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传销集资是什么

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2021-04-02 吉林吉林市
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    全文
    9 2021-04-02
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什么是传销式非法集资?
传销式非法集资,是以传销形式来进行非法集资,与传统的通过发展下线和销售业绩来获得报酬的传销不同,传销式非法集资采用发展下线的形式,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。
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传销是不是非法集资吗?
因为传销“收集”人力来发展下线,没有发展个人银行,还会计算人员的“业绩”,这是有报酬的。他的目的是让更多的人上交钱财,并没有说要归还本金利息等。还有部分传销是销售虚假商品,这是诈骗行为,不是直接筹募资金。二者有区别又互相联系,一定要提高警惕加以甄别。
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传销是否属于非法集资?
不是的,非法集资和传销不同。因为非法集资和传销有着很大的区别,一般情况下非法集资是通过非法手段骗取大量的资金,而传销主要是控制人的思想来骗取钱财,因此在生活中我们要时刻警惕自己的财务不要被骗取。
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侵占罪的证据收集需要注意哪些问题
[律师回复] 解析:
在侵占罪案件中,为确保证据收集的合法性与严谨性,我们需要注意以下关键环节:
首先,我们必须严格遵守相关法律法规,保证所有获取到的证据均来自于合法途径,而非任何违法侵犯他人权利行为的产物,例如个人隐私权。
其次,我们需要运用详尽且具说服力的证据来展示被告人和所涉及财物之间存在着合法性的占有关系,并以此进一步揭示出其非法侵占行为的真实面貌。
再者,对于侵占行为的确立,我们需要搜集能够证明该行为发生的具体时间、地点、方式等关键信息的证据。
此外,对于被侵占财物的实际价值,我们需要提供明确的评估报告或者交易记录以作为有力的证据支持。
最后,如果有目击者在场,他们的证词将极大地提升整个证据链条的可信度。
同时,诸如合同、账单、电子邮件等书面材料,以及被侵占的实物证据也都是我们在证据收集过程中所不可忽视的重要部分。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条人民法院、人民检察院和公安机关进行侦查,必须依照法定程序收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。
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集资诈骗和传销的区别是什么
传销犯罪行为人的主观目的是通过资格、层级等销售模式谋取非法利益,而集资诈骗犯罪行为人的主观目的是骗取、非法占有他人财物。两罪行为人的主观目的不同,导致其在行为上存在一定的差别。
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传销式非法集资的处罚是什么
对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,情节严重的,可处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;对未经批准擅自发行股票,情节严重的,可处5年以下有期徒刑;对以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处死刑,并处罚金或者没收财产。
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