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洗钱多少金额会被追究刑事责任

帮助5人 4.1w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-09-10 辽宁抚顺
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    1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,
    2.有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    9 2022-09-10
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洗钱罪多久会不追究了刑事责任
洗钱罪的追诉有效期视犯罪情节严重程度而定,最短五年,最长可达十年。但无论何时发现违法行为,公安机关均可调查。一旦超出追诉有效期,将无法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。因此,打击洗钱犯罪需及时行动,确保在有效期内追查到底,维护金融秩序和社会公正。
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刑事辩护
洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任?
一般会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,法院还可以根据洗钱罪的犯罪情节并处罚金,洗钱罪的犯罪情节特别严重的,例如多次洗钱或者洗钱数额巨大,人民法院会在5~10年有期徒刑间确定量刑标准,并对嫌疑人判处罚金。
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刑事辩护
洗钱罪判多久金额不追究
现行法规明确,明知财产来自非法活动仍用手段掩饰其来源,即构成洗钱罪。不论金额大小,只要满足洗钱罪的构成条件,即视为犯罪。一般情况下,洗钱罪量刑不设具体金额门槛,可能判五年以下徒刑,没收非法所得并罚款(5%-20%洗钱额)。情节严重者,将面临五年以上十年以下徒刑,同样没收非法所得并罚款。多次洗钱或视作主要职业,加重罪行严重性。
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刑事辩护
老人死了,可以向子女追诉赡养费和丧葬费吗
[律师回复] 老人死了,一般不可以向子女追诉赡养费和丧葬费,具体分析如下:

- 关于赡养费:根据《中华人民共和国民法典》,自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。老人去世后,就丧失了民事权利能力,其被赡养的权利也随之消失,所以不能再起诉要求子女支付赡养费。不过,若老人去世前已经起诉要求赡养费且法院已判决或裁定,在执行过程中老人去世,这种情况下可能会根据具体情况裁定终结执行。

- 关于丧葬费:丧葬费是在老人死亡后产生的费用,通常是用于办理老人丧葬事宜。法律上没有明确规定子女之间可以就丧葬费进行追诉。如果子女之间事先有关于丧葬费承担的约定,且部分子女未按照约定履行,那么可以根据约定和相关法律规定,通过协商、调解或诉讼等方式解决争议。但如果没有约定,一般不能直接追诉。

不过有一种特殊情况,若有子女在老人生前实际承担了全部或大部分赡养责任,支付了较多的费用,包括老人的生活费用、医疗费用等,从公平角度出发,承担较多赡养责任的子女可以与其他子女协商,要求适当分担这些费用,协商不成也可通过法律途径解决,但这并非严格意义上的追诉赡养费。
洗钱罪判多久金额不追究
现行法规明确,明知财产来自非法活动仍用手段掩饰其来源,即构成洗钱罪。不论金额大小,只要满足洗钱罪的构成条件,即视为犯罪。一般情况下,洗钱罪量刑不设具体金额门槛,可能判五年以下徒刑,没收非法所得并罚款(5%-20%洗钱额)。情节严重者,将面临五年以上十年以下徒刑,同样没收非法所得并罚款。多次洗钱或视作主要职业,加重罪行严重性。
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刑事辩护
盗窃金额多少追究刑事责任
结合盗窃罪有关司法解释的规定,要追究盗窃行为的刑事责任,就要达到数额较大标准,而这里的数额较大就是在1000元到3000元之间。但是,在不同的地区不同的时期,由于经济发展状况和治安形势的不一样,实际当地盗窃罪规定的金额也存在差异。
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刑事辩护
我工伤右手拇指骨折,具体赔偿金额是多少?
[律师回复] 工伤右手拇指骨折的赔偿金额需根据具体情况确定,一般涉及以下项目及计算方式:
医疗费用
符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的治疗费用,凭票据由工伤保险基金支付,若单位未缴纳工伤保险,则由单位支付。
停工留薪期工资
在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月,如伤情严重或情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可适当延长,但延长不得超过12个月。
住院伙食补助费
一般参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定,具体标准由统筹地区人民政府规定。
护理费
停工留薪期内需要护理的,由所在单位负责。评定伤残后需要护理的,根据生活自理程度不同,按统筹地上年度职工月平均工资的一定比例计算,完全生活不能自理为50%,大部分生活不能自理为40%,部分生活不能自理为30%。
一次性伤残补助金
一般情况下,右手拇指骨折可能构成十级伤残,十级伤残为7个月的本人工资;若是较为严重的情况,如骨折伴有严重的功能障碍等,可能评定为九级伤残,九级伤残为9个月的本人工资。
一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金
劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金,具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。
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