洗钱罪坐多少年牢

[律师回复] 你好，具体可以详细谈下案情

[律师回复] 您好 麻烦把具体情况阐述一下

[律师回复] 你好，请问有什么可以帮得到你的?

[律师回复] 这个问题我知道，根据中国铁路总公司的规定，乘客乘坐火车时可以携带的充电宝容量不能超过 100 瓦时（Wh）。

一般来说，充电宝的容量在 20000 毫安时（mAh）以下的，都可以带上火车。但需要注意的是，充电宝上必须有明确的标识，标明其容量和电压等信息，否则可能会被禁止携带上车。

另外，在乘坐火车时，也需要注意充电宝的使用安全。不要在火车上使用充电宝给其他设备充电，以免发生意外。同时，也不要将充电宝放在行李中托运，以免在运输过程中发生损坏或起火等危险情况。

希望这些信息对你有所帮助。如果你还有其他问题，可以随时问我。

[律师回复] 解析：
洗钱罪主要侵犯的客体即为国家所建立的金融监管体系以及司法机关正常运转所必须依赖的程序和机制。
在此方面，“洗钱”这一词汇所表达的含义便是指那些犯罪分子为了掩盖他们的非法行为，通过各种金融手段对其犯罪所得进行处理，使之看起来合法化并能够被公开使用的过程。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪所涉及到的上游犯罪主要包括：
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。
根据相关法律法规，对于那些为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质而进行洗钱行为的人，将被依法没收其通过上述犯罪获得的所有收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，情节严重者则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，系指明知属于贩卖毒品、黑社会性质团伙犯罪以及走私活动的非法所得及由此所产生的收益，却仍然利用提供资金账户、协助将财产转变为现金或金融票据、运用转账结算等手段来协助资金的流动、协助将资金汇向境外以及采取其他各种合法形式掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实性质与来源的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪行的判定所必需的各类证据类型涵盖了众多方面，其中包含有价值的实物证据、书面文件，如账册、合同等；
证人的证词、受害者的陈述以及犯罪嫌疑人或被告的供述与辩护；
专业鉴定机构出具的鉴定意见；
现场勘查、检查、辨认、侦查实验等过程中所形成的各种记录；
视听资料及电子数据等。
然而，这些证据必须严格遵循相关法律规定，方能被视为具有法律效力的定罪依据。
在进行证据的搜集和审查工作中，我们必须高度重视证据的合法性、真实性及其与案件事实之间的关联性，以确保最终的定罪结果具备充分的准确性和公正性。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
协助实施诈骗活动并参与洗钱的刑事定罪及相应刑罚。
在针对协助诈骗活动并参与洗钱的行为进行判定时，需要对具体情形予以细致分析和界定，以区分其是否属于一般的诈骗行为或是更为严重的金融诈骗行为。
其具体的刑罚裁决如下：
若该行为被认定为洗钱罪，则需依据具体的洗钱数额来判断量刑幅度。
在一般案例中，可能会判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时附加罚金的惩罚；
而如果情节较为严重，则可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，同样也会附加罚金的惩罚。
当该行为被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪时，则可能会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时附加罚金的惩罚；
若情节严重，则可能会被判处三年以上七年以下的有期徒刑，同样也会附加罚金的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法规定，对于洗钱罪的立案标准主要是指犯罪行为人明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型的违法所得及其所产生的收益，但仍实施了掩盖或隐瞒这些非法资金来源及性质的相关行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据现行法律规定，洗钱活动所涉及的最高刑罚为有期徒刑十年并处五百万元以下罚款，如情节严重，还可判处无期徒刑或者死刑。
而在司法实践中，洗钱犯罪通常需要经历三个阶段：
拘留、调查以及审判。
下面将详细介绍这三个阶段的办理流程及时间节点：
首先，拘留阶段是指公安机关在初步提取证据后，决定对涉嫌犯罪的行为人实施拘留的期限为十四日至三十七日不等。
其次，调查取证阶段，也就是常说的逮捕以及侦查过程，该阶段的警方办案周期一般为两个月至七个月。
最后，审判阶段，即法院审理案件的过程，一审法院的审理期限一般为一个半月至三个月，但如果存在补充侦查或变更管辖等情况，则可能延长审理期限。
二审法院的审理期限则一般为一个半月至四个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
洗钱罪所涵盖的洗钱行为包括以下几个方面：
为上游犯罪及其所得提供专用的金融账户；
实施将财产转化为现款的操作；
使用转账或其他各种支付结算手段来实现资金的转移；
进行跨越国界的资产转移；
以及其他所有具有掩盖、隐匿性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若谋求适用挪用资金罪，当事人在服完刑期之后，仍然需要承担归还义务。
根据相关法律规定，构成挪用资金罪的案例中，通常会判处被告人三年以下程度不等的有期徒刑或者拘役处罚。
此种犯罪行为主要针对的对象是公司、企业或者其他各类型合法组织的现职工作人员，他们利用自身职位赋予的职权优势，私自将所在单位的固定资产或者营运资金挪为私人用途，或者向外借贷给他人，且涉及到的金额达到一定标准（即数额较大），并且经过了至少三个月的时间仍未归还，或者虽然未满三个月，但是已经实施了营利性活动或者非法活动。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
当您的银行账户因涉嫌洗钱而遭到冻结时，您可考虑向相关银行机构递交材料并提出解冻请求。
以下是具体操作流程：
首先，请注意尽管银行账户已被冻结，但其资金仍将保留在原账户中，只是暂时无法提取或进行消费活动。
若您确信自己无任何违法行为，便可向涉事银行提交解冻申请；
其次，您需携带个人有效身份证明文件以及受影响的银行账户前往相应地区的银行柜台办理银行卡解冻业务；
最后，在银行工作人员的协助下，如实填写解冻业务的申请表，以便银行对实际情况进行核实及处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗等相关罪行的规定如下：
为了掩盖或隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，我们将依法予以没收。
对于违反上述规定的行为者，我们将处以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，同时还会判处相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在中国，取保候审这一强制措施，并未与人民法院最终判决刑期之间存在着必然的关联性。
取保候审仅是刑事诉讼流程中所采用的一项特殊措施，而非意味着被申请者必将面临宣判有期徒刑以上的严厉处罚。
根据我国相关法律法规，对于符合以下条件的犯罪嫌疑人和被告，人民法院、人民检察院以及公安机关有权批准其进行取保候审：
首先，可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的人员；
其次，可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但通过实施取保候审能够避免对社会产生重大危害的人员；
再次，患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，通过实施取保候审能够避免对社会产生重大危害的人员；
最后，如果羁押期限已经届满，案件仍未得到妥善处理，也需要采取取保候审措施。
取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若行为人存在以下违法行为，则可能被认定为洗钱犯罪：
一个人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动所获得的收入及其收益的来源和真实性质，向他人提供资金账户、跨境转移资产等方式，抑或是采用其他任何手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质，那么他就已经触犯了洗钱罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
众所周知，对于那些涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等非法行为所带来的违法所得及其产生的收益，只要其来源和性质遭到掩饰、隐瞒，且在这一过程中涉及以下任何一种或多种情况，那么就应当被视为可追究刑事责任的行为：
首先，为这些犯罪活动提供资金账户；
其次，协助将财产转化为现金或金融票据；
再次，通过转账或其他结算方式协助资金进行转移；
此外，协助将资金汇往境外；
最后，采用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。
如果以上五种情况中的任意一种都得到了实施，那么就有可能构成洗钱罪并予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱总额达十万元所应适用之法定刑罚幅度如下：
首先，依法予以追缴全部违法所得，同时判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，并处以五千至两万元人民币不等的罚金；
倘若行为人洗钱犯罪情节较为严重者，将被处以五年以上十年以下有期徒刑，同样需并处罚金，罚金金额为五千至两万元人民币之间。
其次，对于洗钱罪的具体刑期规定相对较为明确，然而，罚金的具体金额则需依据洗钱数额的相应比例进行确定。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对洗钱罪行，其量刑标准如下：
如当事人存在法定的洗钱行为，则应没收其违法犯罪所获得的收益以及由此产生的利益，同时对其处以五年以下的有期徒刑或拘役，并处以相应的罚金；
若情节较为严重者，则应判处五年以上至十年以下的有期徒刑，并处以相应的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。