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放高利贷是否构成犯罪

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2022-07-03 江西九江
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律师解答 共1条
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    单纯放高利贷是属于违法行为,但不构成犯罪。但是,私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪,就构成犯罪。
    1、对于个人或单位以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,以高利转贷罪论处。我国《刑法》175条规定了“高利转贷罪”,即以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”
    2、非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。犯非法吸收公众存款罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。


    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

    1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    对于高利转贷罪的追诉标准,2001年4月18日,最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
    2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    全文
    6 2022-07-03
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放高利贷是否构成犯罪
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放高利贷构成犯罪吗
1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪。2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪。3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。
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债权债务
推搡警察是否构成袭警罪
[律师回复] 解析:
在警方执行公务期间,如有恶意推搡民警的行为,这并不能被定义为袭击警察的行为。
根据相关法律规定,袭击警察是指使用暴力手段对正在履行职务的人民警察实施突然性的人身攻击,或者阻挠民警进行必要的调查取证等情况,对于此类违法行为将给予五天至十天的行政拘留处罚;如果情节特别严重,威胁到民警的生命安全,则将面临三年以上七年以下的有期徒刑惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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放高利贷构成犯罪吗?
高利转贷罪与高利贷的区别在于高利转贷罪是出借人套取金融机构信贷资金,高利转贷他人的行为。如果出借人利用自有资金高利放贷给他人,属于民间借贷中的放高利贷行为,不构成高利转贷罪。
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债权债务
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放高利贷是否构成犯罪?
从界定高利贷的标准上看,民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的,并且法律严厉打击高利贷行为。另外,如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。刑法中没有关于高利贷的罪名,只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪。
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刑事辩护
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个人放高利贷构成什么罪
构成高利转贷罪。犯罪嫌疑人为了谋取利益,私自放高利贷,利息超过了国家规定的标准,就可以认定为刑事犯罪,根据违法所得的数额判定相应的量刑。遇到个人放高利贷构成什么罪的问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
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我国放高利贷构成犯罪吗
单纯的放高利贷并不构成犯罪,只是一种违法行为。如果高利转贷违法所得数额在十万元以上的,就会构成犯罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金,若是依旧不知道放高利贷构成犯罪吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
洗钱罪的从犯量刑多少罚金
[律师回复] 解析:
依照刑法规定,应判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需另处罚金。在此基础上,可根据案件具体情况考虑予以从轻、减轻或免除处罚。在共同犯罪案件中,若行为人仅起次要或辅助作用,则视为从犯。对于此类从犯,应依法给予其从轻、减轻或免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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盗窃罪共同犯罪怎么判
[律师回复] 解析:
1.对于犯罪集团的首犯,应当根据该集团所实施的所有盗窃行为总计的金额来进行相应处罚;
2.针对共同犯罪中的其他主要罪犯,应依据他们在共同行动中所参与或组织指挥的盗窃金额作为判断标准;
3.对于共同犯罪中的从犯,应当根据他们在共同盗窃活动中所涉及的金额来确定量刑幅度,并给予从轻、减轻甚至免除处罚。对于达到数额较大起点的情况,如果在两年内发生了三次盗窃行为,或者是入户盗窃、携带凶器盗窃,或者是扒窃等情形,可以将量刑起点设定为一年以下有期徒刑、拘役。而对于达到数额巨大起点或者存在其他严重情节的,则可以将量刑起点设定在三年至四年有期徒刑之间。
至于达到数额特别巨大起点或者存在其他特别严重情节的,则可以将量刑起点设定在十年至十二年有期徒刑之间。但需注意的是,依法应当判处无期徒刑的情况不在此列。
此外,犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔。对于被害人的合法财产,也应当及时返还。在犯下盗窃罪后,对于盗窃的违法所得以及由此产生的损失,都应当责令退赔、返还。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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