情况:提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金以及跨境转移资产等。这些行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质,从而逃避法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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洗钱罪要罚款多少钱判多少年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的裁定:首要行为是处以五年之下的有期徒刑或者是拘役的刑法刑罚,同时还需承担罚金的法律责任;若是情节严重的话,将面临更严厉的五年至上的十年有期徒刑以及相应数额的罚金。当企业作为犯罪主体时,不仅要对单位进行罚款的刑事处罚,企业的主要负责人及其他直接责任人也将按照上述法律条文,接受相同程度的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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黑客抓了判多久才会被释放?
黑客抓了判五年左右才会被释放,这是由于此时黑客已经触犯了破坏计算机系统罪,故此一般的黑客,若是简单的入侵了他人的电脑,并没有窃取重要的商业机密,此时黑客并不会被判刑。若是黑客入侵之后,导致政府机构收到了严重的侵害,此时会被判处五年以上的刑罚。
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帮信罪保释要交多少钱
[律师回复] 解析:
1、通常情况下,取保候审的初始费用为人民币1,000元。
然而,具体的收费标准可根据多种因素进行调整,包括但不限于保证诉讼程序顺利进行的需求程度,被取保候审者的社会危害性,案件的起源、情节,可能判处之刑罚的轻重,以及被取保候审者的财务状况等等。对于帮信罪这种严重违反法律法规的行为,在被拘留审查期间,当事人有权提出取保候审的请求。在此过程中,取保候审所需支付的金额通常从1,000元开始计算,最终的金额将根据实际情况进行确定。
2、负责做出取保候审决定的机构应全面考虑各种因素,如保证诉讼程序正常进行的需求程度,被取保候审者的社会危害性,案件的起源、情节,可能判处之刑罚的轻重,以及被取保候审者的财务状况等等,以确定保证金的具体数额。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪从犯的罚金标准怎么界定
[律师回复] 解析:
洗钱罪属于刑法范畴内的一种犯罪行为,其从犯的罚金标准是判断其罪责轻重的重要依据。在具体界定洗钱罪从犯的罚金标准时,需要综合考虑多种因素,包括犯罪情节、犯罪数额、犯罪后果等。
同时,相关法律法规也对洗钱罪的罚金标准进行了明确规定,以确保司法公正和公平。
洗钱罪中,从犯的罚金大致会上调至对应主犯的罚金水平,然而此罚款额度或许会相应降低。司法机关将根据实际犯罪情况,包括涉及到的资金数额以及案件中的角色定位等多个维度进行综合考量判决。
依据我国相关的法律法规,针对洗钱犯罪,法庭有权执行没收涉案财物和处以罚款的惩治措施。
其中,关于罚款的数额,一般应在违法所得的一倍至五倍之间浮动。倘若在此过程中难以准确计算出违法所得或其数额显著偏低,那么罚款的上限将会设定在5万元至50万元之间。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮忙洗黑钱抓住怎么判刑
通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役,帮忙洗黑钱涉嫌洗钱罪,但帮忙洗黑钱抓住怎么判刑的这个问题也要根据犯罪事实分析,因为情节特别严重的嫌疑人会被判处10年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
刑法规定洗钱罪有几种形式
[律师回复] 解析:
1、通过个人账户转账以及现金转移等方式来掩饰和隐藏涉及黑社会性质组织的非法财产。在这种情况下,实施犯罪行为的主体建立起了一家有限责任公司,并通过该公司的正常运营活动来掩盖其非法所得的真实来源。
2、采用现金清洗的手法来掩盖犯罪事实。
具体来说,这些行为人会通过制造虚假的交易记录,从而达到洗钱的目的。
3、借助于购买房地产以及装修房屋等合法活动来掩饰和隐藏犯罪所得。在此过程中,他们会将从上游犯罪活动中所获得的资金,通过转移到个人账户的方式,然后再用于购买房地产或者进行房屋装修等看似合法的活动。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
聋哑人洗钱罪判几年
[律师回复] 解析:
聋哑人士在触犯洗钱罪时所面临的刑罚与其他普通人是相同的。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,对于洗钱罪行,应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,并处以罚金。此处所谓的“情节严重”,通常涵盖了洗钱数额庞大、牵涉到国际重大犯罪等诸多方面。因此,具体的刑期将会依据犯罪情节、金额大小以及对社会造成的危害程度等多重因素,由法院进行公正裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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17岁洗黑钱抓到怎么判的?
17岁洗黑钱抓到怎么判的需要根据行为人实施的洗钱行为的严重程度确定,一般情况下,如果是已满十六周岁的未成年人实施洗钱行为的,那么就会被处以五年以下有期徒刑或者拘役,如果是情节严重的还会被处五年以上十年以下有期徒刑,具体的洗钱罪的规定可以参考下文。
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刑事辩护
洗钱罪的犯罪形态是什么
[律师回复] 解析:
为逃避、掩盖其从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪时所获得的财产及其衍生的收益的真实来源及性质,实施了如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等方式进行转移,或是采用转账或其他支付结算渠道来清洗这些非法所得,均可构成洗钱罪之规定。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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