律图审稿专业委员会3轮严审

擅自成立金融机构罪判多少年

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2021-03-30 江西赣州
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律师解答 共1条
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    您好,关于这个问题,我的解答如下,
    犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元擅自设立金融机构罪以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金。
    单位犯擅自设立金融机构罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述对个人犯罪的规定处罚。
    客观要件
    本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、擅自设立金融机构罪证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。根据《商业银行法》和有关银行法规的规定,设立商业银行或者其他金融机构,必须符合一定的条件,按照规定的程序提出申请,经审核批准,由中国人民银行或者有关分行发给《经营金融业务许可证》,始得营业。凡未经中国人民银行批准,擅自开业或者经营金融业务,构成犯罪的,以本罪论处。
    所谓商业银行,是指根据《商业银行法》和《公司法》成立的,并经中国人民银行批准以“银行”名义对外吸收公众存款、发放贷款、办理结算以及开展其他金融业务,具有法人资格的,以实现利润为其经营目的的金融机构。
    所谓擅自设立商业银行,包括擅自设立一个原本不存在的商业银行,也包括未经批准,冒用其他商业银行或者商业银行分支机构名称进行活动的。
    所谓其他金融机构,是指除银行及其分支机构以外,能依法参与金融活动、开展金融业务的、具有法人资格的组织。从我国情况看,银行以外的其他金融机构,主要有以下几类:
    (1)证券交易所;
    (2)期货交易所;
    (3)证券公司;
    (4)期货经纪公司;
    (5)保险公司;
    (6)信托投资公司;
    (7)融资租赁公司;
    (8)农村信用合作社;
    (9)城市信用合作社;
    (10)企业集团财务公司;
    (11)侨资、外资在我国境内设立的金融机构,等等。
    本罪是结果犯,即必须有成立商业银行或者其他金融机构的结果。如果设立金融机构还在预备阶段,或者由于某种原因使行为人意图设立的商业银行或者其他金融机构并未实际成立,则不构成本罪。至于擅自设立的商业银行或者其他金融机构是不是已开展业务,是否从事相应的金融业务,是否已经造成了危害,均不影响本罪的成立。
    本款规定中的“情节严重”主要是指从行为、手段、实际造成的危害后果等因素确定。一般可包括:成立多家商业银行或者其他金融机构的;采取恶劣手段,如以伪造中国人民银行批准文件或文件等方式,或者编造谎言,欺骗群众,或者国家机关擅自设立金融机构;不顾主管机关的批评擅自设立金融机构,造成恶劣影响,给他人造成了重大的经济损失等等。
    全文
    7 2021-03-30
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什么是擅自设立金融机构罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定,擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
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刑事辩护
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擅自设立金融机构罪判多久
依据《刑法》第一百七十四条规定:犯擅自设立金融机构罪的,量刑为三年以下或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,量刑为三年以上十年以下,并处五万元以上五十万元以下的罚金;
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刑事辩护
自留地房屋征收补偿怎么算
[律师回复] 解析:
征地补偿款项具体包括三个方面:
首先,是土地补偿费用;
其次,是安置补助费用;
最后,则为地上附着物补偿费用。
其中,土地补偿费用与安置补助费用的计算方式是根据被征用耕地在被征收之前的三年内平均年产值的若干倍数来确定的,而《土地管理法》对此也有明确规定,其最高倍数上限为三十倍。
法律依据:
《土地管理法》第四十八条
征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素,并至少每三年调整或者重新公布一次。
征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准,由省、自治区、直辖市制定。对其中的农村村民住宅,应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则,尊重农村村民意愿,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式给予公平、合理的补偿,并对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿,保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。
县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系。被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴。被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法,由省、自治区、直辖市制定。
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擅自设立金融机构罪判多少年
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
未满16岁犯罪不予立案的罪名有哪些
[律师回复] 解析:
在法律规定中,未满十六周岁者通常情况下不应受到刑事处罚;
然而在此特例之外,对于已满十二周岁但尚未满十四周岁的未成年人群体,若其犯有故意杀人或故意伤害等重罪,且导致他人死亡或以极其残忍的手段致使他人重伤并留下严重残疾,情节极为恶劣,经过最高人民检察院的严格审核与批准后,可以对其进行刑事追责。
而对于年龄在十二周岁以下的未成年人,则无需承担任何形式的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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擅自设立金融机构罪如何判刑
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
被人拉到平台下注买大小是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
网络赌博的种类不胜枚举,其中包括但不限于:
1.斗地主、牌九、梭哈以及打麻将等传统赌博方式;
2.利用社交平台群组中的拼手气红包进行的新型赌博手段;
3.休闲游戏亦可成为网络赌博的温床,例如捕鱼游戏等;
4.体育竞技类项目,如足球、篮球、赛马等皆可被用作网络赌博的工具;
5.金融走势类,如货币、股票、期货市场的走势与波动均可作为赌博的投注标的。
关于赌博罪的界定标准,主要有以下几个方面:
1.本罪所侵害的客体是社会主义的社会风气;
2.在客观方面则表现为聚众赌博或以赌博为业的行为;
3.本罪的主体为一般主体;
4.在主观方面,本罪必须出于故意,且具有营利之目的。
至于赌博的处罚标准,主要包括以下几个方面:
1.若不构成犯罪,则由公安机关给予治安处罚,处罚措施包括五日以下拘留或五百元以下罚款;
情节严重者,处以十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款;
2.以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业者,构成犯罪的,应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。
开设赌场者,处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金;
情节严重者,处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
综上所述,赌博行为可分为传统赌博与网络赌博两种形式。
对于参与赌博的行为,并非必然构成赌博罪。
因此,在对参与赌博的行为进行处罚时,需根据实际情况进行区分。
若仅属一般违法行为,则仅能施予治安管理处罚。
然而,若构成赌博罪,则须依法追究行为人的刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条
以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
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信用卡诈骗罪的构成司法认定有几种
[律师回复] 解析:
对于构成信用卡诈骗罪的情形,主要包括以下几个方面:
首先,持有并使用虚假制造的信用卡,既包括个人自行在未经合法授权下制造的信用卡用于自身使用,也包括明明知道这是他人非法制造的信用卡却仍然选择使用;
其次,利用已过期或因其他原因被注销的信用卡进行交易;
再次,未经持卡人明确同意或授权,擅自以持卡人的身份进行信用卡业务活动,如提现等欺诈行为;
最后,恶意透支也是构成信用卡诈骗罪的重要因素之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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构成擅自设立金融机构罪怎么量刑
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
什么情况下应当自行回避
[律师回复] 解析:
审判队伍中的成员若为本案的直接利害关系人或其近亲,或是在与本案存在某种经济利益或者相互间存在特殊亲密关系的情况下,均应主动申请回避。
此外,如果审判人员与本案的当事人以及诉讼代理人之间存在着其他可能对案件审理产生不良影响的关联,也应该考虑申请回避。
总之,任何可能对案件审理公正性造成潜在威胁的因素,都需要引起足够重视并采取相应措施进行回避。
法律依据:
《民事诉讼法》第四十四条
审判人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人有权用口头或者书面方式申请他们回避:
(一)是本案当事人或者当事人、诉讼代理人近亲属的;
(二)与本案有利害关系的;
(三)与本案当事人、诉讼代理人有其他关系,可能影响对案件公正审理的。
审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼,或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的,当事人有权要求他们回避。
审判人员有前款规定的行为的,应当依法追究法律责任。
前三款规定,适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。
《刑事诉讼法》第二十九条
审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的,应当自行回避,当事人及其法定代理人也有权要求他们回避:
(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;
(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的;
(三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的;
(四)与本案当事人有其他关系,可能影响公正处理案件的。
税务机关有权进行税务检查的有哪些
[律师回复] 解析:
国家税务部门拥有以下权限对纳税人及扣缴义务人展开税务检察工作:
首先,(1)它可以依法查看并审核纳税人以及扣缴义务人的财务账本、会计凭证、会计报告以及相关的资料,以确保税收法规的正确执行;
其次,(2)在发现税收违规行为时,国家税务部门有权利亲临纳税人的实际生产经营场所及货物储存地,对其应课税的商品、货物或其它财产进行实地查验,同时也可以对扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款相关的经营状况进行深入了解;
再次,(3)国家税务部门有权要求纳税人、扣缴义务人提供与其纳税或者代扣代缴、代收代缴税款相关的文件、证明材料以及相关资料,以便于准确掌握税收信息;
此外,(4)国家税务部门还可以向纳税人、扣缴义务人提出关于纳税或者代扣代缴、代收代缴税款的相关问题,并要求他们做出详细回答;
最后,(5)国家税务部门有权前往车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构,对纳税人托运、邮寄应纳税商品、货物或者其他财产的相关单据、凭证和资料进行检查,以确保税收法规的严格执行。
法律依据:
《中华人民共和国税收征收管理法》第五条
国务院税务主管部门主管全国税收征收管理工作。各地国家税务局和地方税务局应当按照国务院规定的税收征收管理范围分别进行征收管理。
地方各级人民政府应当依法加强对本行政区域内税收征收管理工作的领导或者协调,支持税务机关依法执行职务,依照法定税率计算税额,依法征收税款。
各有关部门和单位应当支持、协助税务机关依法执行职务。
税务机关依法执行职务,任何单位和个人不得阻挠。
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