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高利转贷罪的认定

3.4w浏览 匿名 2021-04-01 湖南衡阳
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高利转贷罪的认定
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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高利转贷罪中高利如何认定?
1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体为特殊主体,即借款人具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
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高利转贷罪怎么认定?
客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
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高利转贷罪共犯如何认定
行为人实际实施了犯罪行为,但是必须是两人共同实施的,虽然不是同一个行为,但必须是其行为结合在一起而符合高利转贷罪的构成要件。组织行为,是指组织犯所实施的指挥、策划、领导犯罪的行为。
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高利转贷罪共犯如何认定?
高利转贷罪共犯根据行为人的实行行为、组织行为、教唆行为、帮助行为,以及是否是两人以上,是否是有责任能力的自然人所构成的共同犯罪、是否达到刑事责任年龄、是否具备刑事责任能力等多方面来认定。
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刑事辩护
流水200万获利2万要判多久
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”涉案流水高达200万,从中获取利润仅有2万的情况,这无疑是构成帮信罪的严重情节。
按照我国相关法律法规,对于涉嫌参与帮信罪的人士,一般会判处三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金刑罚。
若涉案单位犯有前述罪行,则需对单位实行罚金制裁,并且对其直接主管人员以及其他责任人进行刑事追究,处以三年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金。
此外,如该案中还涉及到其它罪名,应依据处罚较重者来判定刑事责任。
其中,帮信罪的主要构成要件包括:
犯罪主体方面为一般公民均可涉足;
主观方面要求行为人必须具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
犯罪所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,具体标准如下:
1.为三个及以上对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.以投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得超过一万元;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果;
7.其他符合情节严重条件的情形。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高速小轿车被追尾但全责了怎么办
[律师回复] 解析:
在高速公路上,倘若不幸遭遇追尾事件,并且后车被明确判定负有全部责任,那么关于赔偿事宜便涉及到了诸多方面的考量因素。
首先是车辆维修成本的支付:
在这类高速追尾事故当中,由于后车往往是以极快的速度碰撞向前车,使得车辆受到的损害几乎难以避免。
在此情况下,负有全部责任的一方将承担起对受损车辆进行修复所需付出的维修费用。
而具体的赔偿金额则应当根据维修店所提供的详细维修清单或者正式发票来予以确认。
其次是车辆折旧费用的补偿:
追尾事故虽然未必会对车辆本身造成严重的损伤,但是却可能对其二手出售时的售价产生负面影响。
因此,负有全部责任的一方亦需承担起对受损车辆的折旧费用进行赔偿的义务。
至于赔偿金额的计算方式,则应参照市场上同类车型的二手价值下降幅度来确定。
再者是误工费用的赔偿:
如果事故发生在上下班的通勤过程中,无疑将会对当事人的正常工作时间产生影响,甚至可能需要请假处理事故事务,从而导致个人收入的减少。
最后是交通费用的补偿:
在车辆维修期间,车主无法继续使用自己的车辆进行日常出行,只能被迫选择其他交通工具替代。
因此,负有全部责任的一方还需承担起对由此产生的交通费用进行赔偿的义务。
赔偿金额的计算方式应基于实际发生的交通费用,同时必须提供相关票据作为凭证。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第二十二条当事人自行协商达成协议的,可以通过下列方式支付道路交通事故损害赔偿:(一)当事人自行赔偿;(二)向投保的保险公司或道路交通事故保险理赔服务场所要求赔偿损失。当事人协商达成协议后不履行的,可以向人民调解委员会申请调解,或者向人民法院提起民事诉讼。
权利质权担保运作方式是怎样的
[律师回复] 解析:
当债务人未能依照预定偿还债务时,质押权人享有通过以下两种方式实现质权:
首先,债权人有权选择将该动产进行变现或以公开竞拍的方式获取流动资金后优先得到赔偿。
其次,该等效力具有以下表现形式如下:
首先,对于债权人而言,1.他有权利在债权金额获得全额偿还之前占据相关质押物品;
2.在获得充分证据证明违约行为之后,债权人有权处置质押物品并从销售所得中优先取得赔偿;
3.此外,债权人还有权收取质押物品所产生的孳息。
然后,对于出质人来说,他需要承担的责任包括但不限于,等等。
根据相关法律法规,为了确保债务能够如期履行,债务人或者第三方可以将其拥有的动产作为抵押品交给债权人占有,如果债务人未能按照约定偿还到期债务或者出现了双方约定的实现质权的情况,债权人有权优先从该动产中获得赔偿。
在此过程中,债务人或者第三方被称为出质人,债权人则是质权人,而交付的动产则被视为质押财产。
法律依据:
《民法典》第四百二十五条
为担保债务的履行,债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形,债权人有权就该动产优先受偿。
前款规定的债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,交付的动产为质押财产
无人机120米限高法律依据是什么
[律师回复] 解析:
根据相关规定,任何无人机的飞行高度必须低于120米,否则行为主体将会受到相应的法律制裁。
换言之,未经事先报备和审批,在特定管制区域内进行飞行活动,或者在允许飞行的区域内超出120米的高度限制,以及未实现联网控制的无人机飞行行为,均将被视为非法的“黑飞”行为。
对此类违法行为,警方将依法对行为主体及其所使用的无人机信息进行记录并纳入管理系统。
如行为主体再次实施此类“黑飞”行为,将有可能面临高达1000元人民币的行政罚款处罚。
法律依据:
《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(征求意见稿)》第二十七条
未经批准,微型无人机禁止在以下空域飞行:
(一)真高50米以上空域;
(二)空中禁区以及周边2000米范围;
(三)空中危险区以及周边1000米范围;
(四)机场、临时起降点围界内以及周边2000米范围的上方;
(五)国界线、边境线到我方一侧2000米范围的上方;
(六)军事禁区以及周边500米范围的上方,军事管理区、设区的市级(含)以上党政机关、监管场所以及周边100米范围的上方;
(七)射电天文台以及周边3000米范围的上方,卫星地面站(含测控、测距、接收、导航站)等需要电磁环境特殊保护的设施以及周边1000米范围的上方,气象雷达站以及周边500米范围的上方。
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