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关于《案例简介》,《案例简介》,《法律风险预防建议》

帮助5人 4w浏览 匿名 2021-04-01 福建厦门
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    案例简介:本案系由原告东勤实业有限公司(以下简称东勤公司)诉被告宁波宁兴贸易集团有限公司(以下简称宁兴公司)信用证欺诈纠纷一案。本案的争议焦点:东勤公司诉宁兴公司信用证欺诈,要求返还信用证项下的款项是否于法有据。经审案审理后认定本案为合同纠纷案,而非信用证欺诈——认为东勤公司诉宁兴公司信用证欺诈未提供充分的证据,不予采信。涉案信用证的受益人宁兴公司已提交了相符单据,开证行审单后未提出不符点,并已对受益人付款,同时收取了开证申请人东勤公司对应的款项。故涉案信用证项下的付款义务已履行完毕,东勤公司请求返还信用证项下款项的依据不足。故审案判决:驳回东勤公司的诉讼请求。法律风险预防建议:信用辅工滇继鄄荒殿维东哩证是开证行与受益人之间于合同之外的单独的单据买卖,是开证行对受益人有条件的付款承诺,只要受益人按照信用证的规定行事,提交符合信用证规定的单据,那么,开证行就必须兑现对受益人的付款承诺。因此,开证申请人如果认定受益人的行为操作信用证欺诈,就必须提出有利的证据,证明信用证欺诈成立,否则就不能够得到的支持。且最好的时间为开证行对受益人付款之前,即通过向,申请对开证行签发“止付令”,在开证行对受益人付款之前“中止”对受益人或议付行的付款,这样可以避免实际损失,要比付款后追讨要省时省力——这是实践经验!
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    9 2021-04-01
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租房要怎么防中介风险
租房防中介风险:1、在选择中介公司时应当查看该公司的四份证件是否齐全;2、可以通过建委或房地产交易管理网查询违规中介的名单;3、租房看房过程中,中介提出收取看房费都属于违法的,当事人需要谨慎,这种情况下切勿上当。
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帮助介绍人员是否构成帮信罪
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”介绍人所面临的判刑情况,可具体了解如下内容。
首先,作为“帮信罪”的协助者之一,介绍人将依据案件情节接受相应的刑事惩罚。
通常而言,此类人员将会被量处三年以下的有期徒刑乃至拘役,并可能面临罚金的处罚。
其次,若“帮信罪”介绍人在同一案件中涉及到其他更为严重的刑事犯罪,则将依据处罚方面较为严厉的条款进行判罪惩处。
关于“帮信罪”的成罪要素,主要包含以下四个要点。
第一,从犯罪主体角度来看,“帮信罪”的实施者应为一般的自然人,且年龄需达到法定成年标准(即年满16周岁)。
第二,从主观心态上讲,“帮信罪”的实施者必须是出于故意的心理状态,即明确知晓自身正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助。
第三,该罪行所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
最后,从客观行为上看,“帮信罪”的实施者需要为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等服务,并且情节严重。
根据相关法律法规的规定,明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪放风的拘留多少时间
[律师回复] 解析:
涉及盗窃行为的放风者被拘留多长时间取决于具体案件情况。
在中国,对于盗窃行为进行的拘留期限从最短的七至十四天,到最长的三十七天不等。
若该次拘留涉及到了刑事犯罪问题,那么依据中国现行的法律规定,普通的刑事拘留有效期通常为十四天,但这个期限最大可以延长至三十七天。
而如果经过侦查,并未发现事实足以证明其确属犯罪嫌疑人的情况下,公安机关将对其作出五日以上十日以下拘留的决定,拘留期间内,可以并处五百元以下的罚款;
若情节较为恶劣,则可给予十日以上十五日以下拘留,及并处一千元以下的罚款。
若通过进一步的调查取证,被认定犯有盗窃罪行的,应按照盗窃罪的相关法律法规进行相应处置。
其中,根据相关法律条文规定,当盗窃数额达到较大标准时,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时可能会被判处罚款;
当数额庞大的时候,或者存在其他更加严重的情节,则有可能被判处三年以上直至十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而当数额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的时候,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还可能被判处罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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房产纠纷案情简介怎么写
民事起诉状应详列原被告(包括姓名、性别、职业等基本信息);清晰陈述诉讼请求及法律依据;详细叙述房屋多次出售事实与法律理由;附有力证据及证人信息。原告和被告的法人组织需提供完整名称、住所及负责人信息。起诉状需结构严谨,明确列出诉求、事实依据和证据清单。
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抢劫罪未遂预备怎么处理
[律师回复] 解析:
对于涉嫌构成抢劫罪的嫌疑人来说,预备实施抢劫行为与对于已经开始实施犯罪,并且造成后果的既遂犯,将会面临不同的刑事处罚。
对于抢劫罪的预备行为,根据相关法律法规,应当比照既遂犯予以从轻、减轻或免于惩罚。
具体而言,以暴力、威胁以及其他手段,抢夺他人合法财产的行为,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。
然而,如存在以下任何一种情况,则可能会被判处更为严重的刑罚,包括但不限于十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任:
(1)进入他人住所进行抢劫的;
(2)在公共交通工具上实施抢劫的;
(3)抢劫银行或其他金融机构的;
(4)多次进行抢劫或抢劫金额巨大的;
(5)抢劫过程中导致他人重伤或死亡的;
(6)假扮成军警人员进行抢劫的;
(7)持有枪支进行抢劫的;
(8)抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十二条
为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。
对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
强奸罪怎么算防卫过当
[律师回复] 解析:
在实施强奸行为之前将其杀害并不能被视为正当防卫。
这是因为,正当防卫必须是为了应对正在进行的非法侵犯才被允许。
对于所谓的非法侵犯的开始时间,观点普遍认为应该从非法侵人人开始着手实际实施侵犯行为的那一刻起算;
然而,当非法侵犯的现实威胁极度显著和紧急,并且等待其真正实施之后将会带来无法挽回的伤害之时,我们也可以视该侵犯行为已然开始。
因此,如果“强奸行为尚未开始”,那么也就意味着非法侵犯并不存在,在此之前所采取的防卫措施,则属于防卫不适时的范畴,即事前防卫(预先加害)。
这种防卫不适时并非正当防卫,甚至还有可能构成犯罪行为。
就正当防卫的构成要素而言,它们包括以下五个方面:
1、其起因条件要求是不法侵害确实存在;
2、时间条件则要求不法侵害正在进行之中;
3、主观条件要求防卫者必须具备防卫意识;
4、对象条件要求防卫者必须针对非法侵犯者进行防卫;
5、限度条件则要求防卫行为不得明显超出必要的限度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二十条
为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。
正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。
对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。
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简述正当防卫的要件
1、危害事实:必须存在正在进行或即将发生的非法侵害行为,如人身攻击、非法侵入等。 2、紧急情况:面临危害时,无法采取其他有效手段避免或减轻危害,必须紧急处置。 3、合理防卫:防卫行为必须是对危害的合理防卫,不得超出必要的限度,即防卫行为应当是必要适当和合理的。
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森林防火条例的处罚
第四十八条违反本条例规定,森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的,由县级以上地方人民政府林业主管部门责令改正,对个人处500元以上5000元以下罚款,对单位处1万元以上5万元以下罚款。
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如何防范高利贷风险
防范高利贷风险的方法有:1、要增强民间借贷的风险意识与守法意识,从法律层面引导规范正当民间融资行为。2、要进一步倾斜加强对小、微企业的信贷服务覆盖与优化金融服务,减少或铲除高利贷生存土壤。3、要引导民间借贷从地下走到地上,使其阳光化、规范化发展等。
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