职务侵占罪的立案条件是啥

[律师回复] 解析：
侵占罪的判决通常为两年以下的有期徒刑、拘役，或者是两年至五年内的有期徒刑。若被告人在最后能够主动归还或退还所侵占之物，或者是在他人明确要求其返还此物之前就已经自行处置了该财物且事后已经进行了相应的赔偿；亦或是在他人要求返还之后仍然擅自处置该财物，但是在随后立刻采取了赔偿措施，等等这些情况下，都可以视为未构成犯罪而不会被定罪判刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据国家法律法规的明确规定，对于犯罪分子在违法行为中所获得的所有财物，应当立即实施追缴或责令其进行赔偿；而对于那些属于被害者的合法财产部分，亦应尽快地予以返还。以下就是对此的详尽规定：
首先，犯罪分子在违法行为中获取的所有财物，都必须依法进行追缴或责令其进行赔偿；
其次，对于被害者的合法财产部分，也应该及时地予以返还；
最后，对于那些属于违禁物品以及用于犯罪活动的个人财物，则应当依法予以没收。需要特别强调的是，所有没收的财物以及罚金，都必须严格按照规定上缴至国库，任何单位和个人都无权擅自挪用或自行处理这些财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，相关法律明确规定为三万元人民币以上。若行为人的犯罪行为已达到职务侵占罪的构成要件，并且其涉案金额达到一定数量级别的，依据刑法将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应罚金责任；如犯罪行为造成的经济损失较大，则将面临三至十年不等的有期徒刑，以及同样额度的罚金处罚；而对于那些涉案金额特别巨大的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时也需要承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律条文之规定，职务侵占行为所对应的追诉时效期限并非固定不变，而是取决于所科处的具体刑法。
然而，其中存在以下具体适用规则：若该罪行的法定最高刑未达五年有期徒刑，则其追诉时效期限为五年；若法定最高刑在五年至十年之间，则其追诉时效期限为十年；若法定最高刑超过十年但未满十五年，则其追诉时效期限为十五年；对于其他情况，则应按照相应的法律法规进行追诉期限的确定。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在证据明显不足的情况下，是否能够进行取保候审？答案是肯定的，只要满足相关条件即可实现。具体包括以下几种情况：
1.针对那些可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人；
2.对于那些可能会面临有期徒刑以上刑罚，但是通过实施取保候审不会对社会造成更严重危害的犯罪嫌疑人或被告人；
3.针对那些应该被逮捕却因为患上了严重疾病，或者是正处在怀孕或者哺乳自家婴儿时期的女性犯罪嫌疑人或被告人；
4.针对那些已经被羁押期限届满，但是案件尚未得到妥善处理，仍需进一步开展侦查工作的犯罪嫌疑人或被告人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于非法集资案件的立案标准，根据相关法律法规规定，其中包括了个人集资诈骗金额需在人民币20万元以上、单位集资诈骗金额需在人民币100万元以上的情况；
此外，如果涉及到个人非法吸收公众存款行为且受害者人数达到30人以上，或者单位非法吸收公众存款行为且受害者人数达到150人以上，均可视为符合立案标准，并依法追究涉事人员的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占犯罪，需明确的是此类案件无法通过撤案的方式来解决。由于职务侵占罪是由国家依法提起诉讼的刑事案件，因此个人并无权力决定是否对该类案件进行撤销。而在自诉案件的情况下，个人才具备撤诉的权利。
若行为人的行为符合职务侵占罪的构成要件，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还可能被处以罚金。对于数额较大或存在其他严重情节的案件，则可能会被判处三年以上、十年以下有期徒刑，同样也需要承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在履行取保候审这一刑事程序期间，通常是能够维持其原有的公职身份的。取保候审本质上来说是一项刑事强制手段，并不会对个人的公职地位产生直接影响。要判断是否能继续保有公职，最关键的因素在于此人是否会因该案而遭受刑事制裁。若经由法院审理后判定其无罪或仅涉及轻微犯罪行为，无需进行刑事处罚，那么他的公职身份便可得以保留。
然而，倘若法院作出了有罪判决，那么他的公职身份就可能面临丧失。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条
公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者执行逮捕的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，贪污、受贿数额在六万元以上的属于“数额较大”，而贪污、受贿数额达到一百万元及以上的则被认定为“数额巨大”。对于“数额较大”的犯罪行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；而对于“数额巨大”的犯罪行为，则将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚，同时还可能被判处没收个人全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，职务侵占罪的被告人在进入刑事程序之后仍需偿还所欠的款项。若是某位民事主体因其同一行为而应负担相应的民事、行政以及刑事法律责任的话，那么，他或她在履行行政责任或是刑事责任的同时，并不妨碍其继续承担相应的民事责任。若该民事主体的财产无法完全支付所有的法律责任，则应优先考虑用于承担民事责任。对于公司、企业或者其他单位的工作人员来说，如果他们利用职务上的便利条件，将本单位的财物非法占为己有，且涉案金额达到一定程度，那么将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚；若涉案金额巨大，则可能会被判处五年以上有期徒刑，并且可能会被处以没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《民法典》第一百八十七条
民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的，承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任；民事主体的财产不足以支付的，优先用于承担民事责任。
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
银行转账行为本身并不构成侵占罪，因为该罪行的核心在于对他人财产的非法占有，往往涉及对财产的实际掌控以及拒绝对其进行返还。
然而，值得强调的是，在银行转账过程中，资金的流转乃是依据相关的合同规定或是受权人的明确指示，因此，这通常被视作合法的经济交易行为。但是，若转账行为涉及到诸如欺诈、盗窃等其他犯罪行为，那么情况便会有所不同。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，擅自借用他人车辆且逾期未归还，已构成刑法中的“侵占罪”。此种犯罪是指行为人出于非法占有之企图，故意将原本应由自己保管的他人财物、遗失物品或埋葬物品据为己有，并且在查获之后仍拒绝归还给受害者的严重违法行为。
值得注意的是，本罪的实施主体并非特定人群而是广泛存在于所有16周岁以上具备刑事责任能力的自然人之中。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.若盗窃金额达到了一千元以上的标准，则应予以立案处理；
2.如存在撬门、砸碎窗户进入室内进行盗窃的行为，扒窃情况，或是在实施盗窃过程中采用了刀刃等工具，抑或携带有凶器者，无论其所盗窃的财物价值大小如何，均应当给予立案查处；
3.若犯罪分子的行径显然属于惯犯所为，或者是同一个人实施了多次盗窃案件，又或者尽管尚未达到法律规定的数额标准，但盗窃行为所导致的情节或后果较为严重者，也同样需要立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
若所涉及的案件最高法定量刑为三年有期徒刑，则适用的法定追溯期限为五年；若最高法定量刑在十年以下（含十年），即在十年以内的，则法定追溯期限为十年；若最高法定量刑为十五年有期徒刑，则法定追溯期限为十五年；而对于最高法定量刑为无期徒刑的情况，法定追溯期限则为二十年。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：
①法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年。
②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效的期限为10年。
③法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追诉时效的期限为15年。
④法定最高刑为无期徒刑、死刑的，追诉时效的期限为20年。如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准后，仍然可以追诉。

[律师回复] 解析：
对于个人受贿行为，当其涉案金额达到人民币三万元或以上者，亦或是涉案金额仅在一万元至三万元之间，然而却存在将赃款赃物用于非法活动的情况；在此情形下，倘若行贿人拒绝交代赃款赃物的下落，或者拒绝配合相关部门进行追缴工作，导致赃款赃物无法被追回，甚至对社会产生了极其恶劣的影响或者引发了其他严重的后果，那么此类案件便可依法予以立案调查。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪的立案标准，主要涵盖了两种情况：即一般情节与情节严重。对于一般的情节，应处以三年以下有期徒刑、管制或者拘役，同时还需缴纳罚金；而对于情节较为严重者，则将面临三至十年有期徒刑，同样也需要缴纳罚金。因此，在立案过程中，必须依据具体案情进行准确判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及盗窃刑事犯罪案件中，只需证实行为人窃取的对象确属他人实际掌控的财物品项，成功排除了原有的支配权利，使得自身得以非法占据该类财物品项，即可认定行为人确实存在着非法占有目的。
其次，判断是否存在非法占有，需重点考虑以下三方面因素：
（1）首先，需要行为人明确意识到自己所窃取的乃是他人实际控制的财物品项。若行为人误以为该财物属于自己所有或占有，进而将其取回，则无法构成盗窃罪。
然而，我们并不能简单地认为，只要行为人误以为该财物属于遗忘物，那么他就没有实施盗窃的意图。实际上，只要行为人能够认识到该财物原本属于他人占有，那么就应当视为行为人已经具备了盗窃罪的认知要素。举例来说，即便行为人误以为停放在小区内的自行车篮里的钱包是遗忘物，然后将其拿走，也应该认定他具有盗窃罪的主观意图；
（2）其次，即使行为人所窃取的财物原本属于自己所有，但如果行为人明知该财物正处于他人合法占有状态下，仍然将其窃回，那么同样构成盗窃罪。例如，行为人利用备用钥匙将自己被某行政机关依法扣押的汽车偷偷开回来，这就表明行为人具有非法占有目的，因此应当判定其构成盗窃罪；
（3）最后，行为人必须是通过排除他人对财物的实际控制，建立起全新的支配关系来实现非法占有。如果行为人仅仅是单纯地排除他人对财物的控制，比如将他人饲养的鱼类放生，那么这种情况并不符合非法占有目的，也就不能构成盗窃罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在考虑五年内量刑幅度范围内做出判决时，对于因职务侵权行为所得到的款项总额大于或等于1万元的涉案人员，其相应的量刑起点将被设定在六个月至一年有期徒刑这一幅度之内。若违法所得又向上突破了2千元这个门槛，那么每增加2千元，就需要额外增加一个月的刑期。
而在涉及到五年以上量刑幅度的案件中，如果涉案人员因职务侵权行为所获得的款项总额达到了10万元，那么他们的量刑起点将会被设定在五年至六年有期徒刑这一幅度之内。在此基础上，每增加3万至5万元的违法所得，就需要额外增加一个月的徒刑期限。对于涉案金额远超三百万元的情况，则需在上述计算方式的基础上，每增加一百万元的违法所得，再额外增加一个月的刑期。
此外，还有一些先适用的量刑情节需要考虑在内：
（1）如果涉案人员存在多次职务侵权行为，那么他的基准刑将有可能被增加20%以下；
（2）如果涉案人员将职务侵权行为所获得的款项用于诸如走私、吸毒、赌博、行贿、非法经营等违法犯罪活动，那么他的基准刑也将有可能被增加20%以下。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于诽谤罪之惩罚规定：
根据相关法律法规，应判处被告人三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺其政治权利。所谓诽谤罪即通过暴力手段或其他方式捏造并散布虚假事实，故意诽谤他人，且情节严重者。此类刑事犯罪侵害的主要客体是受害人的人格尊严以及名誉权。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在刑事案件立案之后，倘若具备了取保候审的条件，即可向相关司法部门申请实施该措施，而并不受任何时间上的限制。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，由人民法院、人民检察院以及公安机关共同决定对犯罪嫌疑人或被告人采取取保候审措施时，应当要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金作为担保。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。