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集资诈骗案立案标准是什么

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2021-03-28 天津河东区
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条:【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    全文
    10 2021-03-28
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集资诈骗案立案标准是什么
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集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
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集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
欺诈盗窃罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
在对诈骗罪和盗窃罪进行判定时,需依据其所涉及的金额大小而定。
若涉案金额达到“数额较大”的级别,则应判处被告三年以下有期徒刑或拘役,同时需支付罚金或接受单处罚金。
如果涉案金额达到了“数额巨大”的程度,那么被告将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且同样需要支付罚金或接受单处罚金。
至于“数额特别巨大”的情况,被告将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需支付罚金或接受没收财产的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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协助网络诈骗洗钱罪判几年
[律师回复] 解析:
帮助诈骗犯罪分子进行洗钱活动往往会受到最低为五年以下的有期徒刑惩罚。
依据中国《中华人民共和国刑法》的相关条款,对于涉及帮助诈骗行为进行洗钱这一行为的罪犯,若其行为被认定构成洗钱罪行,将可能面临最高不超过五年、最低不低于半年的有期徒刑判决,并且还须承担相应的民事赔偿责任。
而当该类罪犯出于严重情节或者造成极其巨大的社会损失时,他们所面临的刑期将会在五年以上、十年以下。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
欠信用卡诈骗罪判刑多久
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的量刑标准如下:
首先,如果涉案金额达到一定数额但未超出刑法规定的“较大”范畴,则应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;
其次,若犯罪数额明显高于前述标准且存在其他严重情节,那么将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需承担罚金;
最后,若犯罪数额达到了“特别巨大”的程度,或者还存在其他特别严重的情节,那么被告人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且可能会被课以罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗立案多久判
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
检察院立案监督期限是多久
[律师回复] 解析:
我国的法院制度并未规定检察院对于立案的监督时间限制。
检察院的立案监督主要指的是,如果人民检察院认为公安机关对于应当立案侦查的案件却没有实施立案侦查,或是被害人觉得公安机关同样没有对应当立案侦查的案件采取行动,他们可以向人民检察院提出相应的请求,那么人民检察院就应该要求公安机关对此给出不立案的合理原因解释。
关于立案监督的定义,我们需要了解到的是,刑事立案监督是由人民检察院对于公安机关应当立案而尚未依法立案,或是不应当立案侦查却已经实际立案的行为,以及刑事立案过程中涉及到的种种活动是否符合法律规定进行的法律监督。
1.救济程序的体现:
刑事立案监督实际上是一种司法救济程序,而非刑事立案程序中必须经过的法定监督环节。
尽管刑事立案主体依法享有刑事立案的权力,但是这种权力的行使是有条件的,必须以司法公正作为基本原则来贯彻落实。
因此,当刑事立案活动可能导致司法不公的情况发生时,这种权力将会受到刑事立案监督权的有效约束,检察机关会依法提供必要的司法救济。
2.目的的阐述:
从刑事立案监督的根本目的来看,它旨在纠正刑事立案主体在刑事立案活动中所存在的司法不公现象,从而确保刑事立案活动能够按照正确且合法的方式进行。
3.强制性的特征:
刑事立案监督具有明显的强制性特点。
检察机关发出的《要求说明不立案理由通知书》和《通知立案书》都具有强制性和确定性,不能进行复议。
因此,刑事立案主体必须严格按照相关要求及时履行自身的职责,否则就属于违法行为。
4.程序法与实体法的结合:
刑事立案监督不仅涵盖了依据刑事实体法进行的实体监督,同时也包含了依据刑事程序法进行的程序监督。
其中,实体监督主要针对的是刑事立案条件等方面的法律监督;
而程序监督则主要关注刑事立案程序是否规范以及管辖等问题的法律监督。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。
人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。
人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
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集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。个人集资诈骗,数额在10万元以上的。单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
交通肇事罪会立即被拘留吗
[律师回复] 解析:
在大多数情况下,发生交通事故的肇事者并无需遭受行政拘留处罚,
然而,依照中国国内的相关法律法规,若肇事者存在如下几种特定情状,将有可能面临此种行政处罚:
首先,肇事者在未获得机动车驾驶证、机动车驾驶证已被吊销或机动车驾驶证正处于暂扣期间时仍驾驶机动车;
其次,肇事者在造成交通事故之后选择逃逸,但尚未达到犯罪程度;
再者,肇事者以暴力手段强迫机动车驾驶员违反道路交通安全法律、法规以及机动车安全驾驶要求驾驶机动车,从而导致交通事故发生,同样尚未达到犯罪程度;
此外,肇事者违反交通管制规定强行通行,且拒绝听从劝告;
还有,肇事者故意损毁、移动、涂改交通设施,造成了一定的危害后果,但尚未达到犯罪程度;
最后,肇事者非法拦截、扣留机动车,且拒绝听从劝告,导致交通严重堵塞或产生较大财产损失。
另外,肇事者在饮酒后驾驶机动车也属于此类情况。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。
因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;
五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;
十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。
有合同欺诈罪这种罪名吗
[律师回复] 解析:
在商业交易领域,存在着一种可能涉及到刑事法律责任的违法行为,即合同欺诈。
若此等行为构成了合同诈骗罪,则可能面临由司法机关判处的严厉制裁。
根据我国相关法律法规,合同诈骗罪的认定标准及所适用的刑罚如下:
首先,合同诈骗罪是指在签订、履行合同的过程中,通过欺骗性的手段获取对方当事人的财物,从而达到非法占有的目的。
其次,对于构成合同诈骗罪的犯罪分子,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的处罚。
如果情节较为严重,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚。
而对于情节极其恶劣者,甚至可能被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的处罚。
具体而言,合同诈骗罪的认定标准包括但不限于以下几种情况:
第一,以虚构的公司或冒用他人名义签订合同;
第二,使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保;
第三,在没有实际履行能力的情况下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
第四,在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃匿;
第五,采用其他欺骗性手段获取对方当事人的财物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗报案的立案标准
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪客观要件包含哪些
[律师回复] 解析:
根据相关法规,诈骗罪的客观要件主要包括四个方面:
首先,行为人必须实施了欺诈行为;
其次,欺诈行为导致了对方产生了错误的认知;
再次,成立诈骗罪要求被害人在产生错误认识之后对其财产进行了处分;
最后,在欺诈行为使被害人处分了财产之后,行为人得以获得财产,进而使得被害人的财产权益受到了损害。
关于诈骗案件的立案标准,需要强调的是:
1、具备刑事责任能力的自然人应以非法占有为目的,蓄意诈骗公共或私人财物达到人民币3000元及以上的行为;
2、根据法律规定,诈骗金额较大者将面临刑事处罚,这一罪行要求被害人因行为人的诈骗行为产生了错误认识并因此处分了财产;
3、明知自身行为可能引发危害社会的后果,且希望或放任此类结果的发生,从而构成犯罪的,属于故意犯罪。
对于故意犯罪,行为人应当承担相应的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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侵占罪立案可以拘留吗
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,侵占罪并不属于公安机关立案侦查的案件类型,
因此,公安部门并不会按照侵占罪进行逮捕行动。
当然,针对已经被公安局确认为侵占罪的当事人,如果希望通过司法程序追究其刑事责任,可以向当地人民法院提交自诉请求,请求法院对该名侵占罪嫌疑人员采取强制措施,追究其刑事责任。
关于侵占罪的认定标准,文中详细介绍了四大构成要素:
首先,侵占罪的实施主体必须是具有完全民事行为能力和刑事责任能力的自然人,并且年龄需到达16周岁;
其次,侵占罪的主观意识必须是明确且故意的,对属于他人交由自身保管的财物、遗忘物或者埋藏物品,明知而违反法律规定仍然占为已有,否则无法成立侵占罪;
再次,侵占罪的侵害客体为他人财产的所有权;
最后,侵占罪的客观行为表现为将他人委托本人代为保管的财物、遗忘物或埋藏物违法占为己有,且数额较大,拒绝归还。
需要注意的是,侵占罪的成立不仅要有故意的心理状态,同时还必须具备非法占有他人财物的目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
敲诈勒索罪最低额度标准有哪些
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪所涉及的犯罪金额判定标准,主要涵盖以下几个层次:
首先,当涉及到对公私财产实施敲诈勒索行为而导致的财务损失时,其金额达到“数额较大”级别,将以人民币$2,000元至$5,000元的数字范围作为参考基准点;
其次,倘若对公私财产进行敲诈勒索行为最终获得的财物总值高达“数额巨大”级别,那么其财务回报将以人民币$30,000元至$100,000元的数字范围作为参考基准点;
最后,如果对公私财产进行敲诈勒索行为最终获得的财物总值突破了“数额特别巨大”级别,那么其财务回报将以人民币$300,000元至$500,000元的数字范围作为参考基准点。
至于敲诈勒索罪的构成要素,主要包括以下四个方面:
第一,犯罪客体,即敲诈勒索罪所侵害的对象是一种复合性的客体,它不仅仅局限于对公私财产的所有权造成侵害,同时也会对他人的人身权利或其他合法权益产生潜在威胁;
第二,犯罪客观方面,即敲诈勒索罪在实际操作过程中,往往表现为行为人采取威胁、恐吓、要挟等手段,逼迫受害者被迫交付财物的行为模式;
第三,犯罪主观方面,即敲诈勒索罪在主观意识上通常表现为行为人具有明确的故意心态;
第四,犯罪主体,即敲诈勒索罪的实施者通常是具备刑事责任能力的自然人,且年龄需满足年满十六周岁的条件。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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