数罪并罚与择一重罪处理如何区分

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根据我国法律规定，洗钱罪从严格意义上来说，并非结果犯而是行为犯。这意味着，只要行为人有实际进行洗钱活动的事实存在，即必须依法承担相应的刑事责任。当涉案金额达到严重程度时，金额界限为洗钱总计数额在50万人民币以上。在这种情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还需缴纳洗钱总额百分之五至百分之二十之间的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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关于盗窃罪的民事赔偿问题，根据有关规定，被告人需依据涉案赃物及给受害方带来的实际经济损失进行赔偿。
其中，依据我国《刑事诉讼法》，在相关刑事案件中，受害方当事人有权利发起附带民事诉讼，通过法律手段向被告人索取物质损失赔偿，然而，此类刑事附带民事诉讼仅限于物质损失范畴，并不包含精神损害赔偿。尽管如此，被告人仍需承担相应的赔偿责任。
值得注意的是，即使被告人因盗窃行为已被追究刑事法律责任，也无法以此为由豁免其应尽的民事责任。对于受害方来说，无论被告人是否已被追究刑事法律责任，他们均有权要求被告人归还被盗物品或赔偿相应的经济损失。若被告人未能如期归还被盗物品或赔偿相应损失，受害方可依法提起刑事附带民事诉讼。
此外，根据相关法律法规，犯罪分子违法所得的所有财物，必须予以追缴或责令退赔；对于受害方的合法财产，应立即予以返还；对于违禁品和用于犯罪活动的个人财物，则应予以没收。所有没收的财物和罚金，必须全额上缴国家财政，不得擅自挪用或自行处置。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔对被害人的合法财产，应当及时返还违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

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关于个人受贿罪的立案金额标准如下：
首先，受贿金额达到或超过人民币三万元但不足二十万元者，应当被认定为“数额较大”；
其次，受贿金额在人民币二十万元至三百万元之间时，应当被认定为“数额巨大”；
最后，当受贿金额超过人民币三百万元时，就应当被认定为“数额特别巨大”了。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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敲诈勒索罪的犯罪判定金额有着明确的规定：在敲诈勒索行为中，对于公私财产价值达到两千元及以上，三万元及以上，以及三十万元及以上的情况，应该根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定，被分别认定为"数额较大"、"数额巨大"以及"数额特别巨大"这三种不同程度的刑事责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

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关于合同诈骗罪中相关金额标准的界定，其中“数额较大”所涵盖的范围包括个人实施诈骗行为导致公私财产损毁且价值达到1万元人民币以上，或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过10万元人民币以上；“数额巨大”则是指个人实施诈骗行为致使公私财产损毁且价值达到5万元人民币以上，或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过50万元人民币以上；
至于所谓的“数额特别巨大”，其覆盖范围则为个人实施诈骗行为致使公私财产损毁且价值达到30万元人民币以上，或者单位实施此类行为致使公私财产遭受损害且总额超过200万元人民币以上。
此外，根据法律法规，还存在着其他一些被称之为“其他严重情节”的情况，这些具体包含以下四种情况中的任何一种：
（1）犯罪者的犯罪动机及其采取的犯罪手段极其恶劣；
（2）多次进行诈骗活动并因此对社会产生了极其恶劣的影响；
（3）使得受害者因遭受经济损失而陷入生活困境；
（4）犯罪嫌疑人拒绝归还赃款、履行债务以及赔偿损失等行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

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盗窃犯罪性质极其恶劣。所谓盗窃罪，乃指行为人以非法占有所拥有之公私财物为动机，实施盗窃公私财物且数额较大或有多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等情形所导致的刑事案件。当行为人构成盗窃罪时，依照法律规定应当被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需面临罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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江苏省关于侵占犯罪案件的立案标准如下：若涉案金额介于人民币五千元至两万元之间，则应被视为侵占数额较大；若涉案金额超过十万元，则应被确认为数额巨大。侵占罪，即恶意侵占他人代为保管之财产，且数额达到较大标准，同时拒绝归还者。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

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我们定义的受贿罪，是指国家工作人员通过其职责范围内的优势地位，向他人索要或非法收取财务，以此来帮助他人实现某种利益的行为。这种行为极大地损害了国家工作人员职务行为的廉洁性以及对公私财物所有权的尊重。我国现行的法律法规对此做出了明确的规定，具体而言：
首先，如果受贿金额在三万元到二十万元之间的，则属于"数额较大"；而受贿金额在一万元到三万元之间的，但存在以下任意一种情况的话，也将被视为"其他较重情节"，需要立案调查，并可能面临三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会被判处罚金。这三种情况包括：多次进行索贿、为了他人谋求不正当利益，导致公共财产、国家和人民利益受到损失、以及为他人谋求职务升迁或调整等。
其次，如果受贿金额在二十万元到三百万元之间的，则属于"数额巨大"；同样，如果受贿金额在十万元到二十万元之间，且存在上述任意一种情况的话，也将被视为"其他严重情节"，可能面临三年以上十年以下的有期徒刑，同时还会被判处罚金或者没收财产。
最后，如果受贿金额超过三百万元，那么就属于"数额特别巨大"；如果受贿金额在一百五十万元到三百万元之间，且存在上述任意一种情况的话，也将被视为"其他特别严重情节"，可能面临十年以上的有期徒刑或者无期徒刑，同时还会被判处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
根据现行法律规定，针对职务侵占行为所制定的惩罚措施主要包括：若涉案金额达到较大标准，则当事人可能面临五年以下有期徒刑或拘役等刑事处罚；而当涉案金额到达重大程度时，则可能面临五年及以上有期徒刑，并且在法律许可的范围内，其个人私产还会被予以没收。职务侵占罪，乃是指犯罪嫌疑人为公司、企业或他机构所属职员，他们利用自身职权的便利条件，将本应属于本单位所有的财务资源非法据为己有。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在开设赌场罪中，被公认为“情节严重”的情况主要包含有如下五种具体情形：
首先，赌场必须具备相对固定的场所，即专为进行赌博活动所设立；
其次，行为人实施此类犯罪的次数较多，且持续时间较长，对社会造成了极其恶劣的影响；
再次，行为人招揽和组织的参与赌博的人数众多；
第四，参赌者投入的赌资数额巨大；
最后，行为人通过抽取赌资盈利的总计数额也相当庞大。在判断是否构成情节严重时，需综合考虑上述所有因素。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪与盗窃罪在量刑方面的差异，一般情况下，盗窃罪的惩罚力度更为严厉。
根据我国相关法律规定，对于盗窃公私财产且数额较大者，可判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚款。如行为人将受托管理的他人财物非法占为己有，且数额较大，经告知仍拒不归还者，则将面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的惩戒。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在涉及到盗窃犯嫌人遭刑事拘留的案例中，公安部门理应在拘留生效的24小时内将相关情况告知其家人，但有特殊情况无法送达通知的则例外。在刑事拘留执行期内，家属被明确禁止与当事人见面交流，他们只能通过委派律师进行探访，以获取案件的详细信息，阅览案卷材料，搜集对被告人有利的证据，并为其提供必要的法律援助。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于非法集资行为的惩处力度如下：若涉及到以非法占有为目的、利用欺诈手段进行非法集资且集资额达到较大规模者，将被判定为非法集资罪，面临起刑点在三年及以上七年以下有期徒刑并处以罚金的惩罚；倘若集资数额巨大甚至出现其他严重情节者，将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并附加罚金或没收财产等严厉制裁措施。
同时，如果是单位实施了此类犯罪行为，则需对该单位施加罚金处罚，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的判罚制度具有以下三个基本状况：
首先，对于金额较大的案例，即涉案金额达到了一千元至三千元这个范畴之内的，法院将会判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制等刑罚措施，同时还会附加处以罚金；
其次，如果涉案金额达到了三万元至十万元以上的范围，或者存在着其他严重情节的话，那么被告人将面临三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚；
最后，当涉案金额达到三十万元至五十万元以上，或者存在着其他特别严重情节时，被告人将被判处十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者没收其个人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关司法法规的明确规定，抢劫罪中关于数额巨大的判定标准为：抢劫的涉案金额需在人民币三万元到十万元之间。而在此基础上，《最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第四条则进一步提出了具体实施方案，即对于“抢劫数额巨大”这一特定条款的界定，将参照各地司法机关确定的盗窃罪数额巨大的认定标准进行执行。
法律依据：
《最高人民法院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
众所周知，当某个人明知道他的行为被视为是协助利用信息网络进行犯罪活动时，如果他仍然为这些犯罪活动提供了技术支持，并且这个情况已经严重到一定程度，那么他可能会面临帮信罪（帮助信息网络犯罪活动）的指控。
根据相关法律法规，如果他在该过程中涉及的支付结算金额超过了20万元人民币，那么他将符合帮信罪的立案标准。就帮信罪本身而言，一般的判罚措施包括三年以下有期徒刑或拘役以及罚款等。
然而，如果被告同时还涉嫌其他犯罪行为，那么将会依据最严厉的判刑准则来对所有涉案行为进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若符合相关条件且经办案机关批准予以取保，那么即便是异地办理也并非不可行。此项事务既可由亲属代为申请，亦可委托律师进行操作。申请过程中，应面向案件初始的侦查机构提出。例如，在侦查阶段，需向当地公安局提出申请；而于审查起诉阶段，则需转向检察部门提交申请；如已进入审判环节，那么此时便需要向法院提出申请了。
根据我国刑事诉讼法之规定，凡是满足取保候审条件之人，上述三家机构均有权对此类案件中的犯罪嫌疑人和被告人实施相应的取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
主动投案自首者，如满足缓刑所需之相关条件，即可依法被判以缓刑。关于缓刑的适用条件，须注意如下几点：对已被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子，依据其所犯下的具体罪行及悔罪表现，倘若适用缓刑不会再度对社会造成威胁，方可考虑给予缓刑判决。
法律依据：
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪，系指公职人员或单位职员以其职务之便，不法地占有本应属于该单位的财务资源的违法行为。其量刑准则如下：
1.涉及金额达一定程度者，判处五年以下有期徒刑或拘役；
2.若涉案金额巨大，则需判处五年以上有期徒刑，同时可处没收个人所有财产。对于涉及被判处管束、拘留、有期徒刑以及无期徒刑等不同刑罚的罪犯，在执行期间内，如能严格遵守监狱规定，积极接受教育改造，确实表现出悔过自新之意，或者有立功表现者，均可获得减刑机会；而对于有重大立功表现之一者，更应给予适当的减刑。
然而，无论何种情况下，减刑后实际执行的刑期不得低于原判决刑期的二分之一。
法律依据：
《刑法》第一百八十三条
保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条的规定定罪处罚。
国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于强奸罪的量刑标准，我们可以进一步细化，具体地展开阐述：
根据相关法律规定，如果行为人是采取暴力、威胁或者其他不法手段强迫受害者与其发生性关系的，那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑；而如果行为人与未满十四周岁的未成年女性发生性关系，无论其是否自愿，都将被视为强奸罪，并会受到从重处罚；
此外，如果行为人在实施强奸或奸淫行为时，存在着严重的恶劣情节，例如强奸妇女、奸淫幼女多人，或者在公共场合当众进行这些行为，那么他们将会面临更为严厉的惩罚，即十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。