律图审稿专业委员会3轮严审

和我两个伙伴合作开业洗车场,发起人一开始说他的资源怎么怎么多,开业后会有很多的车来保养。要当执行董事。但是开了9个月也不见他说的资源在哪。而且刚开的时候又觉得生意可能好又想一个人垄断,但是做了一下感觉不行又打马虎眼。拿了钱到现在迟迟都没有签合同,而且为了方便他办的是个体营业执照我和另外一个投钱的股东都只有转账汇款记录而已。车店被他搞得半死不活以后他又不管了。又变成他父母来管理。现在我和另外一个股东想把店卖了。他们又不愿意。但又不愿意拿钱出来给我们。就这样一直拖着请问我们应该怎么办

3.3w浏览 匿名 2017-08-06 广西柳州
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    6 2017-10-27
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合作伙伴欠我70万如何起诉
1、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。2、根据谁主张谁举证原则,原告向法院起诉应提交材料。3、当事人向法院提交书证,应填写一式两份证据清单,具体列明提交证据的名称,页数。4、在七天内,对符合立案前提的,办理立案手续;对不符合立案前提的,依法裁定不予受理。等等。
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债权债务
日均流水多少钱算洗钱罪
[律师回复] 解析:
在法律层面上,银行卡进行走流水操作本身并不构成违法行为,然而,这一行为却存在着潜在的风险,即可能会引发有关部门对其展开深入调查。
具体来说,当持卡人所进行的每笔银行存取款交易的总额超过了五万元人民币,且在十日内的总交易额突破了百万元大关时,该账户便极有可能受到银行方面的严密监控,并可能会由当地的中国人民银行以及市公安局等相关部门联合进行调查,以确定是否涉及洗钱犯罪活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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合作伙伴欠我70万如何起诉
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公司经营
2024年洗钱罪量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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公司财务犯洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪行的量刑标准,法律规定如下:
首先,对于个人罪犯,可以处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还可附加判处或单独立罚金。
其次,情形较为严重者,则需被处以五年以上、十年以下有期徒刑,并科处罚金。
再者,若犯罪单位涉及洗钱行为,应得自罚,罚金金额仅限于该单位范围内,对于直接负责人以及其他直接责任人,也应按照上述规定进行相应的处罚。
洗钱罪,是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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合作伙伴欠我70万怎么起诉他
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债权债务
两人聊天诽谤罪怎么判刑
[律师回复] 解析:
诽谤罪,作为法典体系中最为普遍且常见的犯罪类型之一,时常出现在我们日常生活中的诸多情境之中。
尽管大多数情况下其情节相对轻微,往往容易被人们所忽视。
然而,生活中诸如他人在背后恶意议论他人的言辞亦属诽谤罪范畴之内,而这类情况往往只具有轻度情节。
针对诽谤他人的行为,若出现以下任意一种情形,均可依法立案并进行惩治:
首先,因为诽谤他人言论引发公众关注和参与,严重干扰了社会正常秩序的;
其次,诽谤对象涉及国外外交代表、使节或是前来访问的外国元首、政府首脑等各类相关人士,引起极为恶劣的国际反响的;
最后,诽谤行为对国家安全和利益造成严重损害的其他特殊情况。
当公安机关接收到关于诽谤行为的举报或报案时,他们将先行进行审查,以确定该案件是否属于公安机关的管辖范围。
依据上述三类情况,倘若经由法院裁定确认为诽谤罪,通常会判处被告人三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
侮辱罪:
诽谤罪:
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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利用慈善来洗钱罪量刑多少
[律师回复] 解析:
为了对掩盖、隐瞒毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其产生的来源及特性进行隐蔽或遮蔽,将依法予以没收此类犯罪活动所获得的全部收益及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,原则上还需科以罚款;
倘若情节严重者,则需要被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且按规定须处以罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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合作伙伴欠我70万如何起诉他
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与合作伙伴欠我70万如何起诉他相关的法律方面知识。
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公司经营
怎么涉嫌洗钱罪判刑
[律师回复] 解析:
(一)公司或个人为他人提供资金账户的行为;
(二)协助他人将任何种类的财产转化为现款、各类金融票据,以及各种类型的有价证券的行为;
(三)在转账交易或者其他各种结算手段上,协助他人实现资金流动的行为;
(四)给予相关协助将资金汇往国外的行为;
(五)除上述列举之外,以任何方式掩盖、隐匿任何犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
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洗钱罪七类犯罪是指哪七类
[律师回复] 解析:
我国的反洗钱法规所涵盖的上游犯罪共有七大类,具体内容如下:
第一类是以干扰和破坏金融管理秩序为主要特征的犯罪;
第二类是与毒品交易相关的严重刑事犯罪;
第三类则是具有广泛社会危害性的金融欺诈行为;
第四类是涉及黑恶势力的组织犯罪;
第五类是对国家安全构成威胁的恐怖主义活动犯罪;
第六类是严重违反海关监管规定的走私犯罪;
最后一类是以贪污受贿为主的经济犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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货款被公安定成洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的规定如下:
对于自然人犯罪行为,依照《刑法》第一百九十一条之规定,可判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时在量刑时,还需要根据洗钱金额的百分比设定罚款标准。
也即是说,被告人可以面临的最高刑罚为五年,最低为拘留役。
如果被告人情节较重,可能会被判处五年以上的有期徒刑,并且按照相同比例确定罚款标准。
单位犯罪的情况下,则需要按照《刑法》第三百一十一条之规定进行处理,即对单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下的有期徒刑或拘役。
若情节较为严重,则可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
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合作伙伴欠我70万怎么起诉他
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公司经营
洗钱罪立案标准几万
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的定案准则为,行径者在事前已经明确,他们所从事的行动是在为毒品相关犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为提供掩护或隐藏其非法来源及性质的行为。
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《刑法》第一百九十一条
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怀孕开设赌场罪法院一般会怎么判
[律师回复] 解析:
当被告人系孕妇且因涉嫌开设赌场罪被检方提起公诉时,尽管将面临刑法所规定的法定刑期,然而仍有可能获得取保候审的机会。
关于开设赌场罪的具体量刑幅度,通常表现为如下两个层次:
首先,对于轻度犯罪行为,判处被告人为期五年以下的有期徒刑、拘役或者管束,同时还需处罚与之相适应的罚金;
其次,对于情节较为严重,社会危害性较大的情况,则应判处被告人为期五年以上至十年以下的有期徒刑,并根据案情附加相应数额的罚金。
法律依据:
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
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洗钱罪的上游犯罪有什么
[律师回复] 解析:
本罪所针对的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等七种类型。
依据相关法规,对于那些掩盖、隐匿上述各种犯罪活动所得及其收益来源及性质的行为进行洗钱运作,将对其所有非法所得及其衍生的利益全部予以没收。
同时,还应视情节轻重判处五年以下有期徒刑或拘役,并对行为人处以罚款;
若情节较为恶劣者,则最高将被判罚至十年以下有期徒刑,同样需承担相应的罚金责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
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