律图审稿专业委员会3轮严审

怎么认定非法集资

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2022-09-09 山西运城
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    非法集资罪并不是一个单独的罪名,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下:
    1、犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。
    2、主观方面是故意。
    3、犯罪客体是国家金融管理秩序。
    4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    14 2022-09-09
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怎么认定非法集资
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非法集资怎样认定 如何认定非法集资
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
挪用公款罪误区的认定有几种
[律师回复] 解析:
对于挪用公款罪的认定,我们需根据三种不同的情形来进行分析。
首先,如果有人未经许可擅自将公款挪作他用,数额较大且逾期超过三个月仍然没有归还,那么这就足以构成挪用公款罪。
其次,如果当事人挪用的是那些正在产生利息或者需要支付利息的公款,虽然实际金额也很大,但是在犯罪行为被发现之前,已经全额归还了本金,那么我们可以对此从轻处罚甚至免于刑罚。
当然,对于因此给国家、集体带来的利息损失,我们仍需依法予以追回。
最后,如果当事人挪用的公款数额特别巨大,逾期超过三个月,但是在案发前已经全额归还,那么我们可以考虑从轻处罚。
关于第二种情况,如果当事人挪用的公款数额较大,并且将其用于个人营利活动,那么这种行为同样构成挪用公款罪,而且并不受挪用时间以及是否归还的影响。
如果在案发前,当事人已经部分或全部归还了本息,那么我们可以对此从轻处罚;
如果情节较轻,我们甚至可以免于刑罚。
值得注意的是,如果当事人将公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等,那么这些都属于挪用公款进行营利活动。
在此过程中获得的利息、收益等违法所得,我们必须依法予以追缴,但不能将其计入挪用公款的数额。
最后,如果当事人挪用公款并非为了个人使用,而是进行赌博、走私等非法活动,那么这种行为同样构成挪用公款罪,而且不受数额较大和挪用时间的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济款物归个人使用的,从重处罚。
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认为企业无故罚款就是敲诈是否有依据
[律师回复] 解析:
关于企业无理且未经任何依据地实施罚款的行为,实属违反法律规定之举。
作为雇主的企业并非属于行使行政权力的机关,因此无权以此种方式对员工的违法行为做出处罚。
面对此种状况,作为劳动者的您有权首先尝试通过与雇主进行合理沟通,协商解决问题;
若无法达成共识,可向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉,请求仲裁机构介入处理。
在经过劳动仲裁程序之后,若对仲裁结果仍有异议,您还可以选择向法院提起诉讼。
至于是否涉及敲诈勒索的问题,需要根据具体案件情况进行判断。
构成敲诈勒索罪需满足以下几个必要条件:
首先,行为人应为一般的犯罪主体,即已达法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人;
其次,行为人须采用威胁或要挟等手段向受害者索取财物,这是敲诈勒索罪最为显著的特征;
此外,行为人必须怀揣着非法占有他人财产的意图。
若行为人的目的仅限于其他方面,例如债权人为了追回债务而对债务人施加威胁,那么便不构成本罪。
法律依据:
《劳动合同法》第七十九条
,劳动争议发生后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
《劳动合同法》第八十条
用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度违反法律、法规规定的,由劳动行政部门责令改正,给予警告;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
国巨非法吸收公众存款罪量刑标准
[律师回复] 解析:
关于非法吸收公众存款罪中归为数额巨大标准的界定,具体内容如下:
(一)个人以非法手段或变相手法吸收大众资金,金额达到100万元人民币以上,或者单位以同样方式进行,金额超过500万元人民币以上者;
(二)当个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过100人时,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过500人时;
(三)个人通过非法手段或变相手法吸收公众存款,导致存款人直接经济损失金额达50万元人民币以上,或者单位以同样方式进行,导致存款人直接经济损失金额超过250万元人民币以上者;
(四)造成极其恶劣的社会影响或者其他极其严重的后果。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法集资共犯怎么认定?
帮助他人非法集资,并抽取一定钱财的会被认定为共犯,也是要受到法律的制裁。就算有的时候当事人并不知情,但如果在这个过程中起到推动作用,也是要承担一定责任的。所以我们在平时生活中一定要谨慎,不要陷入其中。
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刑事辩护
非法拘禁罪会被判几年以上
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁行为者被判处相应刑罚的情况,主要分为以下六个方面进行阐释:
首先,当行为人出于非法目的而非法拘禁或以其他方式,如通过殴打、侮辱等手段,非法侵犯他人人身自由时,将面临三至七年不等的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事处罚;
其次,若在上述基础上存在殴打、侮辱情节,则将加重其刑期;
再次,若犯罪行为造成受害者重伤后果,则行为人将会被判处三年以上十年以下有期徒刑;
若致人死亡,那么刑期甚至可能上升到十年以上有期徒刑的高度;
然后,如果行为人为满足个人需求,如索取债务,而采取暴力手段导致他人伤残或死亡,那么将按照故意伤害罪或故意杀人罪的相关规定进行定罪量刑;
最后,对于国家机关工作人员利用职务之便实施前述三种犯罪行为的,将依据前述三条规定从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法集资数额怎样认定
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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刑事辩护
非法拘禁罪如何立案处理
[律师回复] 解析:
国家公职人员若被指控滥用职权实行非法拘禁他人,则必须满足以下任一种情况才能够被认定构成刑事犯罪并进行立案侦查:
首先,非法拘禁行为持续时间超过二十四小时;
其次,如果存在三次或以上的非法拘禁行为,或者在同一案件中一次性非法拘禁了三名及以上的受害者;
再次,如果在非法拘禁过程中还实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
最后,如果非法拘禁导致受害人身心健康受到严重损害,如伤残、死亡、精神失常等后果。
此外,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任何一种情况,也将被视为刑事犯罪。
最后,如果司法工作人员明知受害人为无辜之人却仍然实施非法拘禁,同样会被认定为刑事犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
山东盗窃罪数额认定有何规定
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪金额的衡量标准有明确规定:
个人盗窃公私财务数额较小时限一般在人民币一千元至三千元以上,而当数额达到重大级别时则高达人民币三万元至十万元以上。
至于特别严重的情况,就是个人盗窃公私财务达到人民币三十万元至五十万元以上的地步。
根据相关法律规定,对盗窃犯罪行为的判罚如下:
判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需处以罚金;
若数额巨大,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而对于数额特别巨大的情况,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或没收财产。
盗窃罪,顾名思义,是指以非法占有为目的,通过盗窃公私财物来获取经济利益的行为。
这种犯罪行为通常包括盗窃数额较大的财物,或者多次进行盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须意识到自己所窃取的是他人占有的财物。
如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而取回,那么这并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物的,就缺乏盗窃的故意。
因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。
举例来说,即使行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
帮信罪明知认定怎么判
[律师回复] 解析:
关于对此案中“帮信”(即帮助信息网络犯罪活动)罪行中“明知”的判断,我们可以从以下三个层面进行深入剖析:
首先,从主观故意的角度来看,“帮信”罪行中的“明知”应当属于概括性故意中的明知,也就是说,行为人对于被帮助者所实施的犯罪行为确实存在明确的认知,然而,这种行为具体构成何种罪名却并未做严格要求;
其次,从明知的性质来看,它是一种实际存在的认识,同时也是“帮信”罪行行为人的客观认知;
最后,从明知的程度来看,它必须是确定无疑的明知,倘若仅有一定程度上的合理怀疑或是模糊地知晓他人可能会实施犯罪行为,那么便无法被认定为“帮信”罪行中的明知。
因此,“帮信”罪行行为人的主观明知必须是确定无疑的明知,或者说是高度可能性的明知。
关于“帮信”罪行的构成要素,主要包括以下几个方面:
第一,主体方面,本罪的主体为一般主体,既包括年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人,也包括能够成为犯罪主体的单位;
第二,主观方面,本罪要求行为人在主观心态上必须是故意的,这是因为行为人明明知道他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却没有加以制止,反而为其提供了帮助,因此,在这种情况下,行为人的主观心态必然是故意的,而过失则不能构成此罪;
第三,侵害的客体,本罪侵犯的客体是国家对于正常信息网络环境的管理秩序;
第四,客观方面,本罪的客观表现形式为,行为人为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,并且情节严重的行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资的募集行为如何认定?
公开募集:私募基金,顾名思义只能私下向特定的对象募集,而不能像公募基金(需要具备更苛刻的条件和审批手续)向公众推广募集。因此,公募基金的一些方法,在私募基金上是严格禁止的。
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刑事辩护
虚假广告的认定及处罚有规定吗
[律师回复] 解析:
虚假宣传是指在市场经济环境下,商家在开展商业活动过程中,采用广告或其他推广方式发布与其所销售商品或提供服务的实际品质不符的虚假信息,进而引发消费者对其产生误解和困惑的一种不当行为。
要判定是否构成虚假宣传或虚假广告,关键在于这些信息是否足以使消费者产生误解,从而对他们的购买决策产生实质性的影响。
虚假宣传的内容主要涉及到与商品或服务相关的信息,如产品性能、功能特性、使用范围、产量规模以及生产商或服务提供者的真实身份等方面。
只要是可能对消费者的购买决策产生实质性影响的信息,均应被视为虚假宣传的范畴。
此外,对于那些通过面对面推销、电子邮件营销、微博微信等新型社交媒体平台进行一对一的促销活动,或者通过私人信件等方式进行一对一、点对面的夸大、失实的促销宣传,同样应该被定义为违反《反不正当竞争法》准则的虚假宣传行为。
法律依据:
《反不正当竞争法》第九条
经营者不得利用广告或者其他方法,对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传、广告的经营者不得在明知或者应知的情况下代理、设计、制作、发布虚假广告。
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非法拘禁罪取保后怎么处理
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪嫌疑人被批准取保候审后的刑罚裁定情况,通常是适用以下法律条款:
任何涉及非法拘禁罪行的罪犯,都将面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等四种刑事制裁方式中的某一种。
而当被告人的行为同时具备殴打、侮辱等额外犯罪要素时,则需在此基础上加重其刑期。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
?人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
信用卡非法占有怎么办
[律师回复] 解析:
涉及非法持有他人信用卡的情况,其可能导致以下几个方面的后果:
1、从法律角度来看,行为人实施了非法持有他人信用卡的行为,这就意味着在客观层面上存在着持有的事实。
在此过程中,我们需要明确的是,“持有”并非仅仅指行为人将信用卡藏匿在自身身上,还包括将卡片隐藏在家中或者其他场所、委托他人进行保管等多种方式,这些都可以被视为持有行为的表现形式;
2、无论信用卡所处的位置如何,只要行为人能够对该卡片具有实质性的控制权或者可以自由支配,那么就可以认为构成了非法持有他人信用卡的行为。
与此同时,我们也应该对非法持有他人信用卡中的“非法”二字进行准确的界定和理解。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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非法集资案中集资数额的认定是怎样的
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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非法拘禁罪武汉法院怎么判
[律师回复] 解析:
对于法律规定法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利范围内的量刑起点以及基准刑的设定,如果行为人实施了非法拘禁他人的行为,但并没有涉及到殴打、侮辱等恶劣情节,也没有导致被害人重伤或死亡的严重后果,那么其量刑起点应在三个月拘役至一年有期徒刑的幅度内进行确定。
在此基础之上,还需要根据非法拘禁的人数、拘禁的具体时长、是否对他人造成伤害等其他可能影响犯罪构成的犯罪事实,进一步增加相应的刑罚量,从而最终确定基准刑。
若存在如下情况之一,则需额外增加相应的刑罚量:
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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