律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗罪和非法集资区别是什么

帮助5人 5w浏览 匿名 2022-09-11 广西北海
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    行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动,以牟取暴利。实践中,判断行为人是否具有“非法占有”的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法,哪怕是以真实的方法来吸收公众存款,也可以构成非法吸收公众存款罪。侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权,而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序,非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    11 2022-09-11
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集资诈骗罪和非法集资区别是什么
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集资诈骗和非法集资和区别有哪些
两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
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刑事辩护
非法拘禁罪拘押多久宣判
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁的量刑问题,主要涉及到以下六个方面:
首先,非法拘禁他人或采用其他任何方式剥夺他人人身自由的,均将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或被剥夺政治权利等严厉惩罚;
其次,若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则将依法加重惩处力度。
对于犯下前述罪行且导致他人重伤的行为者,将被判处三年以上直至十年以下有期徒刑;
再者,如果造成受害者死亡,那么罪犯将面临最高可达十年以上的有期徒刑;
接下来,对于采取暴力手段使人伤残甚至死亡的情况,将依据故意伤害罪和故意杀人罪的相关法律条款进行定罪量刑;
最后,对于为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人的行为,也将按照上述第
1、2点的规定进行相应的处罚。
此外,对于国家机关工作人员利用职务之便触犯前述第3点罪行的,同样将按照前述第3点的规定从重处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
税务行政强制执行和强制措施有什么区别
[律师回复] 解析:
关于行政强制措施以及行政强制执行两者之间的差异主要体现在以下几个方面:
首先,
(1)其各自的宗旨就有所不同,行政强制执行策略的实施,意欲强迫当事人满足他们未尽的义务或缔造出与履行义务同等的状态。
反之,行政强制措施所围绕的中心点,则是以维持当事人的人身与财产现状为核心,进而防止、制约或者操控已经发生或者可能出现的违法行为或者危急形势。
其次,
(2)它们的实施前提也存在着显著的差异,行政强制执行的启动,必须建立在法定责任人未能履行法定责任的基础之上。
相比之下,行政强制措施并无强制性要求行政相对人必须履行法定责任,而是以危害社会的行为或事件的发生为前提。
再者,
(3)它们的动因也各具特色,行政强制执行的起源只能源于责任人负有的不履行职责的义务,或者是负有作为义务却未能履行职责的行为。
然而,行政强制措施的起因,既可以是对社会造成危害的行为,也可以是对社会构成威胁的某类事件的发生。
此外,
(4)它们的实施主体也存在着明显的区别,行政强制执行的实施主体不仅包括了行政机关,还涵盖了人民法院。
然而,行政强制措施的实施主体仅限于行政机关。
最后,
(5)它们的结果也大相径庭,行政强制执行的最终结果是以责任人履行义务或缔造出与履行义务同等的状态而告终。
相反地,如果经过详细调查,发现无需继续实施行政强制措施,那么应当解除强制措施,恢复原状。
若经认定需要继续实施强制措施,则应依法作出相应的处理决定。
在行政强制执行法中,具体的强制措施主要包括:
(1)限制公民人身自由;
(2)查封场所、设施或者财物;
(3)扣押财物;
(4)冻结存款、汇款;
(5)其他行政强制措施。
法律依据:
《中华人民共和国行政强制法》第二条
本法所称行政强制,包括行政强制措施和行政强制执行。
行政强制措施,是指行政机关在行政管理过程中,为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形,依法对公民的人身自由实施暂时性限制,或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。
行政强制执行,是指行政机关或者行政机关申请人民法院,对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织,依法强制履行义务的行为。
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非法集资和非法融资是否有区别?
有区别。1、两者在人数上的区别:1、集资,是通过“集”获得资金,意味着至少向两个人或者两个以上的人获得融资。2、融资,指通过一个以上主体(包括一个主体)获得融资。2、两者在行为上的区别:1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。
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刑事辩护
哄骗老人实施盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的量刑标准,依照现行法律法规,具体规定如下:
1、对于个人实施的盗窃公私财物的犯罪行为,其数额达到较大者(即一千元至三千元),将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事处罚,同时还可能面临罚金的附加处罚;
2、若个人所实施的盗窃公私财物的犯罪行为,其数额达到了巨大程度(即三万元至十万元),则将被判处三年以上十年以下有期徒刑等更为严厉的刑事处罚,同样也会面临罚金的附加处罚;
3、而当个人所实施的盗窃公私财物的犯罪行为,其数额达到了特别巨大的程度(即三十万元至五十万元),那么将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑等更为严重的刑事处罚,并且可能伴随罚金或没收财产的附加处罚。
关于盗窃罪的构成要件,根据相关法律法规,主要包括以下几个方面:
1、客体要件,即该罪名所侵犯的客体为公私财物的所有权;
2、客观要件,指的是在客观方面表现为行为人具有秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为;
3、主体要件,要求行为人必须是一般主体,即达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人;
4、主观要件,即在主观上表现为故意,且具有非法占有他人财物的目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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信用卡金融诈骗罪构成要件都有什么
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪的法律规定及构成要素具体包括以下几个方面:
首先是客体要件。
该项犯罪侵犯的客体是双重的,即不仅仅对国家实施的信用卡管理制序产生了侵害,同时还对银行及其信用卡持有者的公共和私人财产所有权造成了实质性的损失。
其次,是客观要件。
这个犯罪的客观行为主要表现在,使用者采用伪造、篡改或他人的信用卡,或者利用自己拥有的信用卡进行恶意透支,以此来诈骗他人财产,并达到一定数额的行为。
再者,是从主体角度考虑。
此罪的实施主体通常是一般的公民,但也可以是非自然人的机构。
最后,就涉及到主观层面的问题。
本罪在主观层面上必须是出于故意,且必须存在着非法占有他人财产的意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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非法集资和非法融资有什么区别
一、两者在人数上的区别:1、集资,是通过“集”获得资金,意味着至少向两个人或者两个以上的人获得融资。2、融资,指通过一个以上主体(包括一个主体)获得融资。二、两者在行为上的区别:1、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为。2、非法融资主要体现在“非法”上,一般泛指通过不法手段获得融资。
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刑事辩护
集体用地继承权怎么规划
[律师回复] 解析:
集体所有土地经过法定程序转化为国家所有,并在政府土地交易中心进行公开拍卖,以商业开发为主要目的进行竞标,最终签署出让合同。
农民集体土地转变为国有土地需遵循以下审批流程:
1.农用地转为建设用地必须符合土地利用总体规划、城市建设总体规划以及土地利用年度计划等多项法规要求,因此用地单位应当首先向国土资源管理部门、城乡规划主管部门及住房和城乡建设部门咨询该农用地是否符合上述各项规划;
2.在确定该农用地具备建设条件之后,按照建设部门的具体要求,进行建设项目可行性研究报告的编制工作,并向建设部门提交用地申请。
经建设部门审核通过后,将颁发建设项目的批准文件。
根据我国相关法律规定,任何单位或个人进行建设活动,如需占用土地,均须依法申请使用国有土地。
法律依据:
《土地管理法》第四十三条
任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地;但是,兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的,或者乡(镇)村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。
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信用卡诈骗罪交罚金会判刑吗
[律师回复] 解析:
被告人如能够主动归还被骗取的财务以弥补受害者的损失,这无疑是值得赞赏和鼓励的行为。
然而,仅凭此举并不足以使被告人被免除刑罚,因为这仅仅是在处罚的过程中考虑减轻其责任的一个因素而已。
首先,若被告人的行为已构成了诈骗罪,那么他需要承担相应的法律责任。
具体而言,法院会根据被告人的行为恶劣程度来做出判决。
在此情况下,退还诈骗所得的财物只能视为减轻处罚的一种可能情况。
其次,若被告人的诈骗金额达到一定标准,则需接受三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚,同时还需缴纳罚款。
再者,若被告人的犯罪金额数额巨大或者存在其他严重情节,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且同样需要缴纳罚款。
最后,若被告人的犯罪金额数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么他将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉处罚,同时还需缴纳罚款或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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非法集资和投资区别有哪些?
1、两者投资人参与度不同。2、两者目的不同。3、两者风险不同。4、两者运作方式不同。5、两者回报安排不同。
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刑事辩护
洗钱罪是诈骗罪吗判几年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪与诈骗罪并非同一概念,我国现行法律中对于洗钱罪并未规定明确的立案标准。
然而,据相关司法实践经验表明,若涉案金额高达人民币一亿元,则可能面临最高五年至十年的有期徒刑,同时需缴纳洗钱总额的百分之五到百分之二十的罚金作为惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
小区车库堵门处理方法有哪些
[律师回复] 解析:
当遇到自家的车库被其他车辆堵塞时,您有权选择向警方求助。
您可以致电当地的交通警察局或是拨打紧急报警电话,将这一情况上报给相关部门。
在等待警方响应的过程中,您可以事先告知物业人员这一状况,以便他们可以提前准备必要的协助。
待警方接管此事后,他们将负责通知该车辆的车主尽快前来将其移出车库,否则将会安排拖车进行强制清障。
需要注意的是,任何涉及侵犯他人财产权利的行为均属民事侵权范畴。
若经双方协商未能妥善解决问题,车主也可选择通过法律诉讼来维护自己的合法权益,请求法院制止侵害行为,并要求对方赔偿相应的经济损失。
作为业主,当您发现自己的停车位被占用时,您有权依据与物业公司签订的合同条款,要求物业公司立即恢复车位的正常使用功能。
同时,您还可以向占用车位的人明确表达您的权益主张,并要求其承担因侵权行为所导致的所有相关损失。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百四十条
所有权人对自己的不动产或者动产,依法享有占有、使用、收益和处分的权利。
第二百七十五条
建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属,由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定。
占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于业主共有。
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非法集资和合法集资的区别是什么?
合法融资一般是中小企业在进行的一种集资手段,都会有项目发起人,项目公司和资金提供方三方参与,而非法集资则不一定信息全面。融资项目都是经过相关部门依法批准的,而非法集资一般未经批准,即使有审批权限的部门超越权限批准集资等。
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刑事辩护
涉嫌信用卡诈骗罪会立案吗
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规规定,信用卡诈骗行为需满足以下条件方可予以立案调查:
首先,行为人通过非法手段获取信用卡(如伪造、虚构身份信息等方式),或者是通过不当途径获得已经失效、已被停止使用或欺诈他人而取得的信用卡后,利用这些信用卡实施违法犯罪活动,其所涉及的诈骗资金数量超过人民币伍仟元的。
其次,行为人蓄意透支被认定为信用卡诈骗案件的,其涉案金额必须在人民币五万元以上。
法律依据:
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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