离婚财产转移现金怎样不被追究

[律师回复] 解析：
侵占罪诉讼处理程序的重要提示如下：
1、对于以个人名义提起诉讼的当事人，需提交其身份证复印件作为主要身份证明文件；
2、若以法人或其他社团为诉讼主体的，则须递交经由工商局或其他相关职权部门所核发的商业注册证或关于该团体成立之真确性的官方证明文件副本、被授权代表人的职务证明书及授权委托书以及代理人的身份证复印件或其他有效身份证明文件。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在法律定义上，抢劫行为属于侵犯个人财产权益之暴力犯罪范畴。依照我国现行的《中华人民共和国刑法》对于抢劫罪行的惩罚办法，情节严重者不仅会被判处最高至死刑的刑罚，如涉及持有武器进行抢劫、抢劫过程中导致他人受重伤甚至死亡等情况；更有可能因涉嫌冒充军警人员而受到长达十年乃至以上的有期徒刑的刑事制裁。
然而，即使是最轻的抢劫罪行，也需要承担至少三年以上的有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在刑事案件侦查工作完成之后，公安机关将其移交至监察机构进行进一步的审查起诉。通常而言，这一过程所需的时间约为两个月。
然而，需注意的是，由于每个案件的具体情况各异，如若案情较为复杂，可能会需要更长的时间。在此期间，您应保持耐心，遵纪守法，切勿做出违反相关法律法规的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
通常情况下，自检察机关移送审查起诉之日起至人民法院作出判决的期间在三个月以内。
然而，这个审理期限会因案件的繁杂程度以及涉及的相关事宜而有所不同。
其次，按照相关法律规定，一般的侦查羁押期限为两个月，如果经过上一级检察院批准，那么该期限还可延长一个月；而对于那些比较重大且复杂的案件，需要由省级检察院批准后才能再次延长两个月。
此外，检察院应当在一个月之内完成是否提起公诉的决策，逾期最多不得超过一个半月。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在侦查阶段的刑事拘留过程中，我国公安部门享有依法对涉及犯罪行为的嫌疑人进行财务扣押的权力，然而，此项权利的行使却主要依赖于涉案财物与其所涉案件之间的关联性程度。假设财务属于犯罪活动中的关键证据、涉案物品或是用于实施犯罪的工具道具等重要线索，便很有可能遭遇公安部门的扣押。
至于具体的执行标准，则并不存在一个固定的金额界限，而是要根据每一起案件的实际情况来进行综合评估和判断。在此过程中，扣押财物必须严格遵守比例原则，确保不会过度侵犯到个人的合法财产权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十三条
对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

[律师回复] 解析：
在涉及到协助及参与电信诈骗犯罪案件中，如能成功挽回受害人的经济损失，则当事人可依法向相关司法机关提起诉讼，且当法院裁断确认之后，依职权有权对涉案人员名下的合法财产采取强制执行措施。按照我国现行的刑事法规及司法解释，协助及参与电信诈骗犯罪的行为有可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金的刑罚。
然而，如果此类犯罪行为与其他犯罪行为同时存在，那么将依据更为严厉的法律条款进行定罪量刑。
至于具体的判决结果，则需视案件的实际情况而定。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，只有在情节严重的情况下，协助及参与电信诈骗犯罪的行为方能构成犯罪。关于何谓“情节严重”，法律明确规定了五种情形：
（1）为三个以上对象提供协助及参与电信诈骗犯罪的；
（2）支付结算金额超过二十万元人民币的；
（3）违法所得超过一万元人民币的；
（4）两年内曾经因为非法利用信息网络、协助及参与电信诈骗犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，并且再次协助及参与电信诈骗犯罪活动的；
（5）被协助及参与电信诈骗犯罪的对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
严格而言，针对侵犯他人财产权之盗窃行为，首先应由公安部门采取措施进行“追缴与责令退赔”。倘若经过上述程序后仍然未能弥补受害人所遭受之损失，则被害者有权向人民法院民事审判庭提出单独的民事诉讼请求，而非诉诸刑事附带民事诉讼。
然而，由于各地公安机关在执法力度及标准方面可能存在差异，故建议您依据当地公安机构的相应要求行事。但总体来看，责令退赔无疑是最为有力的维权方式。各省级，包括自治区和直辖市在内的高级人民法院以及人民检察院，可根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况，在前述规定的金额范围内，制定出适合本地实际情况的具体赔偿数额标准，并上报至最高人民法院和最高人民检察院审批。若在跨地区运行的公共交通工具上实施盗窃，且盗窃地点无法查实，那么盗窃数额是否达到了数额较大、数额巨大或数额特别巨大的标准，应当依据受理案件所在的省级，包括自治区和直辖市在内的高级人民法院以及人民检察院所确定的相关数额标准予以确认。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在取保候审阶段结束之后，以下几种情况将会得到相应处理：
首先，若犯罪行为情节极为轻微、所造成的社会危害性较小且无需对其进行法律追责者，则该案将被撤消取保候审;
其次，如因证据不足导致无法确定应受法律制裁者，亦将撤销取保候审;
最后，对于确有必要追究法律责任者，相关案件将被移交至检察机关，或采取其他更为严格的强制措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对于涉及到赌博犯罪行为的处罚标准和追溯期限有明确规定。
其中，针对被告人被判处罚金在五年以下有期徒刑的情况，其最高可适用的追诉期为五年；而针对被告被判处五年以上有期徒刑者，则其最高可适用的起诉时间为十年。
法律依据：
《刑法》第三年百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
如果被取保候审者需要实施逮捕，相关执法机构有权依法先行采取拘留措施，并应在拘留后的第三个工作日之内向上级部门提交逮捕申请。公安机关如认为有必要对被拘留人员进行逮捕，则需在拘留后的三日内，向上一级人民检察院提出审查批准请求。在特殊情况下，例如涉及到流窜作案、多次作案或结伙作案等重大犯罪行为的嫌疑人，公安机关可将提请审查批准的期限延长至一至四个工作日。对于此类重大嫌疑分子，公安机关可将提请审查批准的期限延长至三十个工作日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
若您拾得遗失之物后未能归还失主，且这些物品的总值已超越五千元人民币，那么您将可能触犯刑法中的相关规定，被判定为刑事犯罪。
依据相关法律法规，将他人遗忘在特定地点的财物或是被掩埋于地下的钱财非法占为己有，并且在这一过程中涉及到的金钱总额达到了一定的额度，即我们常说的“数额较大”，再加上您拒绝将这些财物归还给真正的主人的行为，那么您将会被认定为侵占罪，并将面临着两年以下有期徒刑、拘役或者罚款等严重的法律制裁。
至于“数额较大”的具体衡量标准，通常是指涉案金额在五千元人民币以上。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依据中华人民共和国刑法典的明文规定，抢劫罪的通常量刑范围在三年及以上、十年以下有期徒刑不等。仅在具备极端严重的法定情节的情况下，行为人才会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑等更严厉的刑罚。
同时，按照我国关于追诉时效的相关法规，实施追诉时效处理时，首要任务便是明确行为人所应承受的刑罚。因此，若抢劫罪被告的法定最高刑为十年，则其追诉期限为十五年；如被告被判以死刑，则需适用二十年的追诉期限。若司法机构认定抢劫罪被告的犯罪情节极其恶劣，必须进行追诉，可向最高人民检察院申请核准，延长追诉期限。由于追诉时效直接关系到司法机构能否继续追究犯罪人的刑事责任，在某些案件中，犯罪人的确可能存在重大的主观罪责。因此，法律另有规定：对于已立案侦查的抢劫案件，被告逃避监管或公安机关不予受理的情形，无需适用一般追诉时效。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
第八十八条
【追诉期限的延长】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。
被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
第八十九条
【追诉期限的计算与中断】追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

[律师回复] 解析：
1.关于符合申请取保候审条件者，首先应由犯罪嫌疑人士、被告人或其法定代理人员、近亲家属、辩护律师向办案机构提交取保候审申请书；
其次，经过办案机关的严格审查之后，如果批准了取保候审请求，那么申请人则须为办案机关提供相应的担保措施：
第一种方式就是指，被取保候审人必须推选一位具备相关资质的保证人来担任此角色，该保证人需履行法律法规所明确的职责，确保被保证人在传唤时能随时到位。
第二种方式则是提供保证金。当犯罪嫌疑人和被告人被取保候审时，他们需要缴纳一定金额的现金作为担保。若出现违规行为，保证金将被没收，同时还会依据具体情况，要求犯罪嫌疑人和被告人进行书面悔过，重新缴纳保证金、推荐保证人或实施监视居住、逮捕等措施。
2.取保候审的申请条件如下：人民法院、人民检察院以及公安机关对于存在以下情形之一的犯罪嫌疑人和被告人，可以考虑给予取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不会导致社会危害性增加的；患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或者哺乳期的妇女，采取取保候审不会导致社会危害性增加的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审和监视居住均由公安机关负责执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十五
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规之规定，在取保候审措施被撤销之后，若确认无需承担刑事责任时，应立即解除在侦查过程中所实施的关于财产的查封、扣押与冻结措施，将所有涉案财物如数归还给涉案方。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条
在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪中，所谓的财产损失，主要是指由于犯罪嫌疑人的诈骗行为给受害人带来的直接经济损失，这其中既包含了被骗取的财物本身所具有的价值，也涵盖了合同得以顺利履行之后，受害人原本可能获取到的各种利益。在具体的认定过程中，我们通常会综合考虑以下几个方面的因素：
首先是实际支付的价款；
其次是尚未交付的货物所具备的价值；
再次是合同中明确规定的收益部分；
最后还需要考虑到为了履行合同而必须付出的各项必要费用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条诈骗罪规定
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的

[律师回复] 解析：
若在受到行政拘留处分之后，发现该行为人涉嫌犯罪事实，则其面临刑事拘留的可能性将有所增加。刑事拘留必须满足以下两个必要条件：
第一，针对的应为现行犯或重大嫌疑分子；
第二，存在特定的紧急情况。这类严重情况可能包括嫌疑人正在进行犯罪预备活动、已实施犯罪行为或在犯罪行为发生后即时被暴露；被害人或者在场的目击证人亲自指认嫌疑人所涉罪行；在嫌疑人身边或居住场所侦查到犯罪证据等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
在身边或者住处发现有犯罪证据的；
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
不讲真实姓名、住址，身份不明的；
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
1.根据我国相关法律规定，自刑事案件正式立案之后，被侦查机关首次进行讯问或实施强制措施之日起，任何嫌犯都可以委托律师来协助其处理法律事宜，以保证他们的合法权益的最大化实现。为了确保这条法律赋予嫌犯的基本权利能够得到充分的尊重和保护，侦查人员在对嫌犯进行讯问的过程中，有义务向他们明确告知他们享有委托律师的权利。而拘留作为一种强制性的司法手段，一旦嫌犯被依法拘留，他们便可立即寻求律师的援助。
2.对于涉及到危害国家安全、恐怖活动以及特别重大贿赂等严重罪行的案件，在案件的侦查阶段，辩护律师若要与在押的嫌犯会面，必须经过侦查机关的批准同意。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
通常来说，在执行行政拘留三日后便可进行刑事拘留的变更；
然而，若涉及案情之复杂性，则可适当延长至七日。在我国的法律体系中，拘留主要分为三类：即行政拘留、司法拘留以及刑事拘留。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
司法追究准则：
第一，凡涉及提供资金账户的行为；
第二，将实体资产转化为现金、金融票据及有价证券的行为；
第三，运用转账或其他支付结算方式进行资本转移的行为；
第四，实施跨境资产转移的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 如果对方不同意变更产证，可以通过法院诉讼的方式予以分割，同时要考虑有没有贷款的问题，如果有贷款要事先争得贷款银行的同意。