开设赌场罪的有哪些情形应予立案追诉

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，故意伤害罪需满足以下几个条件：
首先，犯罪主体应为具备刑事责任能力的自然人；
其次，在主观上须有明显的故意心态；
再者，该行为所侵犯的法益主要指向他人的人身权利；
最后，从客观角度来看，行为人必须实际采取了某种违法手段，对他人的身体健康造成了实质性的侵害。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
向参与赌博行为提供必要条件的，有可能被判定犯有赌博罪或开设赌场罪。对于此类犯罪行为，根据法律规定，应予以相应的刑事处罚。
其中，对于初犯者，可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需缴纳罚金。而对于那些开设赌场的罪犯来说，处罚更为严厉。他们将被判以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需要承担罚金的责任。如果情节特别严重，则可能面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于赌博犯罪中的赌资额度在决定刑事责任时所占据的重要地位，其具体的确认标准为：赌资数额应等于投注或赢得的货币价值总额，又或者是赌资数额等同于接收到、流转的所有赌资的银行账户内部资金总和。对于触犯此项法律条款者，需承担相应的法律后果，即被判处五年以下的有期徒刑、拘役或是管制，同时还须额外支付罚金。如果情节严重，则可能面临更为严厉的惩罚，包括五年以上直至十年以下的有期徒刑，以及相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对抢劫犯罪，若其行为构成以下情况之一者，将被视为加重刑罚的情节：
首先是在他人住所进行抢劫的行为；
其次是在公共交通工具上实施抢劫的行为；
再次，对于银行或其他金融机构进行抢劫也会导致刑期增加；
第四个方面则涉及到多次抢劫或者抢劫金额巨大的情况；
第五种情况是指抢劫行为造成了他人重伤甚至死亡的严重后果；
第六种情况是指冒充军警人员进行抢劫的行为；
最后两种情况分别是持有枪支进行抢劫以及抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资等特殊物品的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
行为人实施开设赌场的行为，这无疑触犯了法律，通常会被认定为构成开设赌场罪。具体而言，开设赌场罪所涵盖的犯罪内涵是指为他人提供赌博场地以及必要的设施设备，并让其在其中进行赌博活动，同时自己还能从中获取利润的行为。若行为人已经成功实施了开设赌场罪的所有要件，那么将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚，并有可能被判处罚金；而如果情节较为严重的话，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
此问题需依据具体案情而定。倘若满足以下的寻保候审条件环节，您有权递交申请以获取取保候审资格：
首先，涉嫌犯罪类型可能判以管制、拘役或融合加载适用的有关附加刑法惩罚；
其次，虽然可处以有期徒刑的重罪判定格量，但采用寻保候审措施并不会导致引发社会治安危险性的严重后果。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若涉嫌盗窃之罪犯已主动归还其所盗窃之物品及款项，应当依照我国《中华人民共和国刑法》中关于盗窃罪的相关法律规定，对其予以相应的从轻或减轻惩处。
根据该法条明确指出，对于实施盗窃公私财产活动，且涉案金额达到法定“数额较大”标准者，或者是存在多次进行盗窃、入室盗窃、持械盗窃以及扒窃等行为之犯罪分子，应当依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时并处或者单独适用罚金刑罚；而对于涉案金额达到法定“数额巨大”甚至“有其他严重情节”的犯罪分子，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉及到挪用公款罪的具体情况主要涵盖了以下几个方面的内容：
首先，当事人可能会擅自将单位资金借调至个人用途，或者是将这部分资金借贷给他人，且借款金额已经达到了较大的规模，并且已经连续超过了三个月的期限而未能如期归还；
其次，如果当事人在未经许可的情况下，擅自将单位资金借调至个人用途，或者是将这部分资金借贷给他人，虽然借款期限并没有超过三个月，但是借款金额已经达到了较大的规模，并且当事人已经利用这些资金进行了营利性质的活动；
最后，当事人也可能会在未经许可的情况下，擅自将单位资金借调至个人用途，或者是将这部分资金借贷给他人，并且利用这些资金从事了非法性质的活动。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于开设赌场的行为，根据相关法律法规，应判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚金；若情节严重者，则会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金。在这里需要特别强调一点，以盈利为主要目的，聚众赌博或者以赌博为主业的人士，法定刑期为三年以下，并处以相应罚金。而对于开设赌场的人来说，其法定刑期为五年以下，同样也会面临罚金的处罚。如果情节严重的话，可能会被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金。
此外，对于组织中国公民参与国（境）外赌博活动，且数额巨大或者存在其他严重情节的，将按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，开设赌场罪需要结合其具体犯罪行为及其严重程度进行判断。在这种情况下，如果被告人身为初犯且犯罪情节轻微，且表现出良好的悔过之意和实际行动，那么依法可以考虑给予缓刑处理。
然而，如果被告人曾经因其他犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，则不具备缓刑适用资格。
此外，对于开设赌场的行为，根据法律规定，应处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳相应罚金。若情节特别严重者，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，并同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的定罪量刑标准如下所示：
（1）对于轻微犯罪情节适用三年以下有期徒刑、拘役或管制法定刑期，同时科以罚金之附加刑罚；
（2）对于严重犯罪情节则需判处三年以上直至十年以下有期徒刑，同时处以罚金之附加刑罚。所谓开设赌场罪，乃是指个人或者单位明知故犯地开设和经营赌场，为赌客们提供赌博的场所以及相关器具，让他们在此环境中进行赌博活动，而自己则从中获取利润的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌构成开设赌场罪名的犯罪分子，一般情况下，其被扣留和审问的时间可长达五至六个月方能最终得到判决结果。当然，在此过程中也有相应的法律规定。
首先，刑事拘留期间最长为37天，然后由公安机关进行逮捕并在两个月内完成调查工作；待案件移送法院后，还需再次经历两个月内的审理期才能作出宣判决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条第一款
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

[律师回复] 解析：
在涉及到开设赌场的违法行为中，根据《刑法》第三百零三条关于开设赌场罪的相关规定，应予以相应的惩处措施：对于开设赌场的犯罪分子，将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金刑罚；若情节较为恶劣，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑之惩罚，同样也需要缴纳罚款。倘若行为人是出于营利目的，聚集众多民众进行赌博活动或将赌博当成自己的职业来从事，那么他将会受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉制裁，并且还需承担相应的罚金。对于那些在中国境内组织本国公民参与境外赌博活动，且涉案金额巨大或者存在其他严重情节的犯罪分子，将依据上述条款的规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若涉及到被认定为开设赌场罪，那么被视为公司的直接主管人员以及其他直接责任人员，将会面临五年以下的有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时还需缴纳罚金。
依据相关法律法规来进行执行，不应追究那些对此并不知情的员工的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
通常情况下，在取保候审期间进行娱乐性质的纸牌游戏并不构成法律上的违法行为。
然而，若犯罪嫌疑人在取保候审期内参与赌博活动，达到了涉嫌赌博罪的程度，那么这便构成了违法甚至是刑事犯罪行为了。在此种情形下，负责执行取保候审措施的机构有权根据具体情节，决定是否没收其部分或全部保证金，并视情责令犯罪嫌疑人重新缴纳保证金、提供担保人，或者采取监视居住、逮捕等其他强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条第一款
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
在盗窃犯罪的立案与追诉方面，业界普遍遵循以下标准：
第一，对于那些盗窃公私财产价值达到了人民币一千元到三千元之间的行为人，应当被视为“数额较大”的盗窃罪犯，应当依据《中华人民共和国刑法》相关规定进行立案侦查和刑事处罚；
第二，对于那些存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣行径的行为人，也应当按照盗窃罪的标准进行立案侦查和刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据相关的司法法规，凡组织三名以上人员参与赌博活动，且累计从中抽取的手续费超过五千元人民币，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，以及最高不超过罚金的处罚。该类案件一旦缴纳罚金后，通常情况下都可以获得缓刑判决。罚金的数额通常在犯罪总额的两倍至五倍间浮动。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪之法定诉讼时效期限如下：
首先，若涉案金额较大且情节较重，以致行为人被判处三年以下有期徒刑或者拘役，则其诉讼时效期限应为五年；
其次，若受贿数额惊人且情节严重，使行为人被判处三年以上但十年以下有期徒刑，则其诉讼时效期限应为十年；
最后，若受贿数额极其庞大且情节极端严重，导致行为人被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，那么其诉讼时效期限将长达二十年。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，非法开设赌场罪中“情节严重”的认定标准主要包括以下几个方面：
一是赌场规模庞大稳定、赌资数额巨大；
二是对社会造成了极其恶劣且广泛的不良影响。若行为人实施了上述种种严重违法犯罪行为，且其行为被判定达到了“情节严重”的程度，那么便将面临着三年以上直至十年以下的有期徒刑惩罚，同时还需缴纳相应罚金。而所谓的开设赌场，则是指个人或团体通过开设和经营赌场，提供赌博所需的场所及相关器具，从而使他人得以在此环境下进行赌博活动，而自己则从中获取利润的行为。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
一、洗钱的主要操作模式主要有以下几种：
1、设立空壳公司实施洗钱活动。
2、通过使用虚假姓名存入或购买金融票据进行洗钱活动。
3、通过违反银行规章制度进行洗钱，即将非法获得的资金与合法资金混合交易。
4、利用海外进出口贸易进行洗钱，通过高价出售、低价购进等手段将赃款转移至境外。
5、设立外商独资企业或借助外汇黑市进行跨境洗钱，洗钱成功后再以外商身份回国进行投资活动。
6、通过虚构企业、伪造出口业务来骗取退税，然后将非法资金通过多重渠道分散转出。
7、以民间借贷的形式进行洗钱。
8、将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式进行洗钱。
9、利用国有企业改革过程中的漏洞进行洗钱。
10、利用关联企业进行洗钱。
11、还有其他各种可能的洗钱方式。
二、洗钱，这是一种将非法所得合法化的行为。它主要是指通过各种手段掩盖、隐瞒违法所得及其产生的收益的来源和性质，使得这些资金在表面上看起来是合法的。洗钱行为涉及到刑事犯罪，将会受到法律的严厉制裁，包括追究刑事责任。
三、对于构成洗钱罪的行为，通常会判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还会处以罚金；如果情节较为严重，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样也会处以罚金。而对于单位实施此类犯罪的情况，则会对单位处以罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。