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非法集资新标准是什么?

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2021-04-01 吉林白城
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    对于这个问题,解答如下, 犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    识别非法集资的方法:
    一、认清非法集资的本质和危害。
    二、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。
    三、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
    四、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。
    全文
    10 2021-04-01
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非法集资新标准是什么?
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非法集资新标准有哪些
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与非法集资新标准有哪些相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
非法拘禁罪最高可判多少年
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的最严厉判决为十年以上有期徒刑,这是依据中华人民共和国刑法的相关条例以及我国司法实践所积累的丰富经验而得出的。具体而言,包括以下内容:
首先,非法拘禁罪,乃是指通过拘禁、禁锢或采取其他强制手段,非法地剥夺他人的人身自由的犯罪行为。
其次,在通常状况下,此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或被剥夺政治权利等刑罚。
第三,如若行为中包含了殴打、侮辱等情节严重者,将享有加重处罚。对于违反上述法规,且对受害人造成伤害的,将判处在三年以上十年以下有期徒刑;若是致人死亡的话,则须判处十年以上有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资罪最新量刑标准是什么?
非法集资罪包括了多种犯罪类型,其量刑标准各不相同。非法吸收公共存款罪:一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
非法拘禁罪主体单位是什么
[律师回复] 解析:
首先值得指出的是,非法拘禁一案并不完全属于检察机关的立案侦查范畴。通常情况下,此类行为往往由公安机关负责调查取证及立案起诉工作。
其次,关于贪污贿赂等罪行,涉及到国家公务人员的渎职犯罪,以及国家机关工作人员运用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和公民民主权利的犯罪行为,均由人民检察院负责立案侦查。
然而,若遇到国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件,且需要由人民检察院直接受理时,需经过省级以上人民检察院批准后方可由人民检察院立案侦查。
最后,刑事案件的侦查工作主要由公安机关承担,但在法律另有规定的特殊情况下,自诉案件则可由人民法院直接受理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十八条
刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪,由人民检察院立案侦查。
对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件,由人民法院直接受理。
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不构成集资诈骗罪的有哪些
[律师回复] 解析:
一、何为不构成集资诈骗的企业集资行为?
以下情况下的企业集资行为通常被视为不构成集资诈骗的行为:
(1)集资主体必须是符合《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司或股份有限公司规定条件的公司组织,或是经过合法注册成立并具备法人资格的企业实体;
(2)集资的主要目的是为了支持企业或公司的设立、运营,以实现其生产和经营活动,而不是用于填补企业或公司的亏损以及其他非经营性的支出;
(3)企业或公司筹集资金的途径主要包括发行股票、债券、融资租赁、联营、合资等多种方式,其中发行股票和债券是最为常见的集资手段;
(4)企业或公司在资金市场上进行集资活动时,必须严格遵守相关法律法规的规定。
二、集资诈骗罪的构成要素有哪些?
集资诈骗罪的构成要素主要包括以下几个方面:(1)该罪行不仅侵害了公私财产所有权,同时也违反了国家对金融行业的监管制度;(2)行为人实施了非法集资的行为;(3)集资行为是通过采用欺骗手段来实现的;(4)行为人通过欺骗手段进行非法集资,必须达到一定的金额标准,才能构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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最新的非法集资罪量刑标准是哪些?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
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最新非法集资罪的立案标准是什么?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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诉讼仲裁
南阳非法侵占罪8000能立案吗
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规之规定,对于非法侵占罪的立案标准设定为非法占有财产的价值须在人民币5千元至两万元之间。换言之,即便行为人通过非法手段占有了他人遗失物品、代为保管的财产或他人掩埋的财产,且拒不归还,但若其所占有的财产价值未达到上述标准,则无法被认定为非法侵占罪。具体而言,我国法律明确规定,以非法占有为目的,将他人遗忘的财产、代为保管的财产或他人掩埋的财产擅自据为己有,且数额达到一定程度,并且拒绝返还的行为,即构成非法侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法集资千万取保候审怎么判
[律师回复] 解析:
若行为人实施了非法集资活动且涉及金额高达人民币1000万元,则其将面临不同程度刑罚的可能性。
根据相关法律法规,此类违法行为可能被视为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。对于涉及到非法集资额达人民币1000万元的情况,根据相关法律规定,可判定为非法吸收公众存款罪,这意味着该行为人可能会被处以十年以上有期徒刑,并且还需要承担相应罚金罚款的责任。而如果涉及到数额较大的非法集资行为,也就是集资诈骗罪的认定标准,那么行为人可能会被判处七年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资证据标准怎么收集
对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。
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刑事辩护
非法集资洗钱诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于非法集资行为的立案标准如下所示:个人以非法手段吸收或变相吸收公众存款,且其金额在二十万元人民币以上;单位同样以非法手段吸收或变相吸收公众存款,且其金额达到一百万元人民币以上。
此外,若个人通过非法途径吸引或变相吸引公众存款对象超过三十人,单位则需吸引或变相吸引公众存款对象超出一百五十人,并已对社会产生了不良影响甚至造成了其他严重后果者,亦应当视为构成非法集资犯罪进行立案侦查。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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