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银行卡打款记录多久能恢复

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2021-04-02 内蒙古乌海
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律师解答 共1条
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    对于这个问题,解答如下, 一银行转账记录保存三年。超过三年的记录银行不保证能够提供。警方因司法需求,出具相关文件可以对记录进行查阅。因超过保存时间导致的银行无法提供记录的情况,警方无法进行查阅。
    1.查询银行汇款记录的方法有多种,主要有:
    (1)持个人身份证到银行柜面打印帐户明细,即对账单;
    (2)登陆网上银行或通过电话银行查询交易明细;
    (3)对于存折用户可以直接查看存折上机打的交易记录。
    2.汇款,常用作把款汇出的意思。具体业务有漫游汇款、普通汇款、电子汇款和商务汇款等。
    3.以前汇款,大多数人会选择去银行柜台或邮局,而眼下,随着电子汇款渠道的普及,更多的人启用网银、手机银行汇款,还有通过第三方支付平台汇款,不仅方便,而且省钱。
    《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
    第五条 在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。
    对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任。
    对代理权发生争议的,由主张有代理权一方当事人承担举证责任。
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    6 2021-04-02
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司法取证可以恢复聊天记录吗?
司法取证不一定可以恢复聊天记录,只能说有被恢复的可能。若是有取证的需要,司法机关也需要遵守法律的规定进行取证。取证获得的相关材料,若是符合一定的条件,可以被当做证据使用。
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诉讼仲裁
营业执照增加股东需要多久
[律师回复] 解析:
关于股份变动之注册和变更的程式与步骤主要包括以下几个方面:
首先,进行申请的申请人必须递交完备且准确的相关文件资料到政府服务中心的工商业管理机关的受理事宜窗口,在收到申请以后,由接收人员进行首轮审查并对其进行分类,最后开具受理通知或申请资料受理表;
若发现有任何的缺失或不规范之处,应立即向申请人提出并要求对方在规定时间范围内完成修正;
其次,当申请者提供完全无误并且合乎法律规定的资料文件后,工商业行政管理机构有权在当场作出是否准许进行注册的决定,同时发布注册决定通知书;
第三,工商业行政管理机构可在五个工作日以后,在发放证书的窗口将《准予变更注册通知书》更改为《注册决定通知书》。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第三十二条
有限责任公司应当置备股东名册,记载下列事项:
(一)股东的姓名或者名称及住所;
(二)股东的出资额;
(三)出资证明书编号。
记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。
公司应当将股东的姓名或者名称向公司登记机关登记;
登记事项发生变更的,应当办理变更登记。
未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人。
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洗钱罪一般会判多久刑法
[律师回复] 解析:
对于涉及洗钱犯罪的案件,法律规定应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时可以并处或单处罚金;
若情节较为严重,则可处五年以上十年间以下有期徒刑,同样需要并处罚金。
此外,若犯罪主体为单位,那么将会面临对单位进行判处罚金,在此基础上,对直接负责相关事务的主管人员及其他直接责任人,依法依规予以相应惩罚。
值得注意的是,洗钱犯罪是特指那些明知自己所为之物属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些物品的来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
袭警罪的最短刑期是多久
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定,构成袭警罪者,其法定刑罚标准如下:
情节较轻者,将被判处三年以下有期徒刑或拘役、管制;
若犯罪行为人在实施暴力时运用了枪支、管制刀具,或者通过驾驶机动车撞击等危险手段,致使在场公安干警生命财产安全遭受重大威胁的,则应判处三年以上七年以下有期徒刑。
值得注意的是,袭警罪所侵害的客体为人民警察的人身安全权益。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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信用卡逾期后怎样恢复良好信用记录
还清欠款后千万不要立即销卡,保持使用该信用卡;加大信用卡使用频率,有机会就刷,当然前提条件是每月必须按时还清欠款;坚持良性使用信用卡,一般不良信用记录保存的时间只有两年,长期坚持正常使用信用卡2年后不良信用记录就会被覆盖。关于信用卡逾期后怎样恢复良好信用记录的问题,下面由律图网小编来为你详细解答。
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盗窃罪6500会判多久
[律师回复] 解析:
盗窃罪,乃指犯罪嫌疑人故意以非法占有所持之目的,秘密盗取他人公私财物,且该财物价值达到一定数量标准者,又或者在连续多次实施盗窃活动中,实施入室盗窃、携带武器进行盗窃或者在公共场合进行扒窃等行为。
若犯罪嫌疑人被判定犯有盗窃罪,则根据其所盗窃的数额大小或情节的恶劣程度予以相应法律惩罚:
首先,犯罪嫌疑人若盗窃的公私财物数额较大,或者在两次以上的时间内实施了盗窃行为,或者在入室盗窃、携带武器进行盗窃或者在公共场所进行扒窃等情况下,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处罚金;
其次,如果犯罪嫌疑人盗窃的公私财物数额巨大,或者存在其他严重的情节表现,将被判处至少三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也会被判处罚金;
最后,倘若犯罪嫌疑人大肆盗窃公私财物,并且该行为的社会危害性极其严重,将会被判处至少十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,当然这也并不意味着刑罚的结束。
在此基础上,犯罪嫌疑人还可能被判处罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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打麻将被录像但没抓要怎么处理
[律师回复] 解析:
倘若未能当场将涉案者抓获,但若已有充分确凿的证据证实其参与其中,那么仍然难逃法律的惩罚。
对于那些以盈利为主要动机,并且组织多人进行赌博活动的行为,一旦涉及以下任何一种情况,便应当依法予以立案并展开深入调查:
首先,若是参与赌博的人数多达三人,而在此过程中所获取的抽头上限累积达到五千元人民币以上;
其次,如果是组织三人以上进行赌博活动,且赌资总额累计高达五万元人民币以上;
再者,如果是组织三人以上进行赌博活动,参赌人数累计超过二十人以上;
此外,如果是组织中国公民十人以上前往境外参与赌博活动,并从中收取回扣或介绍费用;
最后,如果存在其他需要追究刑事责任的聚众赌博情况。
同样地,如果是以营利为主要目的,并且将赌博作为自己的职业,那么这种行为也应当依法予以立案并展开深入调查。
在赌博犯罪案件中,用于下注的款项、用以兑换筹码的资金以及通过赌博所赢得的资金都属于赌资范畴。
然而,如果是通过计算机网络实施赌博犯罪,那么赌资数额则可根据在计算机网络上投注或赢得的点数乘以每一点实际代表的金额来确定。
法律依据:
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”:
(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。
仙人跳后被警察通知去做笔录要去吗
[律师回复] 解析:
倘若派出所的执法人员要求你前往配合完成笔录工作,而你未能按时履行这一义务,那么你很有可能会遭到强制性的传唤。
根据我们国家的相关法律规定,当涉及到要传唤违反治安管理的行为者接受调查时,需经过公安机关办案部门负责人的批准,并使用传唤证来进行传唤。
对于那些在现场被发现的违反治安管理的行为者,人民警察只需出示其工作证件,便可进行口头传唤,但必须在询问笔录中明确记载。
如果有人没有正当理由拒绝接受传唤或者逃避传唤,则可以采取强制传唤的方式。
对于那些无需逮捕或拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤他们至犯罪嫌疑人所在城市、县城内的指定地点,或者直接到他们的住所进行讯问,但必须出示人民检察院或公安机关的证明文件。
传唤,是指司法机关通知诉讼当事人在指定的时间和地点到案所采取的一种措施。
以下是传唤程序的详细步骤:
1.在执法过程中,若需要进行传唤,由负责执行的执法人员应当填写《传唤证》呈批报表,上报领导审批通过后,方可出具《传唤证》。
2.执法人员须依法将《传唤证》送达给被传唤人;
被传唤人应当在《传唤证》回执上签字或盖章,并注明收件日期。
3.如被传唤人无正当理由拒绝接受传唤或逃避传唤,经领导批准,可依法实施强制传唤。
4.被传唤人被传唤到案后,应立即进行讯问查证,传唤的持续时间不得超过12个小时;
若案件情节特别严重、复杂,需要采取拘留、逮捕等措施的,传唤、拘传的持续时间不得超过24个小时。
5.对于当场发现的违反相关法律、法规的行为,执法人员可以口头传唤有关人员。
宣布口头传唤时,执法人员应当向被传唤人解释传唤的原因,并在讯问时将口头传唤的情况记录在笔录中。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条
需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。
对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。
公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。
对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
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劳动者在恢复期间新单位能查工伤记录吗
劳动者如在工伤恢复期间转入新的单位,单位通过社保系统能够查询到这类劳动者的工伤记录。对这类劳动人员的恢复照成影响,劳动单位不得雇佣这类劳动人员,在身体康复后才能够继续进行工作。
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工伤赔偿
入户盗窃罪一般拘留多久
[律师回复] 解析:
通常情况下,盗窃罪的拘留期为七至十四天,但最多不得超过三十七天。
若此犯罪行为构成盗窃罪,则应承担相应的刑事责任。
据相关法律法规,盗窃罪是指以非法占有他人财产为唯一目的,采用暗中窃取、和平手段秘密窃取等方式,盗取他人数额较大的私人财产或屡次实施此类犯罪活动的违法行为。
其次,关于【提请批捕与审查批捕的期限】规定,公安机关在认为针对已被拘留者,有必要进行逮捕的情况下,应当在拘留后的三日内,向当地人民检察院提交申请,请求其进行审查批准。
在某些特定情况下,提请审查批准的时间可适当延长一日至四日。
而对于那些流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑人,提请审查批准的时间则可延长至三十日。
人民检察院在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后,应当在七日内做出是否批准逮捕的决定。
如人民检察院未批准逮捕,公安机关应当在接获通知后立即释放被拘留者,并将执行情况及时告知人民检察院。
对于需要进一步侦查,且符合取保候审、监视居住条件的,应依法采取取保候审或监视居住措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
【提请批捕和审查批捕的时限】公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
洗钱一般多久被抓
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱犯罪行为而被司法机关采取强制措施进行拘留的期限,通常维持在十天之内。
然而,若公安部门认为有必要进一步逮捕涉案人员,则应在拘留期满后的第三个工作日内向当地人民检察院提交审批请求。
在某些特定情况下,此项申请的审批期限可适当延长一至四天不等。
对于那些在逃或屡次作案、甚至参与多宗同类案件的重大犯罪嫌疑分子,其审批期限可延长至30个自然日。
人民检察院在收到公安机关递交的批准逮捕通知书之后,必须在七个工作日内做出是否批准逮捕的最终决定。
从犯罪行为发生直至最终判决的整个过程大致包括以下几个环节:
首先是立案阶段,即有权行使侦查职能的机构接获报案、控告或举报等信息后,经初步调查核实符合立案条件者,即可正式启动立案程序;
其次是侦查阶段,侦查机关需收集并整理有关有罪与无罪的证据材料,同时也需收集能够证明犯罪事实及量刑程度的相关证据;
再次是审查起诉阶段,侦查机关会在法律规定的期限内将所有案件材料整体移交至公诉机关;
最后是审判阶段,由法院依法审理并作出相应判决。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
【公诉案件的审限】人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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信用卡透支逾期后怎样恢复良好信用记录
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帮信罪组织者获刑多久
[律师回复] 解析:
在我国法律体系中,帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)通常被判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时会伴有罚金或罚没财产的处罚。
然而,需要注意的是,该类罪行的判决标准并非完全固定不变,具体情况还可能受到诸多因素的影响。
此外,若以单位形式实施犯罪的,不仅应向单位追缴罚金,而且也应对其直接负有管理责任及其他相关责任的主管人员以及其他直接责任人进行相应的法律制裁,依据此类规定进行惩罚。
值得强调的是,无论是由个人还是法人实体犯下的帮信罪,我们只针对那些直接负责的主管人员和其他直接责任人进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一
利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;
(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;
(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪的案件有效期是多久
[律师回复] 解析:
帮信罪的案件审理时限是九个月内必须审结完毕。
根据相关法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪行为,而为其提供互联网接入服务、服务器托管业务、网络存储空间、通讯传输设施或其他技术性支持,甚至是广告推广和支付结算等方面的协助,若情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
关于帮信罪构成情节严重的具体情况包括但不限于以下几种:
1.为三个及以上对象提供上述帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元人民币以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金支持,且金额达到了五万元人民币以上的;
4.违法所得数额在一万元人民币以上的;
5.两年内有过因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到行政处罚的记录,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.其他符合情节严重标准的情形。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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开设赌场罪30万判刑多久
[律师回复] 解析:
若因涉嫌违反《中华人民共和国刑法》中关于开设赌场的相关规定,被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚外,还需同时缴纳罚金作为附加刑罚。
值得一提的是,对于犯罪团伙中的从犯人员,依法应予以从轻、减轻甚至是免除其刑事责任。
换言之,对从犯人员的惩治力度相对较弱。
而在实际案件操作过程中,“开设赌场”这一罪名是依据具体行为人是否存在聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等客观事实来判定的。
开设赌场的主要形式包括但不限于以下两种:
第一种是以营利为目的,以行为人为核心,在行为人的直接控制和管理之下,设立、承包、租赁专门用于赌博活动的场所;
第二种则是以营利为目的,通过在计算机网络上构建赌博网站,或者为赌博网站提供代理服务,从而接受投注的行为。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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