律图审稿专业委员会3轮严审
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共3条
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咨询我法律咨询顾问11 2017-08-06 -
咨询我法律咨询顾问8 2017-08-06
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咨询我法律咨询顾问3 2020-12-25 01:20:50
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民间借贷债权转让 案由是什么意思啊
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借条债权转让书是什么意思？
借条债权转让书就是在不改变债权内容的情况下，债权人通过这种书面的协议将自己的债权转让给第三方的行为，这种情况就是构成了对既定债权的转让行为，应当由双方协商达成一致意见后认定。
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洗钱罪应该由谁管
[律师回复] 解析：
如若发现有任何涉嫌洗钱的行为存在，务必立即向当地公安机关进行上报，并依托公安机关依照法定程序展开全面而细致的调查和处置工作。
根据我国相关法律法规的明确规定，洗钱罪行通常涉及以下几种情况：
对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪获取的违法资金及其产生的收益，依然予以窝藏、转移等行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
如若发现有任何涉嫌洗钱的行为存在，务必立即向当地公安机关进行上报，并依托公安机关依照法定程序展开全面而细致的调查和处置工作。
根据我国相关法律法规的明确规定，洗钱罪行通常涉及以下几种情况：
对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪获取的违法资金及其产生的收益，依然予以窝藏、转移等行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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快速解决“刑事辩护”问题
人民的名义中贪污受贿罪会怎么判刑
[律师回复] 解析：
依据现行的法律条款，关于贪污与受贿行为的量刑标准如下所示：
首先是贪污罪的定罪及惩罚措施，即：
（1）个人受贿金额高达10万元人民币以上者，将被判处10年至无期徒刑不等之罚，同时还可能被剥夺财产归属权；
而情节特别严重者，则面临着死刑和财产没收的严厉惩处。
（2）个人受贿金额介于5万元至10万元之间者，将被判处5年以上有期徒刑，同样可能被剥夺财产归属权；
若情节特别恶劣，则可能被判处无期徒刑，并同时被剥夺财产归属权。
（3）个人受贿金额在5千元至5万元之间者，将被判处1年以上，7年以下有期徒刑；
若情节严重，则可能被判处7年以上10年以下有期徒刑；
若个人受贿金额在5千元以上但未达1万元，且犯罪后有悔过表现、积极退赃的，可考虑减轻或免除刑事处罚，但需由其所在单位或上级主管部门给予相应的行政处分。
（4）个人受贿金额不足5千元，但情节较为严重者，将被判处2年以下有期徒刑或拘役；
情节较轻者，则由其所在单位或上级主管部门酌情给予相应的行政处分。
（5）对于多次受贿但未经处理的情况，应按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
依据现行的法律条款，关于贪污与受贿行为的量刑标准如下所示：
首先是贪污罪的定罪及惩罚措施，即：
（1）个人受贿金额高达10万元人民币以上者，将被判处10年至无期徒刑不等之罚，同时还可能被剥夺财产归属权；
而情节特别严重者，则面临着死刑和财产没收的严厉惩处。
（2）个人受贿金额介于5万元至10万元之间者，将被判处5年以上有期徒刑，同样可能被剥夺财产归属权；
若情节特别恶劣，则可能被判处无期徒刑，并同时被剥夺财产归属权。
（3）个人受贿金额在5千元至5万元之间者，将被判处1年以上，7年以下有期徒刑；
若情节严重，则可能被判处7年以上10年以下有期徒刑；
若个人受贿金额在5千元以上但未达1万元，且犯罪后有悔过表现、积极退赃的，可考虑减轻或免除刑事处罚，但需由其所在单位或上级主管部门给予相应的行政处分。
（4）个人受贿金额不足5千元，但情节较为严重者，将被判处2年以下有期徒刑或拘役；
情节较轻者，则由其所在单位或上级主管部门酌情给予相应的行政处分。
（5）对于多次受贿但未经处理的情况，应按照累计受贿金额进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
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洗钱罪由什么机关受理的
[律师回复] 解析：
洗钱活动的监管职责主要在中华人民共和国银行保险监督管理委员会。
对于明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所产生之收益而进行掩饰、隐瞒其来源及性质者，政府将没收此类犯罪行为的违法所得及其产生的收益，同时对罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
洗钱活动的监管职责主要在中华人民共和国银行保险监督管理委员会。
对于明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所产生之收益而进行掩饰、隐瞒其来源及性质者，政府将没收此类犯罪行为的违法所得及其产生的收益，同时对罪犯判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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股份转让构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析：
依据违法行为所涉及的诈骗金额以及情节之轻重程度来判断是否应当承担相应的法律责任。
在涉及到股权转让的场合，倘若涉及诈骗行为，其是否应当被追究刑事责任则需根据诈骗数额及情节的具体情况来决定。
若诈骗所得达到了一定规模，即3000元人民币以上，或者存在较为恶劣的情节，则可按照刑法中的相关规定，以诈骗罪对其进行追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
依据违法行为所涉及的诈骗金额以及情节之轻重程度来判断是否应当承担相应的法律责任。
在涉及到股权转让的场合，倘若涉及诈骗行为，其是否应当被追究刑事责任则需根据诈骗数额及情节的具体情况来决定。
若诈骗所得达到了一定规模，即3000元人民币以上，或者存在较为恶劣的情节，则可按照刑法中的相关规定，以诈骗罪对其进行追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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民间借贷关系中债权转让是什么意思
债权转让的意思是，在不改变债权内容的基础上，债权人把一部分或者全部的债权转让给了第三方，债务人直接把钱还给第三方即可。债权人在转让债权的时候，应根据《中华人民共和国民法典》的规定，提前通知债务人。
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职务侵占罪是否由检察院
[律师回复] 解析：
1.对于职务侵占罪这一罪名，其管辖机关乃犯罪现场所在地区的公安机关。
关于刑事案件的侦办，由各级公安机关负责执行；
而至于刑事案件的审判权，则属于犯罪地的人民法院。
当公安机关发现犯罪实情或犯罪嫌疑者时，应依据自身职责范畴，迅速展开立案侦查工作。
2.针对自诉案件，其审判权通常交由人民法院行使，而涉及到的公诉案件，则分别由公安机关及人民检察院承担相应的管辖责任。
请特别留意，我国在公诉案件的管辖问题上，已经做出了明确且具体的划分规定。
3.职务侵占罪所侵害的客体，主要是公司、企业或者其他单位的财产所有权。
该罪行所指向的对象，即为公司、企业或者其他单位的财物，其中包括动产与不动产。
在客观方面，职务侵占罪表现为行为人利用职务之便，非法占有本单位财物，且涉案金额达到一定标准的行为。
此种犯罪的主体为特定人群，主要包括公司、企业或者其他单位的在职员工。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
1.对于职务侵占罪这一罪名，其管辖机关乃犯罪现场所在地区的公安机关。
关于刑事案件的侦办，由各级公安机关负责执行；
而至于刑事案件的审判权，则属于犯罪地的人民法院。
当公安机关发现犯罪实情或犯罪嫌疑者时，应依据自身职责范畴，迅速展开立案侦查工作。
2.针对自诉案件，其审判权通常交由人民法院行使，而涉及到的公诉案件，则分别由公安机关及人民检察院承担相应的管辖责任。
请特别留意，我国在公诉案件的管辖问题上，已经做出了明确且具体的划分规定。
3.职务侵占罪所侵害的客体，主要是公司、企业或者其他单位的财产所有权。
该罪行所指向的对象，即为公司、企业或者其他单位的财物，其中包括动产与不动产。
在客观方面，职务侵占罪表现为行为人利用职务之便，非法占有本单位财物，且涉案金额达到一定标准的行为。
此种犯罪的主体为特定人群，主要包括公司、企业或者其他单位的在职员工。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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[律师回复] 这个的话可以根据你这边的一个具体情况。
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